Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) a finalizat un ordin de restituire a profiturilor ilicite împotriva fostului șef de inginerie FTX, Nishad Singh, fără a fi impusă nicio penalitate civilă, încheind astfel primul caz individual din acțiunea de executare multianuală a agenției împotriva FTX.

Un ordin de consimțământ suplimentar depus la Tribunalul Districtual al Districtului de Sud din New York îi cere lui Singh să plătească 3,7 milioane de dolari sub formă de restituire a profiturilor ilicite, reprezentând proprietăți imobiliare pe care le-a cumpărat în octombrie 2022 cu fonduri despre care știa că proveneau din activele clienților FTX însușite ilegal, conform ordinului.

Pe lângă restituirea profiturilor ilicite de 3,7 milioane de dolari, ordinul de consimțământ impune o interdicție de tranzacționare de cinci ani și o interdicție de înregistrare de opt ani. CFTC a renunțat la restituire și la penalități civile, citând cooperarea lui Singh și responsabilitatea sa solidară pentru un ordin de confiscare penală de 11,02 miliarde de dolari.

Singh „s-a implicat în, și a sprijinit, încălcări semnificative ale Actului și ale reglementărilor CFTC în calitate de fost șef de inginerie FTX, iar ordinele de consimțământ reflectă severitatea acestor încălcări”, a declarat David Miller, directorul de executare al CFTC, într-un comunicat.

Cu toate acestea, rezolvarea cazului lui Singh indică poziția Comisiei de a „recompensa și a stimula asistența materială” pentru investigațiile sale, a adăugat Miller.

Acordul lui Singh reprezintă primul caz individual pe care CFTC l-a soluționat integral în acțiunea sa de executare FTX, care a început în decembrie 2022.

El a ocupat funcția de șef de inginerie la FTX și a recunoscut în pledoaria sa de vinovăție din februarie 2023 că a menținut un cod care a permis Alameda Research să retragă miliarde din fondurile clienților de pe bursă fără divulgare.

În octombrie 2024, el a depus mărturie împotriva lui Bankman-Fried la proces și nu a primit nicio pedeapsă cu închisoarea pentru acest lucru.

„Este aproape imposibil de cuantificat rolul cuiva care construiește sisteme care au permis deturnarea fondurilor clienților, deoarece sistemele sunt sisteme”, a declarat Christian Ruz, director de strategie de afaceri la agenția cripto Hype, pentru Decrypt.

Singh „a construit un sistem centralizat pentru a gestiona depozitele, fondurile clienților și activitățile de tranzacționare”, a spus Ruz, adăugând că un astfel de sistem „nu este nici bun, nici rău în sine, ci depinde de modul în care îl folosești”.

Prăbușirea FTX

După ce aproximativ 8 miliarde de dolari din depozitele clienților au fost direcționate către firma de tranzacționare soră Alameda Research pentru a acoperi pierderile, a finanța proprietăți imobiliare de lux și a finanța contribuții politice, FTX s-a prăbușit în noiembrie 2022.

Repercusiunile au declanșat acuzații penale împotriva a cinci directori, o hotărâre CFTC de 12,7 miliarde de dolari împotriva entităților corporative și un proces de faliment care a distribuit de atunci aproximativ 10 miliarde de dolari creditorilor dintr-o avere estimată la 16 miliarde de dolari.

O a patra rundă de rambursări în valoare de 2,2 miliarde de dolari a început marți.

Măsurile reparatorii pecuniare împotriva directorilor FTX Gary Wang și Caroline Ellison, care a fost eliberată din custodia federală la începutul anului 2026, rămân în așteptare în dosarul civil al CFTC, în timp ce cazul co-fondatorului și fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, este suspendat, deoarece acesta se reprezintă singur în încercarea de a obține un nou proces din închisoarea federală.

Ruz a spus că restul cazurilor CFTC ar putea dura mai mult pentru a fi rezolvate, estimând încheierea acestora până la jumătatea anului 2027.

„Știm cum funcționează justiția și acesta este unul dintre cele mai complexe cazuri, iar părțile implicate vor încerca să amâne verdictul final”, a adăugat el.

Într-un interviu recent cu co-fondatorul Dastan, Farokh Sarmad, președintele CFTC, Michael Selig, a avertizat că eșecul în reglementarea piețelor de predicție ar putea duce la „implozii” în stil FTX, invocând prăbușirea bursei în timp ce agenția continuă să-și rezolve dosarul de executare rezultat din această criză.