Comisia pentru Tranzacționarea Futures cu Mărfuri (CFTC) și-a soluționat acțiunea de aplicare a legii din 2023 împotriva fondatorului Celsius, Alex Mashinsky, interzicându-i permanent să tranzacționeze pe piețele reglementate de CFTC. 

Ordinul de consimțământ impune, de asemenea, o interdicție permanentă de înregistrare la CFTC pentru fostul fondator cripto și marchează finalizarea primului caz al autorității de reglementare împotriva unei platforme de creditare de active digitale, conform comunicatului său de presă din 2023.

Mashinsky, care a fost și CEO al Celsius, a fost închis pentru 12 ani după ce a pledat vinovat la acuzațiile de fraudă cu valori mobiliare și mărfuri, legate de destrămarea afacerii sale de creditare, care a suspendat retragerile și a lăsat clienții fără acces la depozite în valoare de miliarde de dolari.  

La scurt timp după aceea, Celsius a declarat faliment în încercarea de a-și stabiliza afacerea. Acțiunile sale nu au avut succes, iar clienții au pierdut peste 5 miliarde de dolari.

Pe lângă acuzațiile penale rezultate din acțiunile sale, Mashinsky s-a confruntat cu procese civile din partea SEC și FTC, pe lângă CFTC, unele dintre acestea susținând că ar fi furat aproximativ 42 de milioane de dolari de la clienți.

La începutul acestui an, Comisia Federală pentru Comerț și Mashinsky au ajuns la o înțelegere care a redus o hotărâre inițială de 4,7 miliarde de dolari la doar 10 milioane de dolari, deși aceasta poate fi anulată dacă autoritatea de reglementare constată că nu a declarat în mod material activele. Acordul a interzis, de asemenea, permanent lui Mashinsky să mai lucreze vreodată în ecosistemul criptomonedelor.

În luna mai, la puțin peste un an de la condamnarea sa, Mashinsky a depus o moțiune scrisă de mână pentru anularea sentinței sale de închisoare de 12 ani, invocând asistență juridică ineficientă și un conflict de interese datorită implicării firmei sale de avocatură cu cofondatorul și fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, mai bine cunoscut sub numele de SBF.

Mashinsky susține că SBF a manipulat tokenul Celsius (CEL) al firmei sale și a provocat prejudicii firmei sale și clienților săi. Bankman-Fried își ispășește propria sentință de 25 de ani de închisoare pentru condamnările sale pentru fraudă legate de prăbușirea FTX, iar săptămâna trecută a pierdut o încercare de a anula sentința și condamnarea sa.