Comisia pentru Comerțul cu Mărfuri Futures din SUA (CFTC) a inițiat anularea acordului său de 5 milioane de dolari cu bursa de criptomonede Gemini, după ce a concluzionat că dosarul de aplicare a legii nu ar fi trebuit să fie depus conform standardelor actuale ale agenției.
Într-o moțiune comună depusă miercuri la o instanță federală din Manhattan, CFTC și Gemini au cerut instanței să anuleze ordinul de consimțământ din ianuarie 2025 care a soluționat acuzațiile legate de contractul futures pe Bitcoin propus de Gemini.
Reglementatorul a declarat că a revizuit problema și a stabilit că continuarea aplicării prevederilor rămase ale acordului nu ar servi interesului public.
Așa cum a fost raportat anterior de crypto.news, Gemini a fost de acord să plătească o penalitate civilă de 5 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile conform cărora a furnizat informații înșelătoare agenției în timp ce căuta aprobarea pentru ceea ce urma să devină primul contract futures reglementat pe Bitcoin din SUA. Compania a soluționat problema fără a admite sau a nega fapte greșite.
Conform celui mai recent dosar al CFTC, plângerea inițială s-a bazat "în mare măsură pe un cont de denunțător despre care se știa că nu are credibilitate." Agenția a mai declarat că procesul "nu ar fi fost" intentat conform abordării sale actuale de aplicare a legii.
Acuzațiile au fost aduse pentru prima dată în 2022, când CFTC a acuzat Gemini că a făcut declarații false sau înșelătoare între iulie și decembrie 2017 în timpul procesului de auto-certificare pentru produsul său futures pe Bitcoin. Reglementatorii de la acea vreme au susținut că detaliile legate de volumul licitațiilor și lichiditatea pieței erau materiale pentru evaluarea riscurilor asociate cu contractul.
Gemini a negat acuzațiile pe tot parcursul cazului, susținând că nu a existat nicio manipulare a prețurilor Bitcoin sau vătămare a investitorilor.
În cel mai recent dosar judiciar, CFTC a argumentat că acuzațiile denunțătorului s-au bazat pe declarațiile fostului director de operațiuni al Gemini și ale unui subordonat care ar fi amenințat pe Cameron și Tyler Winklevoss și despre care se "știa că minte în privința unor fapte materiale."
În același timp, reglementatorul a susținut că Gemini însăși fusese prejudiciată printr-o schemă coordonată de fraudă cu rabaturi, implicând doi clienți care ar fi exploatat structura de comisioane preferențiale a bursei.
Potrivit CFTC, cei doi clienți au recunoscut că au fraudat Gemini cu aproximativ 7,5 milioane de dolari, deși agenția a declarat că fosta conducere "nu a făcut nimic" cu aceste admiteri.
Reglementatorul urmărește acum să elimine obligațiile continue impuse prin acord, inclusiv o ordonanță care interzice Gemini să facă declarații false sau înșelătoare agenției pe viitor.
"Aplicarea prevederilor rămase, inclusiv măsura provizorie, în viitor, nu ar fi echitabilă", a declarat CFTC în declarația sa.
Deși Gemini a plătit deja penalitatea de 5 milioane de dolari legată de acordul din ianuarie, agenția nu a indicat dacă compania va primi o rambursare dacă instanța aprobă cererea.
În altă parte, în Washington, dosarul se adaugă unei liste tot mai mari de acțiuni de aplicare a legii legate de criptomonede pe care reglementatorii federali le-au abandonat sau reanalizat de când președintele Donald Trump a revenit la putere.
Fondatorii Gemini, Tyler și Cameron Winklevoss, au donat fiecare câte 1 milion de dolari campaniei prezidențiale a lui Trump din 2024.
Cu luni înainte de cel mai recent dosar, fostul nominalizat la președinția CFTC, Brian Quintenz, a distribuit mesaje pe X de la CEO-ul Gemini, Tyler Winklevoss, care întrebese dacă Quintenz va revizui cazul agenției împotriva companiei dacă ar deveni președinte.
Trump a retras ulterior nominalizarea lui Quintenz și l-a susținut pe Mike Selig, un fost avocat care a reprezentat firme cripto și a sprijinit public industria activelor digitale.
Pe lângă problema CFTC, Gemini s-a confruntat și cu controlul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) în legătură cu produsul său Earn.
