Alex Mashinsky, fostul CEO și fondator al platformei de creditare cripto colapsate Celsius Network, a ajuns la o înțelegere de 10 milioane de dolari cu Comisia Federală pentru Comerț, care îi interzice permanent să lucreze în industria criptomonedelor.
FTC a obținut inițial o hotărâre de 4,7 miliarde de dolari împotriva lui Mashinsky, legată de pierderile din colapsul Celsius, deși majoritatea covârșitoare a acestei sume a fost suspendată, fiind necesară plata a doar 10 milioane de dolari.
„Lui Mashinsky îi este interzis permanent să facă publicitate, marketing, promovare, ofertare sau distribuire, sau să asiste la publicitatea, marketingul, promovarea, ofertarea sau distribuirea oricărui produs sau serviciu care poate fi utilizat pentru a depune, schimba, investi sau retrage active, fie direct, fie printr-un intermediar”, se arată în ordinul instanței.
Hotărârea suspendată poate fi anulată dacă FTC solicită instanței și constată că Mashinsky nu a dezvăluit un activ material, a declarat în mod eronat valoarea unui activ sau a făcut declarații false semnificative în situațiile financiare, conform documentelor judiciare. Ordinul de soluționare impune, de asemenea, cerințe de raportare și păstrare a înregistrărilor pentru o perioadă de până la 18 ani.
Interdicția pe viață în industrie urmează un model de creștere a controlului de reglementare asupra platformelor de creditare cripto. Autoritățile au urmărit atât cazuri civile, cât și penale împotriva fondatorilor firmelor colapsate, inclusiv BlockFi și Genesis, acțiunea de aplicare a legii a FTC împotriva lui Mashinsky reprezentând cea mai recentă acțiune din această campanie de reglementare.
Celsius a intrat în faliment în 2022, după ce a blocat retragerile clienților și a lăsat utilizatorii fără acces la miliarde de dolari în depozite. Mashinsky execută în prezent o pedeapsă de 12 ani de închisoare după ce a pledat vinovat în decembrie 2024 pentru fraudă cu mărfuri și o schemă de manipulare a prețului token-ului nativ CEL al Celsius.
„Celsius a promovat un nou model de afaceri, dar s-a implicat într-o înșelătorie de modă veche”, a declarat Samuel Levine, directorul Biroului de Protecție a Consumatorului al FTC, în iulie 2023.
