Un duo din California a fost inculpat pentru acuzații de trafic de droguri pe darknet și spălare a sute de mii de dolari în profituri din criptomonede provenite din vânzările de fentanil și metamfetamină.
Potrivit unei declarații de miercuri a Departamentului de Justiție, Nicholas Aguilar și Jessica Marcolina ar fi operat conturi de vânzător sub numele „HotGirlzClub” pe mai multe piețe darknet. Aceștia sunt acuzați că au expediat peste 500 de colete cu droguri la nivel național, pe o perioadă de șapte luni, în 2025.
De asemenea, perechea ar fi spălat profiturile din vânzările de droguri prin tranzacții cripto concepute pentru a ascunde sursa fondurilor.
În timpul perchezițiilor la reședința suspecților din California, autoritățile au găsit diverse dovezi, inclusiv materiale de ambalare a drogurilor, un robot de bucătărie care conținea reziduuri suspecte de narcotice, arme de foc și etichete de avertizare care sfătuiau clienții să „fie în siguranță până când își cunosc toleranța la produs”.
Suspecții ar fi operat, de asemenea, o instalație ilegală de fabricare a armelor de foc, producând pistoale-fantomă (ghost guns), amortizoare și receptoare superioare și inferioare de arme de foc.
Dacă vor fi condamnați, Aguilar și Marcolina ar risca fiecare până la închisoare pe viață pentru acuzațiile de conspirație de trafic de droguri și până la 20 de ani de închisoare pentru acuzațiile de conspirație de spălare de bani, conform declarației.
Inculparea vine în contextul unei represiuni mai ample a Statelor Unite împotriva traficului ilicit de droguri și a spălării de bani bazate pe cripto. În luna mai, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei a sancționat peste o duzină de persoane și entități acuzate că au convertit profiturile în numerar din fentanil în cripto pentru sindicatul crimei Cartelul Sinaloa.
În luna martie, un mare juriu federal din Ohio a inculpat, de asemenea, două companii farmaceutice chineze și șase cetățeni chinezi pentru acuzații legate de traficul de precursori de fentanil și spălarea profiturilor prin cripto.
Declinarea responsabilității: The Block este o publicație media independentă care oferă știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP (Limited Partner) ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să opereze independent pentru a oferi informații obiective, relevante și actuale despre industria cripto. Iată divulgările noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este oferit doar în scopuri informative. Nu este oferit sau intenționat a fi folosit ca sfat juridic, fiscal, investițional, financiar sau de altă natură.
