O pereche din California a fost inculpată sub acuzațiile de a fi condus o operațiune de droguri pe darknet care, conform procurorilor, a generat sute de mii de dolari în profituri din criptomonede din vânzări de fentanil și metamfetamină.
Potrivit unei declarații de miercuri a Departamentului de Justiție al SUA, Nicholas Aguilar și Jessica Marcolina ar fi operat conturi de vânzător sub numele „HotGirlzClub” pe multiple piețe darknet și ar fi expediat peste 500 de colete cu droguri în Statele Unite pe parcursul unei perioade de șapte luni în 2025.
Procurorii federali susțin că cei doi au spălat profiturile din acele vânzări prin tranzacții cu criptomonede menite să ascundă originea fondurilor înainte ca forțele de ordine să identifice operațiunea.
Perchezițiile la reședința suspecților din California au descoperit materiale de ambalare a drogurilor, un robot de bucătărie conținând reziduuri suspecte de narcotice, arme de foc și etichete de avertizare care sfătuiau clienții să „fie în siguranță până când își cunosc toleranța la produs”, a declarat Departamentul de Justiție.
Anchetatorii i-au acuzat, de asemenea, pe Aguilar și Marcolina de a fi operat o fabrică ilegală de arme de foc care producea arme fantomă (ghost guns), amortizoare și receptoare superioare și inferioare de arme de foc.
Dacă vor fi condamnați, fiecare inculpat riscă până la închisoare pe viață pentru acuzații de conspirație de trafic de droguri și până la 20 de ani de închisoare pentru conspirație de spălare de bani, conform departamentului.
Acuzația se adaugă unei serii de cazuri în care autoritățile americane au vizat criptomoneda utilizată pentru a muta sau ascunde profituri din traficul de narcotice.
În mai, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei a sancționat peste o duzină de persoane și entități despre care a declarat că au ajutat la convertirea profiturilor în numerar din fentanil în criptomonede în numele Cartelului Sinaloa din Mexic.
La începutul lunii martie, un mare juriu federal din Ohio a inculpat două companii farmaceutice chineze și șase cetățeni chinezi sub acuzații legate de traficul de substanțe chimice precursoare de fentanil și spălarea profiturilor prin criptomonede, potrivit procurorilor federali.
Agențiile de aplicare a legii din afara Statelor Unite și-au extins, de asemenea, utilizarea analizei blockchain în investigațiile privind drogurile. În aprilie, autoritățile sud-coreene l-au extrădat pe presupusul lider al traficului de droguri Park Wang-yeol din Filipine, iar anchetatorii au folosit expertiza criminalistică blockchain pentru a urmări cel puțin 6,8 miliarde de woni (aproximativ 5 milioane de dolari) în profituri din droguri legate de Bitcoin.
Autoritățile au demonstrat, de asemenea, că vechile dețineri de cripto legate de infracțiuni de droguri rămân la îndemâna anchetatorilor. În martie, Biroul de Active Penale din Irlanda, cu asistența tehnică a Centrului European de Criminalitate Cibernetică al Europol, a recuperat accesul și a confiscat un portofel ce deținea 500 Bitcoin, legat de traficantul de droguri condamnat Clifton Collins, după ce activele fuseseră considerate mult timp inaccesibile.
Statele Unite au continuat, de asemenea, să urmărească operatorii de piețe darknet activate de cripto. În februarie, o instanță federală din New York l-a condamnat pe fondatorul taiwanez al pieței dark web Incognito la 30 de ani de închisoare, după ce procurorii au declarat că platforma a facilitat vânzări ilegale de droguri folosind criptomoneda.
BTC