Un tânăr de 23 de ani din Sheepshead Bay a fost condamnat la între patru și 12 ani de închisoare pentru furtul a 16 milioane de dolari de la aproape 100 de utilizatori Coinbase, după ce s-a dat drept reprezentant al exchange-ului și i-a convins să își mute fondurile într-un loc aflat sub controlul său.

Ronald Spektor a contactat utilizatori pretinzând că lucrează pentru Coinbase și spunându-le că activele lor erau expuse unui hacker, a declarat procurorul districtual din Brooklyn, Eric Gonzalez.

Schema a început cu telefonul unei victime care s-a umplut de alerte, a relatat New York Times la audierea de punere sub acuzare din decembrie, urmat de un e-mail care promitea un apel din partea exchange-ului, uneori sub numele James Wilson. Victimele și-au mutat apoi deținerile în ceea ce credeau că este un nou wallet aflat exclusiv sub controlul lor. Acesta era accesibil lui Spektor, care l-a golit.

Pe 2 septembrie, el și-a recunoscut vinovăția pentru întregul rechizitoriu cu 31 de capete de acuzare, inclusiv spălare de bani de gradul întâi, furt calificat de gradul întâi și deținere penală de bunuri furate de gradul întâi. Judecătorul Danny Chun a pronunțat miercuri sentința în pofida obiecției procurorilor, care ceruseră între șapte și 21 de ani. Spektor trebuie, de asemenea, să cedeze numerar, crypto și bunuri în valoare de peste jumătate de milion de dolari și să plătească despăgubiri de aproape 16 milioane de dolari.

Pierderile s-au ridicat la 15.944.000 de dolari, iar victimele erau răspândite în toată țara. Unele au pierdut 1 milion de dolari sau mai mult.

Banii au fost schimbați în mod repetat pe diferite exchange-uri înainte de a fi consolidați în ceea ce biroul procurorului a numit puncte de cash-out, unde au fost convertiți în alte tokenuri, numerar și carduri-cadou. Porțiuni importante au ajuns la servicii de gambling și magazine online.

Anchetatorii au legat schema de Spektor folosind înregistrări ale tranzacțiilor, analiză blockchain, criminalistică digitală și materiale ridicate în baza mai multor mandate de percheziție. Adresa IP de la domiciliul său a fost conectată la mai multe walleturi din care fuseseră furate criptomonede. El locuia cu tatăl său.

Investigatorul blockchain independent ZachXBT îl identificase într-un thread în noiembrie 2024, iar procurorii au intervievat 70 de victime. Telefonul său conținea 12 walleturi asociate cu cel puțin 140 de depuneri urmărite până la 90 de persoane, unul dintre ele deținând aproximativ 6,3 milioane de dolari.

De asemenea, vorbea despre asta. Sub pseudonimul @lolimfeelingevil, administra un canal de Telegram numit „Blockchain enemies”, unde se lăuda cu furturile, și folosea forumuri online pentru a recruta alte persoane care să acționeze ca ingineri sociali, înscenând ceea ce pentru victime păreau tentative de hacking.

Mesajele recuperate de anchetatori îl arată scriind în argou că pierduse 6 milioane de dolari la gambling crypto și sugerând că făcuse milioane din escrocherii. După ce acuzațiile la adresa sa au început să circule online, a renunțat la un hardware wallet și a cumpărat unul nou și le-a spus și ajutoarelor sale să își înlocuiască echipamentele. A petrecut luni întregi deplasându-se prin țară cu autobuzele Greyhound, a discutat despre plecarea în Mexic sau Canada și a trimis 600.000 de dolari în crypto unei persoane din Georgia, au spus procurorii, înainte de a se întoarce în Brooklyn, unde a fost arestat.

Procurorii au confiscat 105.000 de dolari în numerar și 400.000 de dolari în crypto de la Spektor în momentul arestării sale, a relatat Times, iar ordinul de confiscare acoperă numerar, crypto și bunuri personale în valoare de peste jumătate de milion de dolari. Despăgubirile au fost stabilite la aproape 16 milioane de dolari. Milioane rămân neidentificate, iar procurorii au spus la audierea de punere sub acuzare că Spektor deține cheia pentru a ajunge la ele.

Gonzalez a spus că biroul său va „urmări traseul digital oriunde duce”. Acesta a adăugat că Coinbase și majoritatea companiilor nu își vor suna niciodată clienții și nu le vor cere să își mute criptomonedele într-un wallet sigur.