Un juriu federal l-a condamnat pe co-fondatorul Block Bits Capital, Japheth Dillman, pentru fraudă electronică și conspirație, după ce procurorii au declarat că peste 20 de investitori au pierdut aproape 1 milion de dolari într-un fond fraudulos de tranzacționare a criptomonedelor.
Departamentul de Justiție al SUA a declarat pe 24 august că rezidentul din San Francisco, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit vinovat în urma unui proces de 10 zile în fața judecătorului federal Richard Seeborg din Districtul de Nord al Californiei. Dillman rămâne în libertate pe cauțiune și este programat să fie condamnat pe 8 decembrie.
Dovezile prezentate în instanță au arătat că Dillman a ajutat la strângerea de fonduri pentru Block Bits Capital între iunie 2017 și august 2018, oferind investitorilor informații false despre tehnologia și performanța de tranzacționare a fondului. Procurorii au declarat că Dillman și un co-conspirator au promovat un program automatizat de tranzacționare a criptomonedelor numit „Autotrader” ca fiind un produs finalizat și funcțional.
Software-ul trebuia să genereze profituri prin tranzacționarea automată a activelor digitale, dar Dillman știa că algoritmul nu funcționa conform reprezentărilor, conform probelor prezentate în proces. Prin urmare, banii investitorilor nu au putut fi utilizați prin strategia automatizată pe care fondul le spusese investitorilor că o va folosi.
În timpul strângerii de capital, Dillman și asociații săi au prezentat Block Bits Capital ca un fond capabil să genereze profituri prin tranzacționarea automată a criptomonedelor, potrivit Departamentului de Justiție. Procurorii au declarat că afirmațiile au continuat chiar dacă Dillman știa că Autotrader nu funcționa.
Înregistrările de reglementare anterioare oferă mai multe detalii despre tehnologia din spatele acestor reprezentări. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a susținut într-o plângere civilă din 2022 că Block Bits nu a finalizat niciodată botul de tranzacționare și a finanțat doar lucrări de dezvoltare timpurie. Nicio versiune funcțională nu a fost testată sau implementată, în timp ce tranzacționarea activelor fondului a fost efectuată manual, a declarat autoritatea de reglementare.
Potrivit plângerii SEC, Dillman și Block Bits au continuat să facă declarații despre bot în e-mailuri, materiale de ofertă și comunicări promoționale, chiar dacă discuțiile interne recunoșteau că tranzacționarea automată nu era disponibilă. Agenția a susținut că Dillman le-a spus investitorilor în 2017 că sistemul ar putea efectua arbitraj între mai multe burse de criptomonede, în ciuda faptului că software-ul rămânea neterminat.
Procurorii au informat, de asemenea, juriul că fondurile investitorilor au fost utilizate în alte scopuri decât strategia care fusese comercializată. Dillman și co-conspiratorul său și-au plătit propriile salarii și au plasat bani în întreprinderi speculative cu criptomonede fără a dezvălui pe deplin riscurile investitorilor, a declarat DOJ.
Mai multe dintre aceste poziții au generat pierderi substanțiale, conform probelor din proces. Chiar și în timp ce investițiile pierdeau bani, Dillman le-a spus în mod fals investitorilor că operațiunile de tranzacționare a criptomonedelor ale Block Bits generau profituri semnificative, au declarat procurorii.
SEC a acuzat separat Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Dillman și co-fondatorul David Mata în aprilie 2022 pentru o presupusă ofertă frauduloasă și neînregistrată de valori mobiliare. Autoritatea de reglementare a declarat la acea vreme că peste 20 de investitori au furnizat aproape 1 milion de dolari după ce au primit informații înșelătoare despre sistemul automatizat de tranzacționare al fondului și modul în care vor fi gestionați banii lor.
Condamnarea lui Dillman survine în urma mai multor cazuri federale recente care implică afaceri de investiții în criptomonede acuzate de supraestimarea randamentelor sau de utilizarea abuzivă a banilor clienților.
În iunie, procurorii federali au acuzat un rezident din Tennessee pentru o presupusă schemă de investiții cripto de 1,9 milioane de dolari, operată prin Star Credit Holdings. Autoritățile l-au acuzat pe Misam Abidi că a făcut afirmații false despre randamente, rezerve și active în administrare, în timp ce a direcționat peste 1,9 milioane de dolari către el însuși și membrii familiei.
Procurorii au declarat că operațiunea Star Credit a colectat bani de la investitori din mai multe state, unele fonduri fiind presupuse a fi folosite pentru a plăti participanții anteriori, iar altele fiind deturnate de la tranzacționarea legitimă. Abidi a fost acuzat de infracțiuni, inclusiv fraudă electronică, spălare de bani, operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență și infracțiuni fiscale. Acuzațiile din acest caz rămân simple acuzații până la dovedirea lor în instanță.
Un alt caz de investiții de anvergură a progresat în iulie, când Christopher Alexander Delgado, directorul executiv al Goliath Ventures, a pledat vinovat pentru acuzații de fraudă și spălare de bani. Procurorii au declarat că investitorii au transferat cel puțin 400 de milioane de dolari către Goliath Ventures după ce li s-au oferit randamente din pool-uri de lichiditate de criptomonede.
Așa cum a raportat anterior crypto.news, Delgado a recunoscut responsabilitatea pentru pierderi de cel puțin 250 de milioane de dolari ale investitorilor și a acceptat să cedeze active, inclusiv case de lux, vehicule, ceasuri, bijuterii și alte proprietăți. Procurorii acuzaseră anterior compania că a folosit fondurile investitorilor pentru a efectua plăți către alți participanți și a finanța cheltuieli personale.
Departamentul de Justiție a urmărit, de asemenea, activele generate prin escrocherii internaționale de investiții cripto. În iulie, procurorii federali au solicitat confiscarea a 25 de milioane de dolari în criptomonede recuperate prin cinci investigații care implică presupuse rețele de fraudă care vizau victime din Statele Unite și Canada.
Potrivit autorităților federale, cazurile au implicat platforme false de investiții în criptomonede și escrocherii bazate pe relații, folosite pentru a convinge victimele să transfere active digitale. DOJ a declarat că activele confiscate prin intermediul Forței sale de intervenție „Scam Center” au depășit 800 de milioane de dolari la momentul anunțării acțiunilor de confiscare.
În urma verdictului juriului, Dillman riscă o pedeapsă maximă prevăzută de lege de 20 de ani de închisoare federală și o amendă de până la 250.000 de dolari pentru fiecare cap de acuzare, potrivit Departamentului de Justiție. Acuzațiile acoperă frauda electronică conform 18 U.S.C. § 1343 și conspirația pentru comiterea fraudei electronice conform 18 U.S.C. § 1349.
Pedepsele maxime nu determină sentința pe care Dillman o va primi. Judecătorul Seeborg va stabili pedeapsa după ce va lua în considerare ghidurile federale de sentințiere și factorii stabiliți conform legii americane privind sentințele, a declarat DOJ.
Audierea sa de condamnare este programată pentru 8 decembrie la ora 9:30, în fața judecătorului Seeborg. Dillman va rămâne eliberat pe cauțiune înaintea audierii.
Agențiile federale implicate în caz au inclus FBI și IRS Criminal Investigation, în timp ce Biroul Regional San Francisco al SEC a oferit asistență. Procurorii federali asistenți Christiaan Highsmith și Charles Bisesto instrumentează cazul cu sprijinul lui Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding și Royce Epperson, potrivit Departamentului de Justiție.
