O instanță din Moscova l-a mutat pe fondatorul BitRiver, Igor Runets, de la arest la domiciliu la arest preventiv, în timp ce anchetatorii examinează o presupusă fraudă care implică aproape 1 miliard de ruble.
Tribunalul Districtual Zamoskvoretsky a aprobat modificarea pe 22 iulie și a dispus ca Runets să rămână în custodie timp de două luni. Noua acuzație a devenit publică pe 29 iulie prin rapoarte bazate pe înregistrările instanței și pe surse familiare cu ancheta.
Runets este acuzat conform Părții 4 a Articolului 159 din Codul Penal al Rusiei, care acoperă frauda la scară deosebit de mare. Acuzația rămâne o alegație, și nicio instanță nu l-a găsit vinovat.
Potrivit Pravo.ru, anchetatorii susțin că Fox Group, o companie controlată de Runets, a semnat un contract de furnizare de echipamente cu Infrastructure of Siberia în 2023. Infrastructure of Siberia face parte din grupul En+.
Contractul ar fi acoperit echipamente de minerit de criptomonede în valoare de peste 8 milioane de dolari. Anchetatorii spun că cumpărătorul a transferat peste 7,9 milioane de dolari ca avans și se aștepta la livrare în termen de 32 de zile. Cu toate acestea, procurorii susțin că echipamentul nu a fost livrat și plata nu a fost returnată.
Forbes Rusia, citând RBC și materialele cazului, a identificat mașinile ca fiind unități Antminer S19k Pro. Raportul a precizat că cumpărătorul a trimis o cerere formală de livrare sau rambursare înainte de a anula acordul.
Anchetatorii susțin că Runets „nu a intenționat să îndeplinească contractul” și a folosit banii la discreția sa. Această afirmație reflectă poziția procuraturii și nu a fost dovedită în instanță.
Disputa a evoluat dintr-o relație comercială anterioară între BitRiver și En+. În noiembrie 2020, companiile au anunțat crearea Bit+, o societate mixtă menită să opereze facilități de minerit de criptomonede folosind energie hidroelectrică în regiunea Irkutsk din Rusia.
La acea vreme, un comunicat oficial al companiei En+ a descris BitRiver ca fiind operatorul celui mai mare centru de date din Rusia, oferind servicii de colocare pentru mineri Bitcoin. En+ era responsabilă cu furnizarea de energie electrică, în timp ce BitRiver gestiona operațiunile de minerit.
Cu toate acestea, relația a condus ulterior la mai multe litigii civile. În aprilie 2025, Tribunalul de Arbitraj al Regiunii Irkutsk ar fi ordonat Fox Group să plătească Infrastructure of Siberia 954,4 milioane de ruble pentru avansul disputat.
Rapoartele anterioare privind cererile En+ au menționat că instanța a restricționat și accesul la anumite fonduri și echipamente pe parcursul disputei.
Runets a contestat declarația reclamantului în mai 2025. El a declarat că echipamentul „a fost livrat” și că Fox Group intenționa să conteste hotărârea. Afirmația sa este în conflict direct cu acuzația actuală a anchetei, conform căreia mașinile nu au ajuns niciodată.
Investigația penală survine în timp ce BitRiver și companiile afiliate se confruntă cu proceduri financiare și de insolvență.
În mod notabil, BitRiver s-a confruntat cu proceduri de faliment din cauza datoriilor neplătite, după ce creditorii au depus cereri legate de echipamente, energie electrică și servicii de centre de date. Procesul a impus restricții asupra mai multor conturi și a plasat compania sub revizuire financiară supravegheată de instanță.
Forbes a raportat că Fox Group a intrat sub monitorizare de faliment în februarie 2026. O instanță ar fi deschis procedurile de lichidare la sfârșitul lunii mai, după ce Infrastructure of Siberia a solicitat rambursarea sumelor legate de contractul de echipamente.
Runets fusese deja plasat sub arest la domiciliu la sfârșitul lunii ianuarie. Acel caz anterior viza acuzațiile conform cărora entitățile legate de BitRiver au ascuns fonduri care ar fi trebuit să fie disponibile pentru colectarea impozitelor. Anchetatorii au adăugat ulterior două cazuri fiscale și au combinat mai multe aspecte într-o procedură mai amplă.
Runets este de așteptat să rămână în arest preventiv timp de două luni, cu excepția cazului în care un recurs modifică ordinul instanței. Anchetatorii pot folosi această perioadă pentru a examina înregistrările companiei, documentația echipamentelor, transferurile bancare și mărturiile persoanelor conectate la Fox Group și En+.
O instanță din Moscova a înghețat, de asemenea, interesele de proprietate ale lui Runets în Fox Group și în mai multe entități legate de BitRiver în iunie, potrivit Forbes. Restricțiile pot rămâne în vigoare în timp ce anchetatorii examinează dacă activele companiei au legătură cu presupusa infracțiune.
BitRiver rămâne o companie privată și nu are niciun token verificat tranzacționat public legat de operațiunile sale. Prin urmare, nicio reacție directă a pieței cripto nu poate fi atribuită în mod fiabil detenției lui Runets.
Compania rămâne, de asemenea, sub incidența sancțiunilor americane. Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat BitRiver AG și zece filiale rusești în aprilie 2022. Trezoreria a declarat că firmele de minerit de criptomonede ar putea ajuta Rusia să își monetizeze resursele energetice.
Într-o știre conexe, BitRiver a susținut anterior că Rusia ar putea depăși SUA în mineritul Bitcoin. Această previziune a fost o afirmație a companiei și nu a fost confirmată de date independente de minerit.
BTC