Utilizatorii și angajații BitMart au cerut ca bursa de criptomonede să-și dezvăluie rezervele, să explice restricțiile raportate la retrageri și să publice un plan de rambursare până pe 19 august, pe măsură ce întrebările persistă cu privire la fondurile clienților și compensațiile neplătite ale personalului.
O declarație publică postată pe X și adresată fondatorilor BitMart, Sheldon Lee și Yi Li, a menționat că un număr mare de utilizatori rămân incapabili să-și retragă activele, în timp ce unii angajați nu și-au primit salariul pe luna precedentă sau compensațiile datorate.
Declarația a cerut BitMart să furnizeze informații verificabile despre portofelele, activele, pasivele și rezervele sale disponibile pentru a satisface retragerile clienților. De asemenea, a solicitat bursei să accepte o verificare independentă de către o terță parte a cifrelor, în loc să se bazeze pe declarațiile companiei despre poziția sa financiară.
Într-o versiune tradusă a declarației, grupul a cerut BitMart să „dezvăluie portofelele”, „dezvăluie activele”, „dezvăluie pasivele” și „dezvăluie rezervele reale utilizabile”.
Cererile vin la câteva săptămâni după ce BitMart a anunțat planuri de a-și închide platforma de tranzacționare după nouă ani de funcționare. Pe 26 iulie, bursa a declarat că va opri noi înregistrări, depozite și noi activități de tranzacționare, permițând în același timp clienților să retragă fonduri în timpul procesului de închidere.
BitMart a declarat la acea vreme că toate serviciile de tranzacționare se vor încheia pe 26 august, înainte ca societatea să își înceteze operațiunile pe 31 ianuarie 2027. Bursa a atribuit decizia condițiilor sale de operare, mediului de piață și strategiei viitoare, fără a identifica un eveniment financiar sau operațional specific în spatele închiderii.
Pe lângă cererea de informații despre rezerve, scrisoarea deschisă a cerut BitMart să explice de ce utilizatorii ar fi în continuare incapabili să efectueze retrageri în mod normal și când conducerea a luat la cunoștință pentru prima dată problemele.
Declarația a întrebat cine a decis să restricționeze retragerile, când a fost luată decizia și dacă BitMart a continuat să încurajeze clienții să depună, să tranzacționeze sau să lase active pe platformă după ce conducerea a luat la cunoștință problemele legate de retrageri sau finanțare.
BitMart abordase plângeri separate privind retragerile înainte de a-și anunța închiderea. Într-o declarație publicată în iunie, bursa a spus că rapoartele privind utilizatorii incapabili să retragă sau confruntându-se cu restricții de cont erau în principal legate de controalele de risc care vizau ceea ce a descris ca fiind o schemă organizată menită să exploateze subvențiile activității platformei.
În urma anunțului de închidere din iulie, BitMart a declarat că retragerile vor rămâne disponibile, dar ar putea fi supuse unor verificări suplimentare care implică verificarea identității, dispozitive, adrese IP, destinații de retragere, surse de fonduri și verificarea sancțiunilor. Bursa a avertizat, de asemenea, că un număr mare de solicitări ar putea crește timpii de procesare.
Scrisoarea deschisă actuală a contestat dacă notificarea de închidere singură a abordat problemele raportate de utilizatori și angajați, susținând că clienții aveau nevoie de o contabilizare a activelor disponibile pentru a-și acoperi soldurile.
Astfel de dezvăluiri ar necesita informații dincolo de o listă de dețineri de portofele pentru a stabili o imagine completă a finanțelor unei burse. Un raport de dovadă a rezervelor poate verifica criptomoneda deținută în portofele identificate față de soldurile clienților la un anumit moment, dar nu dezvăluie neapărat pasivele off-chain, activele împrumutate sau alte obligații.
Dezvăluirile recente ale burselor arată cum pot fi prezentate aceste cifre. În iulie, crypto.news a raportat că datele privind rezervele Binance au arătat o creștere a deținerilor de Bitcoin ale clienților cu 7.715 BTC în luna iunie, raportul bazându-se pe o imagine de la 1 iulie. Același raport a menționat că imaginile rezervelor nu constituie audituri financiare complete.
Declarația BitMart a solicitat, de asemenea, o investigație a conturilor, companiilor afiliate, trusturilor și a altor aranjamente care ar fi putut gestiona fonduri legate de utilizatori.
Yi Li a fost solicitată în mod specific să explice sursa și proprietatea fondurilor deținute în conturi presupuse a fi asociate cu ea. Scrisoarea deschisă a menționat că materialele în așteptare pentru verificare suplimentară indicau că conturile legate de Li ar fi deținut active în valoare de zeci de milioane de dolari și arătau înregistrări ale retragerilor efectuate în loturi.
Declarația nu a prezentat informațiile neverificate ca dovadă a unei fapte ilegale și a menționat în mod explicit că nicio caracterizare penală nu ar trebui aplicată niciunei persoane înainte ca dovezile să fie stabilite.
În schimb, autorii au rugat-o pe Li să confirme dacă conturile existau și, dacă da, să identifice cine deținea activele, de unde proveneau fondurile, de ce au intrat în conturi, unde au fost trimise retragerile și dacă vreunul dintre bani avea o legătură cu activele clienților BitMart.
„Dacă aceste înregistrări sunt false, vă rugăm să clarificați public”, se arată în declarație.
Scrisoarea deschisă a făcut referire și la postările de pe rețelele sociale care arătau achiziții de lux asociate cu Li, dar a recunoscut că astfel de cheltuieli nu constituiau dovezi ale unei crime. Autorii săi au susținut că întrebările despre sursa fondurilor ar trebui să primească răspuns din cauza acuzațiilor legate de finanțele BitMart.
Orice fonduri potențial legate de activele clienților ar trebui urmărite în toate conturile, companiile și structurile de proprietate, conform declarației, care a cerut o investigație independentă a tranzacțiilor relevante.
Plățile angajaților constituie o parte separată a cererilor, declarația susținând că unii angajați BitMart nu și-au primit salariile pe luna precedentă sau compensațiile datorate în urma deciziei bursei de a-și încheia activitatea.
Autorii au susținut că angajații obișnuiți nu erau responsabili pentru deciziile privind finanțele companiei sau închiderea și nu ar trebui să suporte pierderile rezultate din deciziile managementului.
„Munca prestată merită plată. Compensațiile datorate trebuie plătite”, se arată în declarație.
Închiderea BitMart a venit după ce bursa menținuse o prezență considerabilă în tranzacționarea criptomonedelor. O acoperire anterioară din decembrie 2025 a constatat că BitMart a arătat o profunzime mai mare a cărții de ordine pe piețele perpetue observate de Bitcoin și Ethereum decât mai multe burse centralizate concurente în perioada măsurată.
Bursa a suferit, de asemenea, o breșă majoră de securitate cu ani înainte de actuala sa închidere. În decembrie 2021, hackerii au compromis portofelele fierbinți BitMart și au sustras aproximativ 196 de milioane de dolari în active cripto, după care bursa a declarat că clienții afectați vor fi compensați.
Scrisoarea deschisă a stabilit 19 august ca termen limită pentru ca BitMart să furnizeze atât o dezvăluire verificabilă a activelor, cât și un plan detaliat de rambursare pentru utilizatori.
Conform planului solicitat, BitMart ar dezvălui valoarea activelor rămase și a pasivelor totale, ar estima cât de mult ar putea recupera clienții și ar explica ordinea în care ar fi procesate rambursările.
Utilizatorii au solicitat, de asemenea, date pentru începutul și finalizarea rambursărilor, detalii despre partea responsabilă cu supravegherea procesului și confirmarea dacă BitMart se va supune unui audit independent de către o terță parte.
Dezvăluirile rezervelor au devenit comune printre bursele centralizate majore, deși domeniul de aplicare al raportării diferă între platforme. Rapoartele rezervelor din iunie de la Bybit și OKX au arătat solduri mai mari de Bitcoin ale clienților la ambele burse, în timp ce deținerile lor raportate de USDT au scăzut. Instantaneele au furnizat informații despre portofele și soldurile clienților, dar nu au stabilit pozițiile financiare complete ale companiilor.
Pentru BitMart, scrisoarea deschisă a solicitat o dezvăluire legată în mod specific de capacitatea sa de a satisface cererile restante ale clienților în timpul închiderii, inclusiv valoarea rezervelor utilizabile și a pasivelor rămase pe platformă.
Dacă BitMart nu furnizează un răspuns complet și verificabil până pe 19 august, autorii au declarat că vor lua în considerare depunerea materialelor disponibile, a pistelor de tranzacții și a altor dovezi la agențiile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare, avocați și organizațiile media din mai multe jurisdicții.
Declarația a cerut, de asemenea, companiilor cripto, personalităților din industrie, cercetătorilor și organizațiilor media să urmărească disputa și să susțină examinarea independentă a fluxurilor de fonduri. Autorii săi au declarat că nu cereau părților terțe să accepte acuzațiile în avans și, în schimb, doreau ca dovezile subiacente să fie făcute publice.
„Dacă managementul central al BitMart consideră că există vreo neînțelegere în întrebările de mai sus, pot absolut să le abordeze una câte una cu dovezi publice, verificabile”, se arată în declarație.
USDT
BTC