Curtea Administrativă din Seul, Coreea de Sud, a acordat Bithumb o suspendare temporară a unei decizii de șase luni, permițând bursei să continue să opereze pe durata desfășurării cazului.

Potrivit agenției de știri Yonhap, cea de-a doua Divizie Administrativă a Curții, sub judecătorul Gong Hyeon-jin, a aprobat suspendarea joi, oprind aplicarea unei sancțiuni impuse de Unitatea de Informații Financiare, un organism anti-spălare a banilor sub Comisia pentru Servicii Financiare.

Autoritățile de reglementare emiseseră notificarea de suspendare în martie, afirmând că Bithumb nu a respectat obligațiile AML care impuneau verificarea adecvată a identității utilizatorilor. Sancțiunea viza clienții noi prin restricționarea depozitelor și retragerilor externe de criptomonede, o mișcare care ar fi limitat activitatea de înrolare dacă ar fi fost aplicată.

Unitatea de Informații Financiare a impus, de asemenea, o amendă de 36,8 miliarde de woni, aproximativ 25 de milioane de dolari, după ce a identificat aproximativ 6,65 milioane de cazuri în care identitățile utilizatorilor nu au fost verificate corespunzător, conform The Korea Herald. Măsuri disciplinare au fost direcționate și către CEO-ul Lee Jae-won ca parte a aceleiași acțiuni.

Documentele judiciare arată că Bithumb a contestat atât suspendarea, cât și executarea acesteia, depunând un proces și o cerere de suspendare pe 23 martie. Aplicarea fusese deja întreruptă în timpul revizuirii judiciare, iar cea mai recentă decizie menține restricțiile în așteptare până la emiterea unei hotărâri finale, lăsând operațiunile zilnice neafectate pentru moment.

Declarațiile companiei, citate de Yonhap, indicau că suspendarea ar putea încetini creșterea numărului de utilizatori noi și ar putea afecta activitatea de afaceri, în timp ce FIU a susținut că orice impact asupra veniturilor ar fi limitat. Plata amenzii rămâne în așteptare la mai mult de patru săptămâni după termenul limită, în ciuda unei reduceri de 20% pentru decontare anticipată oferite de autoritatea de reglementare, a raportat The Korea Herald.

„Intenționăm să ne prezentăm cu fidelitate poziția pe parcursul restului procedurilor legale”, a declarat Bithumb, conform rapoartelor presei locale.

Presiunea reglementară se intensifică după erori operaționale

Scrutinul reglementar s-a intensificat în urma unei serii de probleme operaționale, inclusiv o eroare de plată din februarie care a declanșat investigații asupra controalelor interne. În timpul unei campanii promoționale, bursa a distribuit din greșeală o valoare teoretică de 620.000 BTC în loc de 620.000 de woni, o eroare care a dus la credite neintenționate ajungând în portofele externe.

Potrivit publicației locale Chosun Biz, Bithumb a recuperat aproximativ 99,7% din active, în timp ce porțiunea rămasă a fost acoperită folosind rezervele companiei după ce unii utilizatori au vândut fondurile. Acțiuni legale au fost inițiate de atunci împotriva anumitor utilizatori care au refuzat să returneze activele, cu cereri de sechestru provizoriu depuse pentru a bloca deținerile înaintea procedurilor civile.

Autoritățile au răspuns incidentului prin înăsprirea supravegherii în întregul sector. Comisia pentru Servicii Financiare a instruit bursele să consolideze monitorizarea în timp real a tranzacțiilor mari după o inspecție de urgență care a identificat vulnerabilități în sistemele automate de decontare.

Pe lângă provocările de reglementare, Bithumb și-a amânat termenul planificat pentru oferta publică inițială până în 2028, invocând scrutinul continuu, în timp ce investigațiile Serviciului de Supraveghere Financiară continuă să examineze practicile de gestionare a riscurilor legate de eroarea de plată.