Bithumb a câștigat prima decizie în patru procese civile care urmăreau recuperarea fondurilor provenite din Bitcoin creditați din greșeală clienților în timpul unui eveniment promoțional din februarie.
Judecătorul Kim Yu-seong de la Divizia Civilă 90 a Tribunalului Central din Seul a pronunțat o hotărâre în favoarea Bithumb pe 27 august și a ordonat pârâtului să returneze aproximativ 194 milioane de woni ca îmbogățire fără justă cauză.
Decizia este o hotărâre de primă instanță și poate fi atacată cu recurs. Nu a fost raportat public niciun recurs sau termen limită pentru celelalte trei decizii la momentul anunțării hotărârii.
Bithumb a depus cereri civile separate împotriva a patru utilizatori în martie. Bursa a susținut că utilizatorii au vândut Bitcoin-ul creditat lor din greșeală și au reținut numerarul rezultat după ce li s-a cerut să-l returneze.
Cazul din 27 august a implicat a doua cea mai mare sumă revendicată, conform raportului original coreean. Celelalte revendicări au fost de aproximativ 500 de milioane de woni, 14,8 milioane de woni și cinci milioane de woni.
Contrar unei relatări traduse, nu a fost găsită nicio hotărâre verificată din 26 august privind creanța de cinci milioane de woni. Raportul original descrie decizia din 27 august ca fiind prima hotărâre dintre toate cele patru procese.
Totalul creanțelor raportate se ridică la aproximativ 713,8 milioane de woni. Programul ședințelor de judecată pentru celelalte trei cazuri nu a fost făcut public.
Bithumb intenționa să distribuie un total de 620.000 de woni ca recompense în timpul unui eveniment de tip "random-box" pe 6 februarie. Un angajat a selectat Bitcoin ca unitate de plată, ceea ce a făcut ca sistemul intern al bursei să crediteze 620.000 BTC în loc.
Întreaga sumă nu a fost transferată prin blockchain-ul Bitcoin. Creditele au existat în principal în registrul intern al Bithumb și au depășit deținerile reale de Bitcoin ale bursei.
Notificarea oficială a Bithumb a menționat că firma a identificat greșeala după 20 de minute și a început să blocheze tranzacționarea și retragerile 15 minute mai târziu. Restricțiile care au vizat 695 de clienți au fost finalizate în 35 de minute.
Unii beneficiari au vândut Bitcoin-ul creditat din greșeală înainte ca controalele să intre în vigoare. Vânzarea a împins prețul BTC/KRW al Bithumb cu aproximativ 17% mai jos decât piața generală.
Bithumb a declarat inițial că a recuperat peste 99% din creditele greșite prin inversări de cont și returnări voluntare. Ulterior, a raportat Adunării Naționale din Coreea de Sud că 99% din cei 1.788 BTC vânduți sau nerecuperați în timpul răspunsului inițial fuseseră recuperați până pe 10 martie.
Așa cum a raportat crypto.news, Bithumb a inițiat ulterior acțiuni legale pentru aproximativ șapte Bitcoin care au rămas dispăruți. Bursa a solicitat, de asemenea, sechestre provizorii asupra bunurilor înainte de a depune cererile civile.
Decizia instanței susține argumentul Bithumb că clienții nu pot reține fondurile generate dintr-o eroare evidentă de plată. Cu toate acestea, fiecare caz rămas trebuie încă decis pe baza propriilor probe și apărări.
Hotărârea privește restituirea civilă, nu răspunderea penală. Instanțele sud-coreene au făcut anterior distincție între tratamentul penal al activelor virtuale și cererile civile bazate pe valoarea lor economică măsurabilă.
Comisia Serviciilor Financiare din Coreea de Sud a identificat deficiențe mai largi în reconcilierea registrelor burselor, sistemele de aprobare și controalele riscurilor operaționale în urma incidentului.
În aprilie, autoritatea de reglementare a ordonat burselor să introducă reconcilieri automate ale soldurilor la intervale de cinci minute. De asemenea, a cerut conturi separate, verificări automate ale validității, verificări de către terți și aprobări multiple pentru plăți manuale cu risc ridicat.
Serviciul de Supraveghere Financiară ar fi trimis Bithumb o opinie de inspecție la începutul lunii august, demarând un proces care permite bursei să răspundă înainte ca o sancțiune propusă să ajungă la comitetul de revizuire al autorității de reglementare. O penalitate finală nu a fost anunțată.
Bithumb a obținut o suspendare judecătorească împotriva unei suspendări de șase luni în mai. Această procedură este fără legătură cu eroarea Bitcoin din februarie.
Următoarele evoluții vor fi orice apel la hotărârea din 27 august, deciziile în cele trei cazuri de recuperare rămase și rezultatul revizuirii reglementare.
BTC