Binance a anunțat că va înceta procesarea tranzacțiilor care implică HTX și alte 10 platforme cripto listate, începând cu 23 august, pe măsură ce noile sancțiuni și restricții de reglementare intră în vigoare.
Binance a declarat într-un anunț de vineri că restricțiile se vor aplica Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, fostă Huobi, și EXMO. Bursa a citat recentele evoluții de reglementare pentru această decizie.
Tranzacțiile care implică oricare dintre furnizorii afectați ar putea fi reținute pentru verificări de conformitate odată ce restricțiile lor respective intră în vigoare. Binance a menționat că portofelele ar putea fi, de asemenea, supuse restricțiilor pe durata revizuirilor.
Utilizatorii au fost sfătuiți să nu trimită active direct sau indirect către furnizorii listați după datele limită, deoarece tranzacțiile care îi implică ar putea declanșa acțiuni suplimentare de conformitate conform termenilor Binance.
Data limită de 23 august acoperă un grup de burse și furnizori de servicii cripto care s-au confruntat recent cu restricții legate de sancțiuni în Europa, inclusiv HTX, EXMO, Rapira, BitPapa și Aifory.
Câteva dintre nume se suprapun cu cele mai recente măsuri de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei. Blocul a adoptat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pe 23 iulie, extinzând restricțiile de tranzacționare împotriva instituțiilor financiare și serviciilor cripto pe care oficialii le-au acuzat că ajută Rusia să ocolească sancțiunile existente.
Așa cum a raportat anterior crypto.news, HTX a fost inclusă printre platformele cripto acoperite de pachetul UE, cu restricții de tranzacționare programate să înceapă pe 23 august. Măsurile acoperă, de asemenea, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto și Exnode, printre alți furnizori.
Măsura UE împotriva HTX este structurată ca o interdicție de tranzacționare, mai degrabă decât o înghețare a activelor. Conform pachetului, persoanele și companiile din UE sunt restricționate să efectueze tranzacții directe sau indirecte cu serviciile vizate odată ce măsura devine efectivă.
Oficialii UE au declarat că pachetul a extins restricțiile de tranzacționare la 14 platforme de servicii legate de cripto și a introdus un mecanism care poate fi utilizat împotriva furnizorilor din țări terțe atunci când autoritățile stabilesc că aceștia ajută Rusia să eludeze sancțiunile. Consiliul a extins, de asemenea, interdicțiile de tranzacționare la 33 de instituții de credit și financiare rusești suplimentare.
Pachetul din iulie a inclus 218 listări de persoane și entități în domenii precum serviciile financiare, energia și lanțurile de aprovizionare militară ale Rusiei. Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, a declarat că măsurile au acoperit peste 100 de bănci și operatori cripto, precum și peste 40 de nave conectate la flota „din umbră” a Rusiei.
Înainte de acțiunea UE, guvernul Regatului Unit a desemnat Huobi Global S.A. pe 26 mai, ca parte a sancțiunilor care vizează rețele financiare și cripto acuzate că ajută Rusia să eludeze restricțiile.
Autoritățile britanice au declarat că aveau „motive rezonabile de a suspecta” că Huobi Global a sprijinit guvernul rus prin furnizarea de servicii financiare sau prin punerea la dispoziție de fonduri și resurse economice pentru A7 LLC și Garantex Europe OU. Măsurile din Regatul Unit au inclus o înghețare a activelor și restricții privind procesarea plăților, corespondența bancară, serviciile fiduciare și serviciile de internet.
HTX a contestat inițial amploarea desemnării. Bursa a susținut că Huobi Global S.A. era o entitate juridică separată și a declarat că bursa sa online și fondurile clienților nu au fost afectate.
În răspunsul său de la acea vreme, HTX a declarat că este dedicată respectării legilor în jurisdicțiile în care operează și că va colabora cu autoritățile britanice cu privire la desemnare.
Oficiul de Implementare a Sancțiunilor Financiare din Regatul Unit a abordat ulterior problema direct, afirmând că consideră HTX însăși supusă sancțiunilor financiare ale Regatului Unit, deoarece bursa este deținută de Huobi Global și, prin urmare, îndeplinește condiția de proprietate conform regulilor de sancțiuni împotriva Rusiei.
Această clarificare a urmat contestării anterioare a sancțiunilor de către HTX, când bursa a susținut că desemnarea din mai se aplica doar Huobi Global S.A. Autoritățile britanice listaseră HTX și HTX Exchange printre numele conectate la compania desemnată.
Firmele de analiză blockchain au examinat de atunci activitatea legată de bursă. O analiză Global Ledger citată în mai a urmărit peste 7,6 miliarde de dolari în fluxuri legate de Rusia prin HTX începând cu 2021, în timp ce TRM Labs a identificat separat miliarde de dolari în transferuri directe on-chain între HTX și entități desemnate ulterior de Regatul Unit.
HTX a contestat afirmațiile legate de expunerea sa la sancțiuni și a menținut că respectă cerințele de reglementare.
Screening-ul pentru sancțiuni în jurul HTX a atras o atenție suplimentară în iulie, după ce TRM Labs a declarat că bursa a schimbat în mod repetat portofelele fierbinți și adresele de finanțare pe TRON, Ethereum, BNB Smart Chain și Solana în urma acțiunii Regatului Unit.
Potrivit unui raport TRM Labs din iulie, unele adrese au rămas active doar câteva ore înainte ca activitatea să se mute în altă parte, un model despre care firma de analiză a spus că ar putea face screening-ul static pentru sancțiuni mai puțin eficient.
Ari Redbord, șeful global al politicilor TRM, a declarat că HTX schimba portofelele suficient de frecvent încât sistemele de screening construite în jurul unor liste fixe ar putea întâmpina dificultăți în identificarea rapidă a adreselor nou active.
HTX a respins această interpretare. Un purtător de cuvânt a declarat că mișcările portofelelor erau operațiuni de securitate de rutină utilizate în întreaga industrie cripto și a negat că modificările au fost concepute pentru a evita screening-ul pentru sancțiuni.
Aceeași problemă a sancțiunilor afectase deja tranzacțiile în afara HTX. FixedFloat a început să revizuiască sau să restricționeze unele transferuri cu legături istorice la Huobi după măsurile Regatului Unit, ridicând întrebări de conformitate cu privire la fondurile care trecuseră printr-o bursă înainte ca o desemnare de sancțiuni să intre în vigoare.
Cea mai recentă notificare a Binance listează, de asemenea, furnizori ale căror restricții au devenit efective înainte de 23 august.
Shelbit și Aban Tether Exchange au fost plasate sub restricțiile de tranzacționare ale Binance începând cu 7 august, în timp ce A7 Nigeria, A7 Africa și PilotFinance Ltd au urmat pe 13 august.
Data de 7 august a coincis cu sancțiunile Trezoreriei SUA împotriva Shelbit și Aban Tether. Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) a acuzat cele două platforme că ajută Iranul să mute cripto prin rețele legate de evaziunea sancțiunilor și de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.
Trezoreria a declarat că adresele legate de IRGC au trimis peste 1 milion de dolari în cripto către adrese Shelbit, în timp ce portofelele legate de Shelbit au transferat peste 2 milioane de dolari către adrese controlate de IRGC. Aban Tether a fost acuzată separat că a procesat milioane de dolari în tranzacții care implică burse iraniene sancționate anterior, inclusiv Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex.
Acțiunea de sancțiuni a SUA a vizat, de asemenea, cetățeanul iranian Siavash Kayvanpour și companiile legate de acesta din Georgia, Polonia și Emiratele Arabe Unite. Trezoreria l-a descris pe Kayvanpour ca operator al unei rețele de companii paravan conectate la Shelbit.
Shelbit a respins acuzațiile că ar fi participat în mod conștient la spălarea banilor, finanțarea terorismului sau evaziunea sancțiunilor. Fosta sa conducere a declarat că afacerea a încetat să accepte clienți noi în decembrie 2025 și a finalizat închiderea conturilor clienților în luna următoare.
OFAC a declarat că Aban Tether procesase tranzacții care implică mai multe burse iraniene desemnate anterior și a desemnat platforma pentru operarea în sectorul financiar al Iranului.
HTX