Binance a furnizat anchetatorilor ruși documente de identitate și înregistrări ale tranzacțiilor cu criptomonede, folosite ulterior într-un caz de finanțare a terorismului împotriva specialistului IT rus Yuri Belenkiy, conform unei investigații Reuters din 17 august.
Înregistrările ar fi inclus adresa, numărul de telefon, data nașterii, pașaportul și permisul de ședere bulgar ale lui Belenkiy. Autoritățile ruse au inclus detaliile tranzacțiilor sale Binance ca dovezi în sprijinul acuzației penale.
Belenkiy, în vârstă de 49 de ani, este acuzat că a transferat peste 700 de dolari în criptomonede către organizații conectate cu armata Ucrainei. El rămâne reținut în Rusia în așteptarea procesului. Nici avocatul său, nici autoritățile ruse nu au răspuns întrebărilor Reuters despre rolul raportat al Binance.
Documentele analizate de Reuters au arătat că Comitetul de Investigații al Rusiei a trimis Binance o solicitare pentru istoricul tranzacțiilor lui Belenkiy. Platforma de schimb ar fi răspuns cu un fișier de date care confirma că acesta a inițiat transferuri către un portofel de criptomonede promovat de criticul Kremlinului aflat în exil, Arkady Babchenko.
Babchenko publicase adrese de portofele în timp ce strângea bani pentru echipamente medicale destinate soldaților ucraineni. Anchetatorii ruși susțin că Belenkiy a efectuat plăți între ianuarie 2023 și martie 2024, în urma acestor apeluri.
Comitetul de Investigații l-a acuzat, de asemenea, că a trimis fonduri către un grup asociat cu Brigada Azov, care operează în cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei. Rusia desemnează Azov ca organizație teroristă. Alte jurisdicții nu împărtășesc neapărat clasificarea Moscovei.
Reuters a declarat că a analizat un rezumat provizoriu al cazului trimis biroului procurorului general rus. Documentul a citat înregistrările tranzacțiilor Binance printre motivele pentru formularea acuzațiilor de finanțare a terorismului.
Primul Departament, o organizație de sprijin juridic care asistă inculpați în cazuri rusești sensibile politic, a obținut documentele de la o rudă a lui Belenkiy. Reuters a declarat că nu a putut confirma în mod independent cum a obținut organizația aceste documente.
Binance a refuzat să discute solicitarea confidențială sau cazul individual al lui Belenkiy. Platforma de schimb a declarat că cooperează în mod obișnuit cu organele de aplicare a legii, în conformitate cu regulile aplicabile.
„Ca și alte instituții financiare globale, cooperăm cu solicitări legale de informații din partea forțelor de ordine la nivel global, sub rezerva cerințelor legale, de confidențialitate și de reglementare aplicabile”, a declarat Binance.
Compania a adăugat că nu creează legi naționale, nu stabilește acuzații penale și nu controlează modul în care guvernele utilizează informațiile în procedurile judiciare. Binance a precizat că aceste decizii revin autorităților competente.
O pagină oficială Binance instruiește agențiile de aplicare a legii din Rusia și Belarus să trimită solicitări la [email protected]. Reuters a raportat că anchetatorii ruși au primit două răspunsuri de la această adresă.
Pagina afirmă că Binance furnizează informații și sprijin conform cerințelor legale. Nu explică ce entitate Binance gestionează solicitările rusești, ce lege națională guvernează fiecare dezvăluire sau cum evaluează platforma de schimb solicitările care implică posibile urmăriri penale politice.
Binance a anunțat în septembrie 2023 că se va retrage complet din Rusia prin vânzarea către CommEX. Compania a declarat că operarea acolo era incompatibilă cu strategia sa de conformitate.
Anunțul său oficial spunea că Binance nu va mai avea o cotă de venit continuă sau o opțiune de răscumpărare. Migrația clienților și închiderea serviciilor rusești erau așteptate să dureze până la un an.
Avocatul Mike Bystrov a declarat pentru Reuters că Binance nu avea nicio obligație să furnizeze înregistrările, deoarece părăsise Rusia. Binance a contestat interpretarea sa, dar nu a specificat ce lege cerea sau permitea dezvăluirea.
Comunicarea continuă cu anchetatorii nu arată prin ea însăși că Binance și-a reluat operațiunile comerciale în Rusia. Companiile pot păstra înregistrări istorice ale clienților și pot răspunde solicitărilor de informații după ce părăsesc o piață. Baza legală și limitele acestei cooperări rămân întrebări centrale în cazul lui Belenkiy.
CommEX a încetat ulterior să mai opereze după ce a achiziționat afacerea locală a Binance. Așa cum s-a raportat anterior, tranziția propusă a devenit incertă atunci când succesorul rusesc al Binance și-a anunțat închiderea.
Belenkiy deține un pașaport rusesc și un permis de ședere bulgar. Bystrov a declarat că protecțiile de confidențialitate ale Uniunii Europene ar putea fi aplicabile dacă Belenkiy și-a înregistrat contul Binance ca rezident UE.
Conform acestei interpretări, transferul de informații personale către Rusia ar putea necesita garanții stricte, deoarece Uniunea Europeană nu recunoaște Rusia ca oferind o protecție adecvată a datelor. Evaluarea legală ar depinde de înregistrarea contului lui Belenkiy, de entitatea Binance care controlează datele sale și de autoritatea utilizată pentru transfer.
Reuters nu a putut stabili dacă acesta s-a înregistrat ca rezident bulgar. Avocatul său nu a răspuns la această întrebare, iar Binance nu a identificat entitatea care a procesat solicitarea.
Consiliul European pentru Protecția Datelor a refuzat să comenteze cazul individual. A declarat că responsabilitatea de aplicare revine autorităților naționale de protecție a datelor. Comisia Bulgară pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nu a răspuns întrebărilor Reuters despre dacă au fost încălcate reguli.
Bystrov a declarat că Binance „ar fi putut” avea obligația de a nu dezvălui informațiile în conformitate cu legislația UE, dar niciun regulator sau instanță nu a ajuns la această concluzie.
Documentele disponibile privesc doar pe Belenkiy. Reuters nu a putut determina dacă Binance a identificat alte persoane care au donat prin aceleași portofele sau dacă autoritățile ruse au deschis cazuri conexe folosind date de la platforma de schimb.
Belenkiy rămâne în detenție în așteptarea procesului. Autoritățile ruse nu au anunțat o dată pentru proces, în timp ce avocatul său nu a abordat public exactitatea dovezilor tranzacțiilor sau dezvăluirea Binance.
Instanța penală poate examina transferurile și alte dovezi la începerea procedurilor. Orice anchetă GDPR ar fi separată și ar necesita probabil ca un regulator european să stabilească unde a fost înregistrat contul lui Belenkiy și ce entitate Binance a controlat înregistrările sale.
Dezvăluirea adaugă, de asemenea, la o examinare mai amplă a operațiunilor de conformitate ale Binance. Într-o acoperire legată, CEO-ul Binance, Richard Teng, a respins afirmațiile separate despre deficiențele în controalele sancțiunilor și a declarat că platforma de schimb colaborează cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume.
