Thailanda a început auditarea tranzacțiilor cu stablecoins de mare valoare, după ce autoritățile au semnalat transferuri suspecte care ar fi putut ocoli sistemele normale de raportare financiară.
Potrivit publicației locale de știri Thansettakij, Banca Thailandei (BOT) și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a țării au început să examineze activitatea neobișnuită care implică stablecoins-uri, ca parte a eforturilor continue de a combate finanțarea ilicită și economia subterană.
Guvernatorul BOT, Vitai Ratanakorn, a declarat că autoritățile utilizează instrumente de analiză a datelor pentru a revizui tranzacțiile cu volum mare, cu o atenție deosebită asupra USDT-ului de la Tether. Verificările preliminare au identificat deja mai multe transferuri care par a fi fost structurate pentru a evita cerințele de divulgare sau pentru a muta fonduri în afara canalelor de plată convenționale, se arată în raport.
Banca centrală colaborează acum cu SEC pentru a evalua constatările și a determina ce măsuri de reglementare, dacă este cazul, ar trebui să urmeze.
Pe lângă revizuirea stablecoins-urilor, autoritățile thailandeză au înăsprit supravegherea altor activități financiare legate de riscurile de spălare a banilor. Raportul menționează că autoritățile de reglementare intensifică controlul asupra depozitelor și retragerilor mari de numerar, tranzacționării aurului și conturilor bancare conectate la operațiunile de jocuri de noroc online.
Vorbind despre campanie, Ratanakorn a declarat că aceste măsuri sunt menite să funcționeze împreună în timp, mai degrabă decât să servească drept soluții temporare.
Cea mai recentă revizuire vine după mai multe acțiuni de aplicare a legii întreprinse în acest an. Cel mai recent, poliția thailandeză a descoperit o rețea de spălare de bani cripto care a mutat venituri din înșelătorii romantice prin multiple criptomonede, utilizând schimburi de token-uri cross-chain pentru a face tranzacțiile mai greu de urmărit. Anchetatorii au declarat că portofelul digital al unui suspect a gestionat peste 122,5 milioane de dolari într-o perioadă de 10 luni.
Această campanie de aplicare a legii are loc în contextul în care Thailanda continuă să-și rafineze cadrul pentru active digitale în alte domenii.
La începutul acestui an, SEC a deschis o consultare publică privind propunerile care ar permite companiilor licențiate de active digitale să ofere instrumente derivate cripto fără a crea entități corporative separate. Regulatorul a declarat că schimbarea ar reduce costurile operaționale, menținând în același timp afacerile sub un singur cadru de supraveghere cu cerințe de gestionare a conflictelor și control intern.
Consultarea se bazează pe modificările la Legea instrumentelor derivate a Thailandei, aprobate de Cabinet în februarie, care au recunoscut activele digitale ca instrumente suport eligibile pentru contracte futures. SEC a declarat că aceste modificări sunt menite să susțină produsele de investiții cripto reglementate, menținând în același timp supravegherea reglementară.
USDT