Două persoane, presupuse a fi responsabile pentru spălarea a peste 389 de milioane de dolari în Bitcoin pentru organizația de spălare de bani cripto AudiA6, au fost arestate și acuzate în Republica Georgia, miercuri.
Cei doi, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 de ani, și Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 de ani, au fost ambii acuzați de un cap de acuzare de conspirație pentru spălarea de instrumente monetare și un cap de acuzare de spălare de bani sub acoperire, ca parte a unei operațiuni internaționale de anihilare a organizației AudiA6, a declarat Biroul Procurorului General al SUA pentru Districtul de Est al Pennsylvaniei.
„Plângerea penală în acest caz susține că Tkachuk și Ledenev sunt membri seniori ai organizației AudiA6, care gestionează serviciul de spălare de bani în criptomonede și forumul de criminalitate cibernetică Dark2Web,” a scris Biroul Procurorului.
Conform plângerii, schema AudiA6 promitea să „ascundă și să deghizeze sursa” activelor cripto ale clienților, care ar putea fi altfel legate de surse criminale. În schimb, organizația percepea un comision de 5% din fondurile spălate.
Aceștia au fost prinși în urma unei investigații paralele efectuate de Serviciul Secret al SUA, IRS și agenții de aplicare a legii din Australia, Germania, Japonia și alte națiuni. Aceasta a condus în cele din urmă la trei proprietăți percheziționate, conturi blocate pe platforma de mesagerie socială Telegram, active cripto înghețate și confiscate, și un banner de confiscare plasat pe site-ul dark web al grupului.
Folosind analiza blockchain, agențiile au identificat 10.333 BTC depuse în conturile cripto AudiA6, evaluate la peste 389 de milioane de dolari la momentul tranzacțiilor. Aproximativ 19 milioane de dolari din aceste tranzacții au fost depuse direct din surse ilicite cunoscute.
Tkachuk și Ledenev sunt reținuți în prezent de autoritățile din Republica Georgia, în timp ce Biroul Procurorului General al SUA solicită extrădarea lor în Districtul de Est al Pennsylvaniei. Dacă vor fi condamnați pentru presupusele lor infracțiuni, cei doi ar putea risca până la 20 de ani de închisoare.
La începutul acestui an, fonduri furate printr-o aplicație Ledger falsă plasată în Mac App Store au fost spălate prin serviciile AudiA6, conform unei analize a cercetătorului blockchain pseudonim ZachXBT.
