Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) a închis mai multe site-uri web legate de Yepbit, după ce investitorii au raportat că nu au putut retrage fonduri de pe platforma de tranzacționare de active digitale și futures.
ASIC a declarat că a primit multiple rapoarte de la investitori care nu au putut recupera banii deținuți prin Yepbit, care se prezintă ca o platformă globală de tranzacționare și își oferă serviciile utilizatorilor din Australia. Autoritatea de reglementare a avertizat acum consumatorii să nu colaboreze cu firma și a adăugat avertismente pe Lista sa de Alertă pentru Investitori.
Yepbit a informat, de asemenea, investitorii că fondurile lor erau indisponibile deoarece ASIC le blocase în timp ce platforma era supusă verificărilor sau auditurilor de reglementare, conform supraveghetorului. ASIC a respins această explicație și a declarat că nu a luat nicio măsură care să împiedice Yepbit să returneze fondurile investitorilor.
Autoritatea de reglementare a declarat că aceste declarații erau false și erau folosite pentru a devia solicitările de retragere și rambursare de la clienți.
În același timp în care investitorii au raportat probleme la retragerea banilor, ASIC a constatat că Yepbit nu deținea o Licență Australiană pentru Servicii Financiare (AFSL), care să o autorizeze să furnizeze servicii financiare în țară.
Yepbit nu era, de asemenea, înregistrată ca furnizor de servicii de active virtuale la Centrul Australian de Rapoarte și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC), conform ASIC.
Conform cadrului actual din Australia, AUSTRAC solicită afacerilor care furnizează servicii de active virtuale acoperite să se înregistreze înainte de a opera în țară. Agenția de informații financiare a făcut public registrul său VASP pe 30 iunie, permițând consumatorilor să verifice dacă un furnizor este înregistrat și reglementat în Australia.
Registrul acoperă furnizorii implicați în activități precum schimbul de active virtuale pentru bani, tranzacțiile cripto-to-cripto, păstrarea în siguranță a activelor virtuale și anumite transferuri efectuate pentru clienți. AUSTRAC poate refuza, suspenda sau anula înregistrările în cazul în care un furnizor prezintă un risc inacceptabil de spălare de bani, finanțare a terorismului sau alte infracțiuni grave.
ASIC a îndemnat consumatorii să verifice independent dacă o afacere de investiții care pretinde că furnizează servicii financiare reglementate deține licența necesară. O înregistrare a companiei sau un Număr Australian de Companie (ACN) în sine nu înseamnă că o afacere deține o AFSL, a declarat autoritatea de reglementare.
Consumatorii pot verifica informațiile despre licență prin registrele profesionale ale ASIC și pot verifica Lista sa de Alertă pentru Investitori pentru afacerile care au ridicat îngrijorări. Autoritatea de supraveghere a spus că ofertele de investiții care nu pot fi verificate prin surse de încredere, sau care încurajează clienții să evite profesioniștii licențiați, ar trebui tratate cu extremă precauție.
Explicația raportată de Yepbit pentru întârzierile de retragere a devenit o parte centrală a avertismentului ASIC, deoarece platforma ar fi invocat însăși autoritatea de reglementare atunci când a răspuns clienților care își cereau banii.
Conform ASIC, Yepbit a spus investitorilor că autoritatea de supraveghere a blocat fondurile în timp ce cerințele de reglementare sau auditurile erau finalizate. Autoritatea de reglementare a declarat că nu a fost impusă o astfel de blocare.
ASIC a explicat, de asemenea, că atunci când ia măsuri oficiale de blocare a fondurilor, anunță măsura printr-un comunicat de presă. Autoritatea de supraveghere a avertizat că entitățile pot folosi afirmații care implică autorități de reglementare sau alte organisme oficiale pentru a transfera responsabilitatea pentru problemele de retragere, continuând în același timp să solicite bani de la investitori.
Astfel de tactici se potrivesc cu tiparele identificate de ASIC în alte operațiuni de investiții frauduloase care vizează consumatorii australieni.
În mai, crypto.news a raportat că ASIC a avertizat despre platforme false de tranzacționare cripto promovate prin WhatsApp și alte grupuri de mesagerie. Platformele afișau tranzacții și profituri fabricate înainte ca utilizatorilor care încercau să facă retrageri să li se ceară să plătească taxe suplimentare pentru a-și elibera presupusele active.
ASIC a declarat în acel avertisment că banii depuși au mers direct la escroci, mai degrabă decât în tranzacții autentice. Autoritatea de reglementare a semnalat, de asemenea, escrocherii de recuperare, în care persoanele care au pierdut deja bani sunt abordate din nou cu oferte de a-și recupera fondurile în schimbul unei alte plăți.
Avertismentul din mai a acordat o atenție deosebită tinerilor australieni. Datele ASIC citate în raport au arătat că 23% dintre australienii cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani dețineau criptomonede, în timp ce 41% au declarat că au primit propuneri online directe care implicau investiții în criptomonede.
Ca parte a răspunsului său la Yepbit, ASIC a declarat că a folosit capacitatea sa de perturbare a site-urilor web pentru a elimina mai multe site-uri web presupuse operate de platformă.
Autoritatea de reglementare a plasat, de asemenea, avertismente despre Yepbit pe Lista sa de Alertă pentru Investitori și a declarat că continuă să colaboreze cu alte agenții guvernamentale pentru a elimina site-urile web dăunătoare.
Închiderea site-urilor web a devenit unul dintre instrumentele recurente ale ASIC împotriva presupuselor escrocherii de investiții. În aprilie 2025, o acoperire anterioară a detaliat o hotărâre a Curții Federale de lichidare a 95 de companii pe care ASIC le suspecta că sunt conectate la scheme coordonate de investiții și "pig butchering" legate de criptomonede.
Lichidatorii care se ocupă de cele 95 de companii primiseră aproape 1.500 de reclamații de la presupuse victime din 14 țări, cu pierderi raportate de peste 35,8 milioane de dolari. ASIC a declarat că multe site-uri web și aplicații conectate la aceste companii erau concepute să semene cu servicii legitime de tranzacționare, în timp ce fondurile erau direcționate către conturi controlate de operatori.
La acea vreme, ASIC a declarat că închidea aproximativ 130 de site-uri web de escrocherii în fiecare săptămână și a eliminat peste 10.000 de site-uri malițioase, inclusiv peste 7.200 de platforme de investiții false și 1.500 de site-uri de phishing.
Autoritatea de reglementare utilizase deja același sistem de perturbare pentru escrocherii cripto înainte de acea acțiune de executare. În august 2024, ASIC a raportat eliminarea a peste 7.300 de site-uri de phishing și escrocherii de investiții începând cu iulie 2023, inclusiv 615 site-uri de escrocherii de investiții cripto. Escrocheriile de investiții au cauzat pierderi raportate de 1,3 miliarde de dolari australieni în Australia în 2023.
Lipsa unei AFSL pentru Yepbit intervine, de asemenea, în timp ce autoritățile de reglementare australiene modifică modul în care afacerile cripto se încadrează sub regulile serviciilor financiare și de combatere a spălării banilor.
În iunie, crypto.news a relatat despre decizia ASIC de a extinde scutirea temporară de licențiere pentru anumite afaceri cripto până pe 30 septembrie. Măsura a acordat companiilor eligibile timp suplimentar pentru a solicita licențe australiene pentru servicii financiare și alte autorizații necesare conform abordării actualizate a ASIC privind afacerile cu active digitale.
Această scutire temporară se aplică afacerilor care parcurg procesul de licențiere și nu constituie o scutire pentru platformele care pretind în mod fals statutul de reglementare. Avertismentul ASIC privind Yepbit precizează în mod specific că platforma nu deține o AFSL.
Australia și-a extins separat cadrul de combatere a spălării banilor pentru afacerile cu active virtuale. AUSTRAC a declarat că legile actualizate AML și de combatere a finanțării terorismului au intrat în vigoare pe 31 martie, cu obligații suplimentare pentru serviciile de active virtuale nou reglementate aplicabile de la 1 iulie.
Furnizorii de servicii de active virtuale nou reglementate au fost obligați să aplice pentru înregistrare până pe 29 iulie, în timp ce afacerile deja înregistrate ca furnizori de schimb de monede digitale au fost mutate automat în cadrul VASP și li s-a cerut să își actualizeze informațiile.
AUSTRAC spune că afacerile care furnizează servicii de active virtuale în Australia trebuie să fie înregistrate, iar registrul său public permite utilizatorilor să caute furnizori după denumirea legală, denumirea comercială, Numărul Australian de Companie sau Numărul Australian de Afaceri.
ASIC, între timp, a sfătuit investitorii care se confruntă cu oferte precum Yepbit să verifice o AFSL prin propriile registre, mai degrabă decât să se bazeze pe certificate, detalii de înregistrare a companiei sau afirmații făcute de platforma însăși. Autoritatea de reglementare a declarat că un certificat de înregistrare sau un Număr Australian de Companie nu stabilește că o companie este licențiată să furnizeze servicii financiare.
