Doi foști clienți BitMEX au depus o acțiune colectivă propusă împotriva exchange-ului de criptomonede și a celor trei co-fondatori ai săi, în aceeași zi în care platforma a anunțat că se va închide definitiv în septembrie 2026.

BKX Services Inc. și David Namdar susțin că BitMEX a operat un „birou de tranzacționare cu informații privilegiate” nedeclarat, care a tranzacționat împotriva propriilor clienți folosind date private ale conturilor.

Cei doi susțin, de asemenea, că exchange-ul și-a înghețat în mod deliberat serverele în perioadele de volatilitate ridicată pentru a bloca accesul utilizatorilor, forțând lichidări, conform plângerii depuse la Tribunalul Districtual al S.U.A. pentru Districtul de Sud al New York-ului.

Procesul de joi îi numește pe Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo și fostul șef de dezvoltare a afacerilor Gregory Dwyer ca pârâți, alături de HDR Global Trading Limited și patru entități afiliate.

Ce susțin reclamanții că s-a întâmplat

Plângerea susține că BitMEX a lichidat poziții atunci când pierderile nerealizate au atins aproximativ jumătate din garanția depusă, în ciuda faptului că garanția rămasă depășea încă pierderile.

Reclamanții au susținut că exchange-ul a setat acel declanșator mai sus decât era necesar pentru a se proteja, confiscând garanția rămasă și dirijând-o către Fondul de Asigurare al platformei.

Dwyer a condus Biroul de Tranzacționare cu Informații Privilegiate din biroul BitMEX din Manhattan pe tot parcursul anului 2018, susțin reclamanții. Aceștia susțin că biroul a folosit software pentru a identifica ce mișcări de preț ar lichida cei mai mulți clienți, apoi a plasat tranzacții pentru a induce acele mișcări.

BitMEX a informat utilizatorii că ordinele ascunse erau secrete față de alți traderi și că punctele de lichidare rămâneau private, conform depunerii. Plângerea susține că Biroul de Tranzacționare cu Informații Privilegiate a văzut totul și că BitMEX a creat conturi "burner" (anonime) asociate cu adrese generice de e-mail pentru a-și masca propriile tranzacții.

Reclamanții mai susțin că exchange-ul a manipulat prețurile pe exchange-urile de referință terțe pentru a forța lichidări pe propria platformă.

Blocajul din martie 2020

Plângerea indică data de 13 martie 2020, când clienții au fost blocați de pe platformă timp de aproximativ 25 de minute și aproximativ 800 de milioane de dolari în poziții cu levier au fost lichidate.

BitMEX a atribuit pana unei probleme hardware cu furnizorul său de cloud în acea zi, apoi a declarat patru zile mai târziu că două atacuri de tip denial-of-service distribuite au fost cauza principală, conform documentelor depuse. Reclamanții susțin că înghețurile au fost deliberate și că clienții nu au fost niciodată compensați.

Pierderile revendicate

BKX Services afirmă că a pierdut cel puțin aproximativ 305,8 BTC în 13 lichidări între iulie și august 2018. Namdar, care a tranzacționat sub un pseudonim, revendică aproximativ 316,9 BTC în pierderi în 14 lichidări nominalizate, plus cel puțin 69 de lichidări mai mici, în perioada august 2019 - mai 2020.

Cele două capete de acuzare sunt revendicarea (replevin) și frauda. Revendicarea urmărește returnarea unei proprietăți specifice, mai degrabă decât valoarea sa în numerar, ceea ce înseamnă că reclamanții doresc înapoi bitcoinul însuși. Clasa propusă include pe oricine a cumpărat produse swap de bitcoin pe BitMEX în tranzacții interne din S.U.A. începând cu 23 iulie 2018. Reclamanții estimează zeci de mii de membri și plasează cererile agregate peste 5 milioane de dolari.

Un caz anterior s-a încheiat cu respingerea

Un proces substanțial similar — Messieh v. HDR Global Trading — a fost depus la aceeași instanță în aprilie 2020, conform Commodity Exchange Act. Părțile au stipulat o respingere voluntară, iar instanța a emis acea ordonanță la 30 iunie 2025, fără prejudicii.

Reclamanții susțin că termenul de prescripție a fost suspendat pe întreaga durată a acelui caz, din aprilie 2020 până în iunie 2025.

BitMEX a pledat vinovat în 2024 pentru încălcarea Legii privind Secretul Bancar și a fost amendat cu o sumă suplimentară de 100 de milioane de dolari în ianuarie 2025, conform rapoartelor. Președintele Donald Trump i-a grațiat pe co-fondatori în martie 2025.

BitMEX a declarat miercuri că își va înceta operațiunile pe 23 septembrie după 11 ani, invocând o revizuire strategică de către consiliul de administrație al HDR, fără a oferi explicații suplimentare.

Plângerea, depusă înainte ca BitMEX să-și anunțe public închiderea planificată, susține că exchange-ul „continuă să opereze platforma fără niciun fel de repercusiuni”.