Bloomberg a raportat că o entitate Binance Australia a fost lovită de o amendă masivă de 10 milioane A$ (6,9 milioane $) pentru acțiuni care au dus la pierderi de milioane de dolari suferite de clienții companiei.
Instanța a constatat că o entitate locală care operase Binance Australia Derivatives a clasificat greșit majoritatea clienților săi, ceea ce a dus la pierderi financiare enorme pentru aceștia.
Articolul publicat recent de Bloomberg a dezvăluit că Binance Australia Derivatives, operată de Oztures Trading Pty Ltd, a eșuat în privința a peste 85% dintre clienții săi locali. Toți acești utilizatori au fost clasificați greșit ca clienți angro între iulie 2022 și aprilie 2023.
Această eroare a făcut posibil ca sute de investitori și traderi de retail să acceseze produse derivate bazate pe cripto cu risc ridicat, fără a utiliza măsurile de siguranță necesare conform legislației australiene, așa cum a susținut instanța.
Instanța australiană a impus o penalitate de 10 milioane A$ filialei Binance Australia Derivatives https://t.co/vtTVOkmIcD
— Bloomberg (@business) March 27, 2026
Binance a recunoscut că erorile menționate anterior au expus aproape 600 de clienți la produse de tranzacționare cripto complexe și cu risc ridicat. Acest lucru a dus la pierderi de tranzacționare de 8,66 milioane A$ pentru clienți și aproximativ 4 milioane A$ în comisioane plătite de victimele eșecurilor, conform unui comunicat de presă emis de Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC).
Instanța a declarat că problema a apărut din cauza sistemelor deficiente utilizate pentru înrolarea clienților, precum și a „supravegherii slabe a conformității și a instruirii inadecvate a personalului”.
Președintele ASIC, Joe Longo, a declarat că nu a fost în niciun caz o încălcare tehnică, ci a provocat direct pierderi de 12 milioane A$ clienților platformei. Președintele a subliniat, de asemenea, că acest caz va servi drept un avertisment crucial pentru companiile cripto globale care operează în Australia în prezent.
Bursa Binance s-a confruntat constant cu un control de reglementare în ultimii ani. În plus, fondatorul și influencerul cripto, Changpeng Zhao (CZ), a demisionat din funcția de CEO în noiembrie 2023 și a petrecut patru luni în închisoare, Binance plătind o amendă de mai multe miliarde de dolari.
În 2025, CZ a fost grațiat de președintele american Donald Trump și rămâne cel mai mare acționar Binance, influențând politica și strategia companiei. Poziția de CEO a fost ocupată de un executiv de top de la Binance, Richard Teng.
Binance a fost dată în judecată și urmărită de autoritățile de reglementare pentru nerespectarea conformității și lipsa licențelor în timpul operațiunilor în anumite țări, precum și pentru acuzații de spălare de bani.