Rezidentul californian Evan Tangeman, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat vineri la 70 de luni de închisoare federală pentru rolul său în spălarea veniturilor unei rețele multi-statale de furt de criptomonede, care a sustras aproximativ 263 de milioane de dolari în active digitale de la victime, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA într-o declarație.

Judecătorul districtual al SUA, Colleen Kollar-Kotelly, a pronunțat sentința în Districtul Columbia. Tangeman, din Newport Beach, a pledat vinovat în decembrie la o acuzație de conspirație privind organizațiile influențate de racket și corupte (RICO) și a primit, de asemenea, trei ani de eliberare sub supraveghere.

Tangeman, care folosea aliasuri online precum "E", "Tate" și "Evan|Exchanger", a recunoscut că a convertit cel puțin 3,5 milioane de dolari în cripto furate în numerar printr-un facilitator de conversie masivă de numerar și că a folosit nume false pentru a închiria locuințe de lux pentru membrii grupului, au declarat procurorii.

Într-o declarație de vineri, procurorul SUA Jeanine Ferris Pirro din Districtul Columbia a numit operațiunea una "construită pe o lăcomie atât de sfruntată încât se învecinează cu ridicolul", citând notele de plată la cluburi, Lamborghini și Rolex-urile finanțate cu cripto furate. Ea a spus că Tangeman și-a agravat rolul prin direcționarea distrugerii probelor după arestarea mai multor co-conspiratori în 2024, conduită pe care a numit-o "conștiența vinovăției".

Întreprinderea a luat naștere din prietenii formate pe platforme de jocuri online, cu membri răspândiți în California, Connecticut, Florida, New York și în străinătate, potrivit procurorilor. Grupul a împărțit munca între hackeri de baze de date, organizatori, identificatori de ținte, apelanți care se dădeau drept personal de suport pentru burse sau Google și spărgători de locuințe care vizau portofelele hardware ale victimelor.

Cel mai mare furt cunoscut al grupului a fost un atac din august 2024 care a sustras peste 4.100 BTC de la o singură victimă din Washington, D.C., evaluat la aproximativ 230 de milioane de dolari la momentul respectiv și acum valorând peste 321 de milioane de dolari la prețurile actuale. Co-inculpații Malone Lam și Jeandiel Serrano au fost arestați și acuzați în septembrie 2024, după ce investigatorul on-chain ZachXBT i-a identificat public și pe presupusul co-conspirator Veer Chetal.

Agenții federali au confiscat un Rolls-Royce Ghost din 2022 și un Porsche GT3 RS de la domiciliul lui Tangeman, conform documentelor depuse, iar procurorii au declarat că Lam a aranjat separat achiziționarea unui Lamborghini Urus pentru el. Membrii grupului mai larg au închiriat vile în Los Angeles, Hamptons și Miami pentru sume cuprinse între 40.000 și 80.000 de dolari pe lună, a declarat Biroul Procurorului SUA.

Pledoaria lui Tangeman din decembrie anul trecut a coincis cu desigilarea unei a doua acuzații suplimentare care a adăugat încă trei inculpați la caz: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim și Danish Zulfiqar. Investigația, condusă de Biroul de teren al FBI din Washington și Departamentul de Investigații Penale al IRS și urmărită penal de procurorul asistent al SUA Will Hart, rămâne în desfășurare.