Um residente de 47 anos de Newcastle, Washington, foi sentenciado a cinco anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

De acordo com um comunicado de imprensa de terça-feira do Departamento de Justiça dos EUA, Geoffrey K. Auyeung ajudou fraudadores estrangeiros a movimentar quase US$ 100 milhões em lucros de golpes de investimento por meio de contas bancárias e exchanges de criptomoedas.

"O Sr. Auyeung facilitou uma fraude, desenvolvida por outros, que roubou dinheiro de investidores enquanto os iludia com promessas de uma conta de custódia legítima", disse o Primeiro Procurador Assistente dos EUA, Neil Floyd.

O DOJ disse que Auyeung estabeleceu pelo menos nove entidades para receber fundos de vítimas que acreditavam estar investindo na indústria de petróleo e gás. De cerca de agosto de 2022 a agosto de 2024, co-conspiradores persuadiram as vítimas a transferir dinheiro para supostas contas de custódia para comprar armazenamento de tanques de petróleo em vários locais, prometendo lucros substanciais.

Uma vez que os fundos foram depositados nas contas que Auyeung configurou, eles foram rapidamente transferidos para outras contas, movimentados para o exterior, ou convertidos em criptomoedas como bitcoin, Ethereum, USDT e USDC por meio de exchanges como Gemini, Coinbase e BitStamp.

Grande parte da criptomoeda foi então enviada para contas da Binance controladas por indivíduos na Nigéria e na Rússia. As vítimas não receberam atualizações subsequentes sobre seus investimentos, disse o DOJ.

Auyeung abriu pelo menos 81 contas bancárias em 24 instituições financeiras e 19 contas em 8 exchanges de cripto, que receberam US$ 97,1 milhões em transferências eletrônicas e depósitos, todos considerados lucros de fraude.

Ao ajudar o esquema de fraude, Auyeung recebeu pelo menos US$ 4 milhões em pagamentos de comissão. Mesmo após sua acusação, ele continuou o esquema por meio de contas em nome de sua esposa, aceitando US$ 400.000 adicionais em comissões entre agosto de 2024 e dezembro de 2025.

Auyeung foi preso em agosto de 2024 e se declarou culpado em fevereiro passado. Auyeung está perdendo aproximadamente US$ 2,3 milhões apreendidos de contas bancárias e de sua casa, um Audi SQ8, e concordou em perder cerca de US$ 7,1 milhões em criptomoeda. Ele também abrirá mão de cerca de US$ 300.000 em suas contas bancárias. O governo buscou mais de US$ 24 milhões em restituição.