O Tesouro dos EUA expandiu as sanções ao setor de ativos digitais do Irã em 24 de agosto, concedendo ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) autoridade mais ampla para atingir empresas e indivíduos estrangeiros que apoiam a indústria de criptomoedas do país.
A medida acompanhou sanções contra quase 60 entidades, indivíduos e embarcações em redes nucleares, de mísseis, cibernéticas e de petróleo ligadas ao Irã. O Tesouro também acusou o corretor Ivan Obukhov, baseado nos Emirados Árabes Unidos, de processar mais de US$ 100 milhões em criptomoedas para vendas de petróleo ligadas à Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
A nova determinação do OFAC coloca os ativos digitais entre cinco setores adicionais cobertos pela Ordem Executiva 13902. Os outros são tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.
O OFAC agora pode sancionar qualquer pessoa determinada a operar no setor de ativos digitais do Irã ou a fornecer serviços de apoio a ele, independentemente de onde essa pessoa esteja localizada. A determinação entrou em vigor em 24 de agosto, de acordo com o aviso oficial do OFAC.
O Tesouro descreveu a criptomoeda como uma ferramenta cada vez mais comum para movimentar dinheiro fora dos canais bancários convencionais.
“O regime iraniano recorre cada vez mais à criptomoeda como ferramenta de escolha para a evasão de sanções”, alegou o Tesouro.
A determinação não sanciona automaticamente todas as empresas de cripto que atendem usuários iranianos. O OFAC deve identificar e designar partes específicas antes que as medidas de bloqueio sejam aplicadas. No entanto, a participação no setor pode agora servir de base para futuras designações.
O Tesouro alegou que Obukhov, um nacional ucraniano baseado nos Emirados Árabes Unidos, trabalhou como corretor para embarcações que transportavam petróleo iraniano. Ele teria facilitado embarques para os militares do Irã e grupos associados.
Desde 2023, Obukhov supostamente processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos de criptomoedas para facilitar vendas de petróleo para a Força Quds do IRGC, de acordo com o comunicado do Tesouro.
“Obukhov facilitou os embarques de petróleo iraniano para os militares iranianos e seus proxies”, afirmou o Tesouro.
O OFAC também sancionou a Foscom FZE, empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos que Obukhov possui e gerencia. O Tesouro disse que Obukhov comprou a empresa em 2022 e a usou em suas atividades de corretagem.
O governo não publicou endereços de carteira, hashes de transação, detalhamento de tokens ou contrapartes nomeadas que apoiem o valor de US$ 100 milhões. O valor, portanto, permanece uma alegação do Tesouro, e não um total on-chain verificado independentemente.
Todas as propriedades e interesses em propriedades pertencentes a partes designadas devem ser bloqueados quando entram nos Estados Unidos ou ficam sob o controle de uma pessoa dos EUA. Empresas com 50% ou mais de participação de partes bloqueadas também são abrangidas.
Pessoas dos EUA geralmente não podem transacionar com partes designadas, a menos que o OFAC emita uma autorização. Instituições financeiras estrangeiras que conscientemente facilitam transações importantes também podem enfrentar restrições em contas correspondentes ou pagáveis nos Estados Unidos.
A autoridade expandida vai além das exchanges iranianas. Corretores, processadores de pagamentos, operadores de carteiras e provedores de tecnologia no exterior podem enfrentar sanções se o OFAC determinar que eles operam ou fornecem serviços de apoio ao setor de ativos digitais do Irã.
A ação faz parte de uma campanha mais ampla que o Tesouro chama de Operação Pária Econômico. Autoridades dos EUA disseram que governos estrangeiros receberão prazos definidos para encerrar atividades ligadas ao Irã identificadas, mas o anúncio público não forneceu um prazo universal.
A última ação segue várias designações visando empresas cripto nomeadas. Em junho, o OFAC sancionou Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, estendendo uma repressão a uma suposta rede de evasão de sanções de US$ 4 bilhões.
O OFAC mais tarde visou Shelbit e Aban Tether em 7 de agosto. O Tesouro acusou as duas exchanges de processar aproximadamente US$ 5 milhões envolvendo plataformas iranianas sancionadas e outras partes restritas, conforme noticiado pelo crypto.news.
As ações anteriores visavam exchanges e transações identificáveis. A nova determinação setorial é mais abrangente porque cria uma base legal para futuras sanções com base na participação na economia de ativos digitais do Irã.
Exchanges de cripto e provedores de conformidade agora precisarão monitorar as designações do OFAC, endereços de carteira conectados e estruturas de propriedade. O Tesouro disse que as medidas de 24 de agosto iniciam uma campanha de fiscalização sustentada, indicando que designações adicionais relacionadas a cripto do Irã podem seguir.
