Promotores turcos acusaram 504 pessoas de operar uma alegada rede de lavagem de dinheiro que movimentou quase 40 bilhões de liras turcas através de empresas de fachada, joalherias, provedores de pagamento e transações de criptomoeda.
De acordo com uma denúncia de 1.548 páginas preparada pela Procuradoria-Geral de Istambul, os suspeitos teriam usado empresas de fachada, contas bancárias, casas de câmbio, terminais de ponto de venda e transferências de criptomoedas para disfarçar os lucros gerados por operações de apostas ilegais.
Os promotores alegaram que a rede estabeleceu uma teia de empresas de fachada que permitiu que as receitas de apostas entrassem no sistema financeiro antes de serem roteadas através de uma plataforma de contabilidade digital proprietária conhecida como “M80”. A denúncia afirmou que o sistema tratava do movimento e rastreamento das operações financeiras do grupo.
Os investigadores alegaram ainda que parte dos lucros foi convertida em criptomoedas antes de ser transferida para o exterior. A denúncia também acusou membros da rede de atrair vítimas para esquemas de investimento fraudulentos, prometendo retornos incomumente altos.
Promotores turcos buscam penas de prisão de até 34,5 anos para o suposto líder Türker Ak e até 31 anos para o suposto gerente da rede Murat Dönmezoğlu.
As autoridades turcas têm aumentado a sua atenção sobre investigações relacionadas a cripto. Em agosto do ano passado, o desenvolvedor principal do Ethereum, Federico Carrone, conhecido online como Fede’s Intern, foi detido por cerca de 24 horas depois que o Ministério do Interior turco o acusou de ajudar outros a usar indevidamente a rede Ethereum.
Carrone negou qualquer envolvimento em atividade ilegal, afirmando que seu trabalho se concentrava em pesquisas acadêmicas sobre ferramentas de privacidade, e ele foi posteriormente libertado antes de retornar à Europa.
Em conjunto, as investigações recentes mostram que reguladores em diversas jurisdições continuam a examinar como as criptomoedas são usadas em crimes financeiros, com a fiscalização visando cada vez mais redes de lavagem de dinheiro, movimentos transfronteiriços de fundos e transações de ativos digitais ligadas a supostas atividades criminosas.
O caso se soma a uma série de ações recentes de fiscalização em todo o mundo, nas quais as autoridades identificaram as criptomoedas como um método usado para movimentar ou ocultar fundos ilícitos, em vez de serem a fonte subjacente da atividade criminosa.
No início deste ano, o Banco Popular da China disse que a lavagem de moeda virtual continuaria sendo uma de suas prioridades de fiscalização como parte de sua próxima estratégia de combate à lavagem de dinheiro. As autoridades chinesas disseram que grupos criminosos combinam cada vez mais moedas virtuais com transferências transfronteiriças de fundos, redes bancárias clandestinas e contas de fachada para tornar as transações mais difíceis de rastrear.
A Irlanda também identificou ativos cripto como um risco “muito significativo” de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em sua mais recente Avaliação Nacional de Riscos. O Departamento de Finanças do país disse que planeja introduzir padrões da indústria que regem as fontes de fundos relacionadas a cripto até o segundo semestre de 2027, ao mesmo tempo em que fortalece os controles antilavagem de dinheiro em todo o setor financeiro.
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