A polícia sul-coreana prendeu um grupo de indivíduos acusados de lavagem de criptomoedas para uma organização criminosa cambojana, noticiaram meios de comunicação locais na terça-feira.

De acordo com um relatório da Newsis, a divisão de investigação criminal da Agência de Polícia Metropolitana de Seul disse ter prendido e detido 23 suspeitos, incluindo dois indivíduos-chave.

A polícia relatou que o grupo supostamente lavava os lucros criminosos de uma organização de phishing baseada no Camboja através de exchanges de criptomoedas domésticas e estrangeiras. 

De fevereiro de 2024 a abril de 2025, o grupo teria movimentado 16,8 bilhões de won (US$ 11,1 milhões) em fundos ilegais, comprando USDT e transacionando nas exchanges. A polícia disse que cerca de 11.300 contas foram usadas para lavagem de dinheiro, ligadas a aproximadamente US$ 17 milhões em fundos roubados em 265 casos de phishing e golpes de investimento.

De acordo com o noticiário, a polícia de Seul apreendeu 650 milhões de won (US$ 430.000) em lucros criminosos dos suspeitos. O líder do grupo, no entanto, permanece foragido e é alvo de um mandado de busca e apreensão da Interpol (Difusão Vermelha).

Além disso, a polícia prendeu 33 outros indivíduos que forneciam ilegalmente serviços de câmbio para turistas e conhecidos através de USDT com as mesmas acusações.