Geoffrey K. Auyeung, um homem de 47 anos da área de Seattle, Washington, foi condenado a cinco anos de prisão por acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por seu papel em um esquema de fraude de criptomoedas que lesou vítimas em quase US$ 100 milhões. 

Auyeung, que foi preso em 2024 e se declarou culpado em fevereiro, era responsável por receber os lucros da fraude antes de encaminhá-los para as contas bancárias ou endereços de criptomoedas de seus co-conspiradores na forma de Bitcoin, Ethereum, ou stablecoins atreladas ao dólar como USDT e USDC. 

“O Sr. Auyeung facilitou uma fraude, desenvolvida por outros, que roubou o dinheiro dos investidores enquanto os enganava com promessas de uma conta de custódia legítima”, disse o Primeiro Procurador Assistente dos EUA, Neil Floyd, em um comunicado. 

“E mesmo depois de ser indiciado e preso, Auyeung passou 16 meses secretamente ainda se comunicando com seus co-conspiradores e continuando a receber suas taxas ilícitas, fazendo com que o dinheiro fosse para as contas bancárias de sua esposa”, acrescentou Floyd. “Ele demonstrou total desrespeito pela lei.”

Auyeung e seus co-conspiradores persuadiram as vítimas a enviar-lhes dinheiro de, pelo menos, 2022 a 2024, convencendo-as de que seus fundos estavam sendo aplicados por meio de investimentos na indústria de petróleo e gás. Em vez disso, quando recebia o dinheiro, ele o transferia para contas bancárias ou exchanges de criptomoedas como Gemini, Bitstamp e Coinbase, para comprar ativos cripto. 

Eventualmente, a maioria dos tokens cripto foi transferida para a exchange de criptomoedas líder Binance, e as vítimas não receberam mais nenhuma comunicação de Auyeung. 

Durante o período de dois anos, de junho de 2022 a julho de 2024, as contas de Auyeung receberam US$ 97,1 milhões em transferências eletrônicas e outros depósitos, todos os quais o governo acredita serem provenientes de fraude. 

De acordo com os promotores, Auyeung canalizou fundos por meio de várias contas e entidades para reduzir o escrutínio, argumentando que ele “rapidamente converteu vastas somas de fundos fiduciários em criptomoeda, que ele então dispersou rapidamente para vários endereços de depósito fornecidos por seus co-conspiradores.”

Ele ganhou pelo menos US$ 4 milhões em pagamentos de comissão de co-conspiradores por seu papel e está perdendo mais de US$ 2,3 milhões apreendidos de contas bancárias no momento de sua prisão, juntamente com um carro e US$ 7,1 milhões apreendidos de carteiras de criptomoedas.