A Polônia foi envolvida em um caso criminal de US$ 378 milhões sobre contratos de petróleo venezuelano fracassados, após novas reportagens rastrearem parte de um pagamento de US$ 230 milhões através de USDT.
O FT noticiou em 15 de setembro que a Orlen Trading Switzerland, o braço de negociação suíço do grupo estatal de energia da Polônia, Orlen, concordou no final de 2023 em comprar aproximadamente seis milhões de barris de petróleo bruto venezuelano Merey 16 em uma transação avaliada em cerca de US$ 345 milhões. A OTS adiantou aproximadamente US$ 230 milhões através da Hannon International, sediada em Dubai, com grande parte do dinheiro supostamente convertido em USDT da Tether enquanto corretores tentavam organizar o pagamento dentro da Venezuela.
As autoridades polonesas estão examinando um conjunto maior de transações. Promotores de Varsóvia indiciaram três ex-gerentes em 7 de agosto por três contratos de petróleo assinados entre agosto e dezembro de 2023, alegando que suas decisões causaram US$ 378 milhões, ou cerca de PLN 1,5 bilhão, em danos à Orlen e à OTS. Os réus podem pegar penas de até 25 anos se condenados.
O comércio venezuelano envolveu mais do que o pagamento de US$ 230 milhões agora ligado à Hannon. A Reuters noticiou em 2024 que a OTS enviou um total de US$ 330 milhões para dois intermediários sediados em Dubai, com a Hannon recebendo aproximadamente US$ 230 milhões e a Horizon Global recebendo outros US$ 100 milhões.
A produtora estatal de petróleo da Venezuela, PDVSA, não recebeu o dinheiro esperado, de acordo com a investigação da Reuters. Fontes familiarizadas com as transações disseram que o produtor, portanto, não alocou as cargas de petróleo bruto que a OTS esperava coletar. Os navios-tanque fretados para o comércio passaram um tempo esperando perto da Venezuela antes de partir sem as remessas planejadas.
A investigação posterior do FT forneceu novos detalhes sobre a parte de US$ 230 milhões da Hannon. Sua reportagem disse que grande parte do pagamento foi "em grande parte transferida como Tether (USDT)" através de uma série de intermediários. O relatório descreveu comerciantes movendo informações necessárias para realizar transações de ativos digitais enquanto tentavam concluir pagamentos a corretores venezuelanos.
A reportagem disponível não estabelece que a criptomoeda em si causou a perda comercial. Investigadores estão examinando os contratos, contrapartes, supervisão e fluxo de fundos, enquanto as acusações criminais dizem respeito a alegadas falhas de executivos em proteger os ativos da Orlen quando os acordos foram aprovados.
A OTS, em última análise, recebeu apenas uma quantidade limitada de produtos petrolíferos da compra venezuelana planejada, de acordo com o FT. A maior parte dos seis milhões de barris cobertos pelo contrato não chegou, enquanto os navios-tanque fretados geraram custos extras enquanto esperavam pela carga.
O uso de USDT na transação da Orlen ocorreu durante um período em que a Venezuela estava aumentando seu uso de criptomoedas em vendas de petróleo.
Conforme relatado anteriormente por crypto.news, a PDVSA começou a mover mais transações de petróleo bruto e combustível para USDT, pois as sanções dos EUA complicavam o acesso aos canais bancários convencionais. Funcionários do petróleo venezuelano disseram na época que os contratos poderiam usar diferentes moedas e que a criptomoeda poderia ser preferida em certas transações.
A Reuters havia relatado em abril de 2024 que a PDVSA estava movendo gradualmente as transações de petróleo para a Tether e havia começado a exigir que alguns novos clientes mantivessem criptomoedas em carteiras digitais. Fontes disseram à publicação que a empresa estava solicitando um pré-pagamento de 50% em USDT para algumas cargas spot à medida que as restrições dos EUA retornavam.
Para as empresas de negociação, tais estruturas poderiam envolver intermediários adicionais porque algumas instituições financeiras estabelecidas não processariam as rotas de pagamento exigidas pela PDVSA. O uso relatado de intermediários não estabelece por si só uma conduta ilegal, e cada transação permanece sujeita às suas próprias sanções, conformidade e circunstâncias contratuais.
A dependência da Venezuela em relação ao USDT continuou a se expandir para além das transações de petróleo. O mercado peer-to-peer venezuelano da Binance processou estimados 1,389 bilhão de USDT entre 11 de junho e 13 de julho de 2026, com base em dados da Ecoanalítica. A estimativa refere-se à atividade P2P doméstica e não está relacionada aos processos criminais da Orlen.
O valor oficial da perda da Polônia é menor do que algumas estimativas recentes do custo total do caso.
A acusação de 7 de agosto afirma que três contratos desfavoráveis de petróleo bruto causaram US$ 378 milhões em danos alegados, equivalente a aproximadamente PLN 1,5 bilhão. Os promotores acusaram o ex-membro do conselho da Orlen, Michał R., o ex-membro do conselho da OTS, Marcin O., e o ex-executivo da Orlen e da OTS, Filip W.
De acordo com o processo, os promotores alegam que os homens agiram em conjunto ao não cumprirem os deveres de supervisão e protegerem os interesses da Orlen e de suas subsidiárias. As acusações permanecem alegações e não foram provadas em tribunal. Um réu enfrenta uma acusação separada relacionada à suposta ocultação de bens de possível apreensão.
A Agência Polonesa de Segurança Interna, ou ABW, disse que os investigadores realizaram buscas, interrogaram testemunhas, revisaram documentos e apreenderam bens pertencentes aos suspeitos durante a investigação. A agência confirmou que a acusação diz respeito a contratos celebrados entre agosto e dezembro de 2023.
O valor frequentemente citado de cerca de US$ 424 milhões refere-se a uma estimativa mais ampla. O FT calculou um custo total mais alto após levar em consideração despesas além das alegadas perdas contratuais, incluindo custos de envio e legais. Os promotores poloneses não adotaram US$ 424 milhões como o valor dos danos na acusação criminal.
A distinção é importante para relatar o caso com precisão: US$ 378 milhões é a perda alegada pelos promotores, enquanto aproximadamente US$ 424 milhões é uma estimativa mais ampla que inclui custos relacionados.
Os processos criminais contra os três ex-gerentes indiciados não abrangem o ex-chefe da OTS, Samer A., cujo caso permanece separado.
O Ministério Público Nacional da Polônia disse que Samer foi detido nos Emirados Árabes Unidos em janeiro de 2025 depois que as autoridades o procuraram por meio de um Alerta Vermelho da Interpol. Os processos contra ele dizem respeito ao mesmo grupo de contratos que os promotores afirmam ter causado centenas de milhões de dólares em perdas.
A acusação de agosto confirma que as autoridades polonesas ainda buscam sua extradição dos Emirados Árabes Unidos. Os promotores separaram o caso dele dos processos contra os outros três réus porque o processo de extradição não havia sido concluído.
A ABW disse que sua investigação sobre Samer permanece ativa, embora os outros três réus já tenham sido enviados para julgamento.
Os investigadores poloneses inicialmente estimaram as perdas suspeitas ligadas a Samer e outros executivos em aproximadamente US$ 370 milhões antes de refinar o valor para US$ 378 milhões em processos posteriores. A acusação atual usa o valor de US$ 378 milhões para os três contratos cobertos pelo caso.
Os réus indiciados em agosto podem pegar até 25 anos de prisão cada um, de acordo com as acusações apresentadas pelo Ministério Público Regional de Varsóvia. O caso de Samer prosseguirá separadamente se o processo de extradição dos Emirados Árabes Unidos resultar em seu retorno à Polônia.
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