As autoridades dos EUA atingiram a espinha dorsal técnica do que chamam de um dos mercados criminosos mais prolíficos a operar online.

O Departamento de Justiça na terça-feira anunciou a apreensão de uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, um conglomerado com sede no Camboja acusado de ajudar a lavar bilhões de dólares em lucros de fraudes de investimento em cripto e golpes cibernéticos. A conta hospedava "infraestrutura de backend" para essas subsidiárias, disseram os promotores, permitindo que criminosos movimentassem e ocultassem fundos antes de convertê-los no sistema bancário sem serem detectados.

"A apreensão de hoje atinge um golpe contra um dos mercados criminosos mais prolíficos do mundo", disse o Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do departamento. A conta serviu como "uma espinha dorsal tecnológica que permitiu que bilhões em lucros de fraudes fossem transferidos, movimentados e ocultados", disse ele, "muitos deles roubados por meio de centros de golpes do Sudeste Asiático."

De acordo com documentos judiciais, a conta ajudou a operar o Huione Guarantee, também conhecido como Haowang Guarantee, um mercado baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados de cartões e identidades roubadas, lucros de malware e serviços de lavagem de dinheiro para golpes de romance e investimento. Ele também operava serviços de custódia para ajudar criminosos, incluindo lavadores de dinheiro, a transacionar em cripto.

Analistas de blockchain descreveram o Huione Guarantee como o maior mercado online ilícito de todos os tempos, superando antecessores da dark web como o Silk Road. O Telegram baniu seus canais em maio de 2025, forçando seu fechamento, embora mercados sucessores tenham surgido rapidamente para preencher a lacuna.

A apreensão encerra um ano de repressões ao Huione. Em outubro passado, a Financial Crimes Enforcement Network do Tesouro emitiu uma regra final cortando o Huione do sistema financeiro dos EUA como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro", citando seu papel na lavagem de lucros de fraudes de cripto e fundos de roubos cibernéticos norte-coreanos. Na terça-feira, a FinCEN agiu para estender essa regra a um sucessor, H-Pay Service PLC, para evitar que o grupo evadisse a proibição.

A fraude relacionada a cripto continua a aumentar. Americanos relataram mais de US$ 7,2 bilhões em perdas apenas por fraudes de investimento em cripto ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em 2025, parte de mais de US$ 20 bilhões em perdas totais por crimes cibernéticos no ano passado, um salto de 26%.

O caso, investigado pelo escritório de campo do FBI em São Francisco e pela Investigação Criminal do IRS, faz parte da Operação Riptide, uma campanha do FBI visando a infraestrutura por trás da fraude online. O departamento creditou as empresas de análise de blockchain Chainalysis e Elliptic, juntamente com a equipe de crimes cibernéticos do Google, por sua assistência.

O Huione provou ser hábil em se reagrupar diante da pressão das autoridades, lançando sua própria stablecoin, USDH, e transferindo atividades para plataformas afiliadas à medida que a fiscalização se intensificou.