A polícia dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia prendeu sete pessoas depois que investigadores rastrearam transações de criptomoedas através de uma rede internacional de lavagem de dinheiro que supostamente movimentou 70 milhões de coroas suecas (US$ 7,1 milhões) e tinha ligações financeiras com o crime organizado e assassinatos por encomenda.
De acordo com o Ministério do Interior dos EAU, o suposto líder foi preso nos Emirados, enquanto outros seis supostos membros da rede foram detidos simultaneamente na Suécia, após investigações coordenadas entre as autoridades de ambos os países.
O suposto líder, um cidadão sueco, havia fugido da Suécia e era procurado sob um Alerta Vermelho da Interpol. As autoridades dos EAU rastrearam sua localização após o que o ministério descreveu como extensas buscas, investigações e monitoramento realizados por meio do compartilhamento de inteligência com a polícia sueca.
Os investigadores disseram que a rede movimentou aproximadamente 70 milhões de coroas suecas durante um período de 10 meses. O dinheiro gerado pela atividade criminosa foi supostamente coletado e redirecionado para outros grupos criminosos, enquanto as criptomoedas foram usadas para transferir e movimentar o valor de alguns dos fundos.
O rastreamento das transações de criptomoedas da rede tornou-se parte da investigação sobre para onde o dinheiro estava sendo movimentado e quem estava conectado a ele.
O Ministério do Interior disse que a análise das transferências de criptoativos e outras evidências digitais ajudou os investigadores a identificar conexões financeiras com outras supostas atividades criminosas, incluindo crime organizado e assassinatos por encomenda. As autoridades não identificaram as criptomoedas envolvidas nem divulgaram as carteiras, exchanges ou valores de transação rastreados durante a investigação.
Os rastros de transações em blockchain têm sido cada vez mais utilizados em investigações internacionais envolvendo redes financeiras ilícitas. Em julho, o crypto.news noticiou anteriormente que uma operação liderada pela INTERPOL, abrangendo 97 países e territórios, resultou em 5.811 prisões e na interceptação de US$ 293 milhões em ativos ilícitos.
A Operação First Light, que decorreu de 15 de janeiro a 30 de abril, visou golpes de engenharia social e a infraestrutura de lavagem que os apoiava. As autoridades identificaram mais de 142.000 vítimas, bloquearam mais de 31.000 contas bancárias e usaram o mecanismo de Intervenção Rápida Global de Pagamentos da INTERPOL para congelar transferências suspeitas de moeda fiduciária e criptomoedas.
Uma investigação descoberta durante a operação envolveu a polícia tailandesa rastreando uma suposta rede de lavagem de criptomoedas que teria movimentado os lucros de golpes de romance através de vários ativos digitais e swaps cross-chain. Uma carteira pertencente a um suspeito havia processado mais de US$ 122,5 milhões durante um período de 10 meses, de acordo com a INTERPOL.
Outra operação internacional anunciada em agosto resultou em 58 prisões e identificou 263 suspeitos depois que investigadores examinaram os sistemas financeiros usados por grupos do crime organizado da África Ocidental. A operação de oito meses envolveu autoridades de 22 países, incluindo os EAU, e focou em contas bancárias, carteiras digitais, empresas de fachada e outras infraestruturas usadas para movimentar os lucros de fraudes.
As autoridades suecas já têm intensificado os esforços para identificar e apreender ativos digitais ligados a atividades criminosas suspeitas.
O Ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, pediu uma aplicação da lei mais agressiva contra criptomoedas conectadas a redes criminosas em 2025, solicitando à polícia, à Agência Fiscal Sueca e à Autoridade de Execução que aumentassem o uso de seus poderes de apreensão de ativos.
A abordagem da Suécia seguiu mudanças que permitiram às autoridades apreender bens quando a propriedade não pode ser razoavelmente explicada, mesmo sem estabelecer uma conexão direta entre o bem e uma ofensa específica. Em meados de 2025, as autoridades haviam apreendido 80 milhões de coroas suecas, então valendo cerca de US$ 8,4 milhões, sob as novas regras.
Strömmer pediu especificamente que as agências melhorassem a coordenação ao visar ativos de alto valor, como criptomoedas, e disse que era “hora de aumentar a pressão”. Uma avaliação de 2024 da Autoridade Policial Sueca e da Unidade de Inteligência Financeira identificou algumas exchanges de cripto como serviços usados para movimentar lucros de drogas, fraudes e outras atividades criminosas. A repressão sueca a criptoativos seguiu recomendações para que as autoridades aumentassem sua presença nas plataformas de negociação de criptomoedas.
A polícia sueca documentou separadamente o uso de jovens recrutas em violência de gangues e assassinatos por encomenda. Em maio, a polícia disse que 23 transeuntes foram mortos e outros 30 feridos em tiroteios relacionados a gangues nos três anos anteriores, de acordo com as informações citadas pelo ministério dos EAU.
Grupos criminosos têm usado redes sociais e serviços de mensagens criptografadas para recrutar assassinos de aluguel, incluindo adolescentes abaixo da idade de responsabilidade criminal, disseram as autoridades suecas.
As autoridades realizaram as sete prisões ao mesmo tempo depois que os investigadores estabeleceram a localização do suposto líder nos EAU.
O Brigadeiro Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior dos EAU, disse que as autoridades “continuarão a rastrear redes criminosas, desmantelar suas fontes de financiamento e tomar medidas legais contra qualquer um que procure explorar o território do país para atividades criminosas”.
A cooperação transfronteiriça tornou-se uma parte recorrente das investigações envolvendo criptomoedas e crimes financeiros organizados. Em maio, a polícia da China, dos Estados Unidos e dos EAU realizaram sua primeira operação conjunta contra operações de fraude de telecomunicações e online em Dubai.
As autoridades chinesas disseram que a operação desmantelou nove locais de fraude e resultou em 276 prisões. Os investigadores disseram que os suspeitos usaram redes sociais para estabelecer relacionamentos românticos falsos antes de direcionar as vítimas para supostos investimentos em criptomoedas de alto retorno.
Na mais recente investigação entre Suécia e EAU, Anders Wiberg, comissário de polícia e chefe da divisão internacional da Autoridade Policial Sueca, descreveu a cooperação com os Emirados como “um fator chave para o sucesso deste caso”.
Processos legais foram abertos contra todos os sete suspeitos após as prisões coordenadas. As autoridades não divulgaram publicamente o nome do suposto líder ou das seis pessoas detidas na Suécia, nem revelaram as acusações específicas que cada suspeito enfrenta.
