Tribunais chineses sentenciaram cinco operadores de plataformas de pagamento Sifang a penas de prisão entre três e seis anos, por uma rede de jogo que processou mais de 2,95 mil milhões de yuans, ou cerca de 428 milhões de dólares, através de USDT, cartões bancários e contas de pagamento de terceiros.
O The Paper noticiou que o Tribunal Popular Intermediário da Liga de Xilin Gol, na Mongólia Interior, manteve a condenação de Ma por operações comerciais ilegais em 26 de junho, mantendo a sua pena de prisão de quatro anos e meio e multa de 3 milhões de yuans.
O caso de Ma foi o último julgamento num grupo de processos ligados à Sifang, uma operação de pagamento de quarta parte que fornecia canais de pagamento para negócios de jogo online. O tribunal também ordenou às autoridades que recuperassem 2,95 milhões de yuans em rendimentos ilegais de Ma.
Registos judiciais citados pelo The Paper mostraram que Ma e outros quatro réus processaram pagamentos ilegais entre 24 de maio de 2022 e 18 de outubro de 2023. A operação movimentou fundos através de 105 contas de comerciantes ligadas a 10 empresas de pagamento de terceiros.
Alguns réus receberam comissões ou reembolsos através de carteiras USDT, enquanto outros pagamentos foram feitos através de cartões bancários, de acordo com os registos. Os procuradores trataram o seu trabalho como atividade de liquidação de pagamentos não licenciada e acusaram-nos de operações comerciais ilegais.
Zhu recebeu uma pena de prisão de cinco anos e uma multa de 800.000 yuans, enquanto Zhang foi sentenciado a seis anos e multado em 850.000 yuans. Os outros réus receberam penas que variam entre três e seis anos, informou o The Paper.
De acordo com o primeiro julgamento da série, Zhu, Zhang, Tang, Du e Ma começaram a construir a operação em maio de 2022, após descobrirem que os serviços de pagamento para plataformas de jogo poderiam gerar grandes lucros.
Documentos judiciais afirmam que o grupo contratou 32 plataformas de recolha e pagamento, alugou servidores fora da China e contactou pessoas que geriam websites de jogo no estrangeiro. Esses sistemas ligavam os negócios de jogo a contas de comerciantes detidas por empresas de pagamento de terceiros estabelecidas.
A Sifang operava como um serviço de pagamento de quarta parte, ou agregado, em vez de um provedor de pagamento licenciado, de acordo com o The Paper. Tais plataformas combinam interfaces de pagamento fornecidas por bancos e processadores de terceiros, permitindo que os comerciantes recolham fundos através de vários canais a partir de um único sistema.
Os investigadores disseram que Zhu e Zhang geriam rotas de pagamento, coordenavam com fornecedores de terceiros, tratavam de reclamações e organizavam a distribuição de lucros. Ma introduzia canais de pagamento, fornecia materiais de registo de comerciantes e ajudava comerciantes a abrir contas com empresas de pagamento de terceiros.
Ma também introduziu intermediários e lidou com problemas que surgiram durante o processamento de pedidos de comerciantes e transferências de fundos, de acordo com as conclusões do tribunal.
Os procuradores alegaram inicialmente que o grupo ganhou 42,85 milhões de yuans ao receber uma comissão de 1,45% sobre as transferências de comerciantes ligadas a websites de jogo no estrangeiro. No entanto, os tribunais atribuíram valores de lucro final muito menores a vários réus.
Registos judiciais mostraram que uma carteira associada a Zhang recebeu 4,146 milhões de USDT através de 485 depósitos entre julho de 2022 e outubro de 2023. Os mesmos registos avaliaram esses depósitos em cerca de 26,95 milhões de yuans.
Outra carteira enviou 4,097 milhões de USDT através de 497 transferências, enquanto Zhu, Zhang e Du também converteram 1,905 milhões de USDT em dinheiro através de 11 transações offline. O tribunal avaliou essas conversões em dinheiro em aproximadamente 12,38 milhões de yuans.
No caso de Ma, registos obtidos da aplicação OKX mostraram 152 transferências totalizando 719.176,7 USDT para uma carteira que ele forneceu. O tribunal avaliou esses tokens em aproximadamente 4,67 milhões de yuans e deduziu 1,72 milhão de yuans devolvidos por um co-réu, deixando Ma com 2,95 milhões de yuans em proventos ilegais reconhecidos.
Investigadores em Erenhot obtiveram endereços de carteira da Tether e detalhes de transações da OKX durante a construção do caso, noticiou o The Paper. Wang Xiaohua, professor associado da Universidade de Ciência Política e Direito da China Oriental, disse à publicação que ligar transferências de blockchain rastreáveis a pessoas reais continua difícil quando os tokens não passam por uma exchange com registos de identificação.
O advogado de Ma argumentou que os investigadores não tinham estabelecido quantas contas de pagamento Ma gerenciava ou explicado o propósito de mais de 100 transferências de USDT. O The Paper disse que procurou comentários do tribunal de Xilin Gol sobre as questões de prova, avaliação e recolha de dados transfronteiriços, mas não recebeu resposta antes da publicação.
A decisão segue apelos de académicos jurídicos e procuradores chineses por regras mais claras sobre casos de lavagem de dinheiro relacionados com cripto. Como o crypto.news noticiou anteriormente, um artigo de 13 de julho no People’s Procuratorate Daily identificou a responsabilidade criminal, a recolha de provas e a recuperação de ativos como três problemas persistentes no atual quadro da China.
Procuradores do Distrito de Yuhu, em Xiangtan, e um professor de direito da Universidade de Xiangtan, argumentaram que as características anónimas, descentralizadas e transfronteiriças das cripto complicaram as investigações. Também apontaram inconsistências entre a Lei Antilavagem de Dinheiro revista da China e o Artigo 191 do seu Código Penal.
A Procuradoria Popular Suprema da China revelou em junho que as autoridades processaram mais de 1.200 pessoas por lavagem de dinheiro relacionada com drogas entre janeiro de 2025 e maio de 2026. Num caso, um tribunal sentenciou o traficante de drogas Li Mobo à morte depois de as autoridades descobrirem que ele lavou mais de 7 milhões de dólares através de criptomoedas, embora as autoridades tenham deixado claro que a sentença combinada cobria várias condenações por tráfico de drogas e não foi imposta apenas por lavagem de dinheiro.
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