A China sentenciou um traficante de drogas condenado à morte depois que as autoridades descobriram que ele lavou mais de 48 milhões de yuans, cerca de US$ 7,04 milhões, por meio de criptomoeda como parte de uma grande operação transfronteiriça de narcóticos.
A Procuradoria Popular Suprema da China disse em uma coletiva de imprensa em 25 de junho que os promotores intensificaram as investigações sobre a “lavagem de dinheiro própria” e a “lavagem de dinheiro de terceiros” ligadas a crimes de drogas, levando à acusação de mais de 1.200 pessoas em todo o país entre janeiro de 2025 e maio de 2026.
O Vice-Procurador-Geral Miao Shengming disse que a campanha também se concentrou na recuperação de ativos ligados a crimes de narcóticos e em garantir que cada caso identificado de lavagem de dinheiro relacionado a drogas seja investigado e processado.
A Procuradoria Popular Suprema também divulgou detalhes de um grande caso transfronteiriço de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro tratado por promotores em Chongqing sob supervisão direta da principal autoridade do Ministério Público do país.
As autoridades disseram que o réu Li Mobo lavou mais de 48 milhões de yuans por meio de moeda virtual antes que o tribunal o condenasse por contrabando transfronteiriço de drogas, tráfico de drogas, transporte de drogas e lavagem de dinheiro.
Os tribunais chineses impuseram a pena de morte sob a estrutura de punição combinada do país, que permite que múltiplas condenações sejam sentenciadas em conjunto. A pena de morte não foi baseada apenas na infração de lavagem de dinheiro.
De acordo com a Procuradoria Popular Suprema, a rede criminosa usou criptomoedas para ocultar a movimentação de recursos ilícitos gerados por meio do tráfico transfronteiriço de drogas.
Os promotores disseram que o esquema de lavagem converteu dinheiro em espécie e transferências bancárias domésticas em ativos digitais, permitindo que mais de 48 milhões de yuans se movimentassem através das fronteiras, evitando a supervisão bancária tradicional e os controles de capital.
Miao disse que os promotores expandiram a fiscalização tanto contra traficantes que convertem seus próprios lucros criminosos em criptomoeda quanto contra grupos organizados que fornecem serviços de lavagem a terceiros. As autoridades também estão priorizando a recuperação de ativos relacionados a drogas, rastreando transações em blockchain e congelando holdings digitais ilícitas conectadas a organizações criminosas.
O caso de Chongqing fez parte da campanha mais ampla da China contra crimes financeiros habilitados por criptomoedas. No início desta semana, o Banco Popular da China anunciou que a lavagem de dinheiro com moeda virtual continua sendo uma de suas principais prioridades de fiscalização sob a estratégia antilavagem de dinheiro do país.
O banco central acrescentou que as autoridades chinesas expandiram as investigações sobre grupos profissionais de lavagem de dinheiro, redes transfronteiriças de transferência de fundos, fraude de telecomunicações, jogos de azar online, operações bancárias clandestinas e crimes financeiros baseados em moeda virtual. As autoridades também disseram que os investigadores adotaram uma abordagem de investigação dupla que examina tanto a atividade criminosa subjacente quanto as redes de lavagem usadas para movimentar fundos ilícitos.
De acordo com o PBOC, os tribunais chineses emitiram mais de 2.000 sentenças sob o Artigo 191 da Lei Criminal durante 2025, enquanto os reguladores continuam a fortalecer a cooperação de fiscalização, o compartilhamento de inteligência e a recuperação de ativos em casos envolvendo crimes financeiros transfronteiriços.
