Uma dupla californiana foi indiciada por acusações de tráfico de drogas na darknet e lavagem de centenas de milhares de dólares em lucros de criptomoedas provenientes da venda de fentanil e metanfetamina.
De acordo com um comunicado de quarta-feira do Departamento de Justiça, Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina alegadamente geriam contas de vendedores sob o nome "HotGirlzClub" em múltiplos mercados da darknet. Eles são acusados de enviar mais de 500 pacotes de drogas para todo o país durante um período de sete meses em 2025.
A dupla também alegadamente lavou os lucros das vendas de drogas através de transações cripto concebidas para ocultar a origem dos fundos.
Durante as buscas na residência dos suspeitos na Califórnia, as autoridades encontraram várias evidências, incluindo materiais de embalagem de drogas, um processador de alimentos contendo resíduos de narcóticos suspeitos, armas de fogo e rótulos de aviso aconselhando os clientes a "terem cuidado até conhecerem a sua tolerância ao produto".
Os suspeitos também alegadamente operavam uma instalação de fabricação ilícita de armas de fogo, produzindo armas "fantasma" (ghost guns), supressores e receptores superiores e inferiores de armas de fogo.
Se condenados, Aguilar e Marcolina poderiam enfrentar pena de prisão perpétua pelas acusações de conspiração de tráfico de drogas e até 20 anos de prisão pelas acusações de conspiração de lavagem de dinheiro, de acordo com o comunicado.
A acusação surge em meio a uma repressão mais ampla dos EUA contra o tráfico ilícito de drogas e a lavagem de dinheiro baseada em cripto. Em maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades acusadas de converter lucros em dinheiro de fentanil em cripto para o cartel de drogas de Sinaloa.
Em março, um grande júri federal em Ohio também indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por acusações relacionadas ao tráfico de precursores de fentanil e à lavagem de lucros através de cripto.
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