Um casal da Califórnia foi indiciado sob acusações de operar um esquema de tráfico de drogas na darknet que, segundo os promotores, gerou centenas de milhares de dólares em receitas de criptomoedas provenientes da venda de fentanil e metanfetamina.

De acordo com um comunicado de quarta-feira do Departamento de Justiça dos EUA, Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina teriam operado contas de vendedor sob o nome “HotGirlzClub” em vários mercados da darknet e enviado mais de 500 pacotes de drogas por todo o território dos Estados Unidos durante um período de sete meses em 2025.

Os promotores federais alegam que a dupla lavou os lucros dessas vendas por meio de transações de criptomoedas, com a intenção de ocultar a origem dos fundos antes que a aplicação da lei identificasse a operação.

Buscas na residência dos suspeitos na Califórnia revelaram materiais de embalagem de drogas, um processador de alimentos contendo resíduos de narcóticos suspeitos, armas de fogo e rótulos de advertência aconselhando os clientes a "ter cuidado até conhecerem sua tolerância ao produto", disse o Departamento de Justiça.

Os investigadores também acusaram Aguilar e Marcolina de operar uma fábrica ilegal de armas de fogo que produzia armas fantasmas (ghost guns), supressores e receptores de armas de fogo superiores e inferiores.

Se condenado, cada réu enfrenta até prisão perpétua por acusações de conspiração para tráfico de drogas e até 20 anos de prisão por conspiração para lavagem de dinheiro, de acordo com o departamento.

Cripto continua parte dos esforços de combate às drogas

A acusação soma-se a uma série de casos em que as autoridades dos EUA visaram criptomoedas usadas para mover ou ocultar lucros do tráfico de narcóticos.

Em maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades que, segundo ele, ajudaram a converter os lucros em dinheiro de fentanil em criptomoeda em nome do Cartel de Sinaloa, no México.

No início de março, um grande júri federal em Ohio indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por acusações relacionadas ao tráfico de produtos químicos precursores de fentanil e lavagem de lucros por meio de criptomoeda, de acordo com promotores federais.

Agências de aplicação da lei fora dos Estados Unidos também expandiram o uso de análise de blockchain em investigações de drogas. Em abril, as autoridades sul-coreanas extraditaram o suposto líder do tráfico de drogas Park Wang-yeol das Filipinas, e os investigadores usaram a perícia forense de blockchain para rastrear pelo menos 6,8 bilhões de wons (cerca de US$ 5 milhões) em lucros de drogas ligados a Bitcoin.

As autoridades também demonstraram que antigas participações em criptomoedas ligadas a crimes de drogas permanecem ao alcance dos investigadores. Em março, o Gabinete de Ativos Criminais da Irlanda (Criminal Assets Bureau), com assistência técnica do Centro Europeu de Cibercrime da Europol, recuperou o acesso e apreendeu uma carteira contendo 500 Bitcoins que estava ligada ao traficante de drogas condenado Clifton Collins, depois que os ativos foram considerados inacessíveis por muito tempo.

Os Estados Unidos também continuaram a perseguir operadores de mercados darknet habilitados para criptomoedas. Em fevereiro, um tribunal federal em Nova York sentenciou o fundador taiwanês do mercado dark web Incognito a 30 anos de prisão depois que os promotores disseram que a plataforma facilitou a venda ilegal de drogas usando criptomoeda.