पोलिश अभियोजकों ने गुमशुदा BitBay के संस्थापक Sylwester Suszek के पूर्व व्यावसायिक भागीदार रोमन Ż. पर दो अपराधों का आरोप लगाया है, क्योंकि Zondacrypto जांच 3,600 से अधिक ग्राहक शिकायतों से आगे बढ़ गई है।

Zondacrypto संदिग्ध पर दो आरोप

सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, रोमन Ż. को शनिवार को पोलैंड के सिलेसिया क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के लिए कटowice में राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय की शाखा में ले जाया गया था।

उनके वकील, Błażej Gazda के अनुसार, अभियोजकों ने उन पर धोखाधड़ी सहित दो अपराधों का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से दूसरे आरोप का वर्णन नहीं किया है या दोनों में से किसी भी आरोप का समर्थन करने वाले साक्ष्य का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया है।

Gazda ने बताया कि Ż. ने आरोपों से इनकार किया और जांचकर्ताओं को एक विस्तृत बयान दिया। उनके वकील ने उन्हें Suszek के एक पूर्व व्यावसायिक भागीदार के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने 2021 में एक्सचेंज का नाम बदलकर Zonda करने से पहले BitBay का प्रबंधन करने में मदद की थी।

गिरफ्तारी स्थल और Ż. के पंजीकृत पते पर तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने Zondacrypto के संचालन से जुड़े कीमती घड़ियां और दस्तावेज जब्त किए। राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार, पोलैंड के साइबर अपराध से निपटने के केंद्रीय ब्यूरो और कटowice क्षेत्रीय पुलिस ने इस अभियान में भाग लिया।

अभियोजकों ने यह जानने के बाद गिरफ्तारी का आदेश दिया कि Ż. चीन यात्रा की योजना बना रहा था, जिसे उन्होंने भागने के जोखिम का आधार माना। Gazda ने कहा कि नियोजित यात्रा एक व्यावसायिक यात्रा थी और उनके मुवक्किल के पास 13 सितंबर की वापसी का टिकट था।

पोलिश अभियोजक जांच जारी रहने तक प्री-ट्रायल हिरासत की मांग करना चाहते हैं। एक अदालत को यह तय करना होगा कि सबूत और बताए गए भागने का जोखिम Ż. को हिरासत में रखने को उचित ठहराते हैं या नहीं।

एक्सचेंज के नुकसान का अनुमान $94 मिलियन

Suszek द्वारा 2014 में स्थापित, BitBay 2021 में Zondacrypto नाम अपनाने से पहले पोलैंड के सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक के रूप में विकसित हुआ। प्लेटफॉर्म ने रीब्रांड के समय लगभग 1 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की सूचना दी थी।

2026 की शुरुआत में समस्याएं सार्वजनिक हो गईं जब ग्राहकों ने देरी से या जमे हुए निकासी की सूचना देना शुरू कर दिया। Zondacrypto ने फरवरी के अंत में कुछ उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाली भुगतान देरी को स्वीकार किया और बाजार की अस्थिरता का हवाला देते हुए 17 मार्च को Bitcoin जमा निलंबित कर दिया।

एक्सचेंज ने अप्रैल में ट्रेडिंग बंद कर दी, जबकि इसकी वेबसाइट 23 अप्रैल को ऑफलाइन हो गई। उपलब्ध बाजार ट्रैकर्स ने बाद में कोई सक्रिय Zondacrypto ट्रेडिंग जोड़े या रिपोर्टेड ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं दिखाया, और कंपनी से जुड़ा ZND टोकन लगभग अपना सारा मूल्य खो चुका था।

जैसा कि crypto.news ने पहले बताया था, अभियोजकों ने ग्राहक के नुकसान का अनुमान 350 मिलियन ज़्लॉटी से अधिक लगाया है, जो रिपोर्टेड विनिमय दर पर लगभग $94 मिलियन के बराबर है। यह आंकड़ा मामले के कुछ शुरुआती बयानों में उद्धृत 35 मिलियन ज़्लॉटी से काफी अधिक है।

पोलिश अधिकारियों ने अप्रैल में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में अपनी जांच शुरू की। जून तक, अभियोजकों को उन ग्राहकों से 3,600 से अधिक शिकायतें मिली थीं जिन्होंने कहा था कि वे प्लेटफॉर्म पर रखे गए अपने एसेट को वापस नहीं पा सके।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जांचकर्ताओं ने एक बैंक खाते में रखे गए €4 मिलियन को फ्रीज कर दिया है। अधिकारियों ने 100 मिलियन ज़्लॉटी से अधिक की संपत्ति भी सुरक्षित की है जो संभावित रूप से मुआवजे के दावों का समर्थन कर सकती है, हालांकि अभी तक कोई पुनर्भुगतान प्रक्रिया या अंतिम वितरण की घोषणा नहीं की गई है।

एस्टोनियाई वित्तीय खुफिया इकाई ने शुरू में BB Trade Estonia OÜ, एक्सचेंज के पीछे की कानूनी इकाई, के लाइसेंस को प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे उसे नए ग्राहक एसेट स्वीकार करने से रोका गया। एक पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि नियामक ने पहले के निलंबन के बाद 29 जून को कंपनी का ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था।

Suszek का गायब होना जांच का हिस्सा

Suszek 10 मार्च, 2022 को पोलैंड के Czeladź में एक बैठक में जाने के बाद गायब हो गए थे। उन्होंने Zondacrypto के पतन से पहले अपने कार्यकारी पद को छोड़ दिया था, लेकिन अधिकारी BitBay के निर्माण और शुरुआती संचालन से संबंधित घटनाओं की जांच करना जारी रखे हुए हैं।

अगस्त में, अभियोजकों ने Zondacrypto आपराधिक जांच को Suszek के गायब होने की जांच के साथ जोड़ दिया। अधिकारियों ने कहा कि BitBay के प्रबंधन, स्वामित्व और वित्तीय गतिविधि के बारे में जानकारी जांचकर्ताओं को यह स्थापित करने में मदद कर सकती है कि इसके संस्थापक के साथ क्या हुआ था।

Suszek के परिवार को कथित तौर पर ऐसे संदेश मिले थे जिनमें दावा किया गया था कि उसका अपहरण कर लिया गया था और जिम्मेदार लोग Bitcoin भुगतान चाहते थे। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यह स्थापित नहीं हुआ है कि संदेश वास्तविक थे या नहीं, और किसी भी अदालत ने यह निर्धारित नहीं किया है कि उसके साथ क्या हुआ था।

Roman Ż. कम से कम पांचवां व्यक्ति है जिस पर अभियोजकों द्वारा दोनों जांचों को जोड़ने के बाद आरोप लगे हैं। Suszek के साथ उनका पिछला व्यावसायिक संबंध और BitBay के प्रबंधन में उनकी कथित भूमिका उनकी गतिविधियों को उस अवधि के भीतर रखती है जिसकी अब जांचकर्ताओं द्वारा जांच की जा रही है।

पोलिश समाचार आउटलेट Interia के अनुसार, 2019 के एक अलग मामले में, अभियोजकों ने Ż. पर एक संगठित आपराधिक समूह का नेतृत्व करने और BitBay खातों के माध्यम से 28 मिलियन ज़्लॉटी की लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया था। यह आरोप अलग कार्यवाही से संबंधित है और इसे Zondacrypto मामले में दायर आरोपों के सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Zondacrypto के अन्य संदिग्ध जांच के दायरे में

Ż. की हिरासत एक्सचेंज से कथित तौर पर जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की एक श्रृंखला के बाद हुई। पुलिस ने पिछले सप्ताह शेयर बाजार निवेशक Rafał Z., Jaromira W., और Anna P. को हिरासत में लिया, और एक अदालत ने बाद में उनकी निरंतर हिरासत को मंजूरी दे दी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, तीनों ने कथित अपराधों से इनकार किया।

पोलिश ओलंपिक समिति के अध्यक्ष Radosław Piesiewicz पर भी भुगतान किए गए प्रभाव और दिवालियापन के करीब पहुंच रहे एक्सचेंज के दौरान Zondacrypto के लेनदारों के एक समूह को दूसरों पर तरजीह देने का आरोप लगाया गया है।

Piesiewicz पर 27 अगस्त की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जांचकर्ता यह जांच कर रहे थे कि क्या उन्हें ऐसी अग्रिम जानकारी मिली थी जिससे उन्हें अपना पूरा निवेश निकालने की अनुमति मिली, जबकि अन्य ग्राहक अपने फंड तक नहीं पहुंच सके। Piesiewicz ने तरजीही व्यवहार प्राप्त करने से इनकार किया और खुद को प्लेटफॉर्म का शिकार बताया।

Piesiewicz के खिलाफ दूसरा आरोप इस दावे से संबंधित है कि उन्होंने पोलैंड के प्रतियोगिता और उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में Zondacrypto की मदद के लिए अपने संपर्कों का उपयोग करने की पेशकश की थी। जांचकर्ताओं ने €40,000 की Patek Philippe घड़ी की भी जांच की है जिसे कथित तौर पर पूर्व Zondacrypto प्रमुख Przemysław Kral ने Monaco में Piesiewicz के साथ एक बैठक से पहले खरीदा था।

Zondacrypto की कार्यवाही में न तो Piesiewicz और न ही Roman Ż. को दोषी ठहराया गया है। अभियोजकों द्वारा सबूत इकट्ठा करने और अदालतों द्वारा हिरासत के अनुरोधों पर विचार करने तक उनकी कानूनी स्थिति संदिग्धों की बनी हुई है।

पोलैंड के क्रिप्टो नियमों पर विवाद जारी

यह मामला पोलैंड की इस बहस में शामिल हो गया है कि देश को यूरोपीय संघ के क्रिप्टोक्यूरेंसी एसेट के बाजारों (MiCA) ढांचे को कैसे लागू करना चाहिए। प्रस्तावित घरेलू कानून पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण, जिसे KNF के नाम से जाना जाता है, को क्रिप्टो कंपनियों के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाता।

4 सितंबर को, पोलैंड के निचले सदन में राष्ट्रपति Karol Nawrocki के विधेयक के तीसरे वीटो को रद्द करने के लिए 25 वोटों की कमी थी। पोलैंड क्रिप्टो विधेयक पर मतदान 241 सांसदों के पक्ष में, 198 के विरोध में और तीन के अनुपस्थित रहने के साथ समाप्त हुआ, जो आवश्यक 266 वोटों से कम था।

प्रधान मंत्री डोनाल्ड टस्क ने Zondacrypto जांच से गवाही का उल्लेख किया, जबकि सांसदों से कानून का समर्थन करने का आग्रह किया। Nawrocki ने कहा है कि वह धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध के खिलाफ नियमों का पक्षधर हैं, लेकिन सरकार समर्थित प्रस्ताव को वैध क्रिप्टो व्यवसायों के लिए बहुत प्रतिबंधात्मक मानते हैं।

अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए, पोलिश आपराधिक मामला और लाइसेंसिंग विवाद अमेरिकी एक्सचेंजों, स्पॉट क्रिप्टो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों, या अन्य अमेरिकी-विनियमित निवेश उत्पादों तक पहुंच को नहीं बदलते हैं। कार्यवाही एक पोलिश-संचालित, एस्टोनियाई-पंजीकृत एक्सचेंज से जुड़े कथित आचरण और यूरोपीय अधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाियों से संबंधित है।

MiCA पहले से ही पूरे यूरोपीय संघ में लागू है, जिसमें राष्ट्रीय नियामक लाइसेंसिंग, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इसकी संक्रमण अवधि 1 जुलाई को समाप्त हो गई, जिससे बिना प्राधिकरण वाली फर्मों को सेवा प्रतिबंधों या व्यवस्थित बंद का सामना करना पड़ा।