फ्रांसीसी अधिकारियों ने एक महिला को औपचारिक जांच के दायरे में रखा है, क्योंकि वे यह जांच रहे हैं कि क्या Verasity की VRA क्रिप्टोकरेंसी में कथित हेरफेर ने दुबई में करोड़ों यूरो की संपत्ति खरीद को वित्तपोषित करने में मदद की।
Le Monde ने 25 सितंबर को रिपोर्ट किया कि रूसी मूल की फ्रांसीसी नागरिक स्वेतलाना ए. को जुलाई में आल्प्स-मारितीम्स में गिरफ्तार किया गया था और बाद में पेरिस के एक जांच न्यायाधीश की कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया गया। फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय ने पुष्टि की कि उसे कथित संगठित धोखाधड़ी, टैक्स-फ्रॉड से प्राप्त आय की गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के मामलों में जांच के तहत रखा गया है।
एक न्यायिक सूत्र ने अखबार को बताया कि जांचकर्ताओं को संदेह है कि स्वेतलाना ए. और उसके ब्रिटिश साथी, जिनकी पहचान रॉबर्ट एच. के रूप में की गई है, एक क्रिप्टोकरेंसी की एक्सचेंज दर में हेरफेर के जरिए कथित संगठित धोखाधड़ी में शामिल थे। अधिकारी यह जांच रहे हैं कि क्या उस गतिविधि से प्राप्त आय ने दुबई में उसकी रियल एस्टेट होल्डिंग्स को वित्तपोषित करने में मदद की।
Le Monde ने जांच के तहत क्रिप्टोकरेंसी की पहचान Verasity के VRA टोकन के रूप में की, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था।
अखबार की जांच के अनुसार, 2021 की वसंत ऋतु के दौरान लगभग ढाई महीनों में VRA की कीमत लगभग 65 गुना बढ़ी, जिसके बाद इसमें तेज गिरावट आई।
फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई ट्रांजैक्शन-स्तरीय साक्ष्य जारी नहीं किया है, जिससे यह पता चले कि कथित प्राइस मैनिपुलेशन कैसे किया गया। उपलब्ध न्यायिक रिपोर्टिंग में उन विशिष्ट ट्रेड्स, वॉलेट्स, एक्सचेंजों या काउंटरपार्टियों की पहचान नहीं की गई है, जिनका कथित तौर पर संदिग्ध योजना में इस्तेमाल हुआ।
CoinGecko के डेटा के अनुसार, VRA ने बाद में 31 अक्टूबर, 2021 को $0.08621 का ऑल-टाइम हाई हासिल किया। टोकन अब उस रिकॉर्ड से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है।
फ्रांसीसी जांचकर्ताओं द्वारा जांच की जा रही अवधि के बाहर भी इस टोकन में तीव्र मूल्य उतार-चढ़ाव देखा गया है। मई 2025 में एक सत्र के दौरान VRA 45% तक चढ़ा और उस रैली के दौरान अपने मासिक निचले स्तर से 250% से अधिक बढ़ा।
फ्रांस का यह मामला VRA की पहले की गतिविधि से जुड़े संदिग्ध आचरण से संबंधित है। जांचकर्ताओं ने बाद की बाजार गतिविधियों को Le Monde द्वारा वर्णित कथित योजना से नहीं जोड़ा है।
जांचकर्ता स्वेतलाना ए. से जुड़े दुबई के एक बड़े प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो के पीछे धन के स्रोत की जांच कर रहे हैं। Le Monde ने रिपोर्ट किया कि उसने केवल 2022 के दौरान ही €50 मिलियन से अधिक खर्च किए। इन खरीदों में पूरे दुबई में लगभग 100 अपार्टमेंट और तीन लग्जरी विला शामिल थे।
अखबार की जांच के अनुसार, इन संपत्तियों में से कई किराए पर दी गई थीं, जिनसे 2022 से 2025 के बीच कुल मिलाकर कम से कम €4 मिलियन की आय हुई।
ये होल्डिंग्स लगभग 15 इमारतों में फैली थीं, जिनमें Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower और MBL Royal शामिल हैं। कई इमारतों में उसके पास दस तक यूनिट्स थीं।
एक ट्रांजैक्शन में पूरा रिहायशी भवन शामिल था। जून 2022 में स्वेतलाना ए. ने Amara Residences के लिए 68 मिलियन दिरहम का भुगतान किया, जिसकी उस समय कीमत लगभग €17.4 मिलियन थी। इस पांच-मंजिला संपत्ति में 73 अपार्टमेंट और वाणिज्यिक स्पेस शामिल थे।
बाद में स्वामित्व रिकॉर्ड बदल गए। Le Monde ने रिपोर्ट किया कि फरवरी 2024 में इस इमारत को बिना किसी भुगतान के अबू धाबी की कंपनी Sempios Holdings को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे एक निजी फाउंडेशन के माध्यम से होल्ड किया गया था।
अखबार ने कहा कि यूएई के कॉर्पोरेट रजिस्टर की जांच में अब भी यह दिखा कि संपत्तियों की मालिक कंपनी से जुड़ा हस्ताक्षर अधिकार स्वेतलाना ए. के पास था।
दुबई डिजिटल-एसेट व्यवसायों और वित्तीय सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। अलग कवरेज में crypto.news ने यूएई-स्वीडन जांच पर रिपोर्ट की थी, जिसमें कथित $7.1 मिलियन के अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का मामला शामिल था। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई साक्ष्य उस अलग जांच को स्वेतलाना ए., रॉबर्ट एच. या Verasity से नहीं जोड़ता।
सार्वजनिक पेटेंट रिकॉर्ड स्वेतलाना अस्ताखोवा और Verasity-संबंधित तकनीक के बीच प्रलेखित संबंध प्रदान करते हैं।
रिवॉर्डेड वीडियो-व्यूइंग सिस्टम से संबंधित एक अमेरिकी पेटेंट रिकॉर्ड में रॉबर्ट जेम्स मार्क हेन और स्वेतलाना अस्ताखोवा को आविष्कारक बताया गया है और Verasity Limited को असाइनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
Verasity का एक अन्य पेटेंट रॉबर्ट जेम्स मार्क हेन को कंपनी की Proof of View प्रणाली से जुड़ी तकनीक का आविष्कारक बताता है।
Verasity की अपनी सामग्रियां RJ Mark को उसका संस्थापक बताती हैं। उसकी कंपनी सूचना पेज के अनुसार, सार्वजनिक रूप से दिखने वाली CEO भूमिका से हटने के बाद भी RJ Mark कंपनी के एकमात्र संस्थापक बने हुए हैं।
Le Monde, स्वेतलाना ए. के साथी का उल्लेख रॉबर्ट एच. के रूप में करता है और कहता है कि उसने उनके शोध का उपयोग कर 2018 में Verasity लॉन्च की। सार्वजनिक पेटेंट रिकॉर्ड Verasity की तकनीक के संबंध में रॉबर्ट जेम्स मार्क हेन की पहचान करते हैं।
यूके के कॉर्पोरेट फाइलिंग्स एक और प्रलेखित संबंध प्रदान करते हैं। Companies House के रिकॉर्ड के अनुसार, 5 जुलाई 2023 को स्वेतलाना अस्ताखोवा Veraviews Limited में significant control रखने वाली व्यक्ति नहीं रहीं, जब Verasity Limited S.R.L. नियंत्रणकारी इकाई बन गई।
Le Monde ने अलग से रिपोर्ट किया कि Veraviews Limited के शेयर Verasity Limited S.R.L. को ट्रांसफर होने से पहले वह उसकी एकमात्र शेयरधारक थी।
VeraViews, Verasity इकोसिस्टम का हिस्सा बना हुआ है और Proof of View का उपयोग करने वाली विज्ञापन तकनीक प्रदान करता है। crypto.news ने पहले की कवरेज में रिपोर्ट किया था कि VeraViews ने fraud-detection और verified-audience तकनीक के इंटीग्रेशन के लिए Alkimi Exchange के साथ साझेदारी की थी।
आरोप अब भी न्यायिक जांच के अधीन हैं, और किसी दोषसिद्धि की रिपोर्ट नहीं हुई है। फ्रांसीसी प्रक्रिया के तहत, “mise en examen” एक औपचारिक न्यायिक स्थिति है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई जांच न्यायाधीश ऐसे गंभीर या सुसंगत संकेत पाता है जो किसी अपराध में व्यक्ति की संभावित संलिप्तता की जांच को उचित ठहराते हैं।
फ्रांस के आधिकारिक न्याय पोर्टल के अनुसार, किसी व्यक्ति को औपचारिक जांच के तहत रखना दोषी पाए जाने के बराबर नहीं है। एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर मामला बाद में खारिज भी किया जा सकता है या ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है।
उसके पूर्व वकील, ओलिवियर ब्लूश, ने अप्रैल 2025 में Le Monde से कहा था कि उसकी प्रॉपर्टी एसेट्स और Verasity की गतिविधियों के बीच “कोई संबंध नहीं” है। उन्होंने कहा कि उसके पास कोई VRA टोकन नहीं था, उसने पेटेंट अधिकार छोड़ दिए थे और उसने Verasity समूह के भीतर कभी कोई पद नहीं संभाला था।
Le Monde ने कहा कि कॉर्पोरेट रिकॉर्ड की अपनी समीक्षा में बाद में Veraviews Limited और Verasity से जुड़ी कंपनियों के बीच संबंध पाए गए। अखबार ने रिपोर्ट किया कि Verasity की ओर से कार्यरत तीन विधि फर्मों ने बाद में अबू धाबी कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से प्राप्त दस्तावेजों की गोपनीय प्रकृति को लेकर औपचारिक नोटिस भेजे।
25 सितंबर की रिपोर्ट में कहा गया कि स्वेतलाना ए. के नए वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय की जांच फ्रांस की National Brigade for the Repression of Tax Fraud को सौंपी गई है। जांचकर्ता संगठित धोखाधड़ी, टैक्स फ्रॉड से जुड़ी गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों की जांच कर रहे हैं।
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