थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकब ऑनलाइन और उसके दो पूर्व निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2021 के एक साइबर हमले के बाद गलत नियामक रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1.7 बिलियन baht ($50 मिलियन) मूल्य की डिजिटल संपत्तियों का नुकसान हुआ था।

थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा गुरुवार को प्रकाशित एक घोषणा के अनुसार, यह शिकायत मई 2021 के हैक के बाद एक्सचेंज की दैनिक शुद्ध तरल पूंजी रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी को लेकर बिटकब ऑनलाइन, पूर्व निदेशक सकोलकोर्न सकावी और थावीसेप रावण के खिलाफ है।

नियामक ने आरोप लगाया कि 10 मई से 30 अक्टूबर, 2021 के बीच दायर की गई रिपोर्टों में हमलावरों द्वारा 16 विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी चुराए जाने के बाद एक्सचेंज की डिजिटल संपत्ति होल्डिंग्स में कमी को सटीक रूप से नहीं दिखाया गया था। SEC ने कहा कि इस चूक से यह धारणा बनी कि ग्राहक संपत्तियां बरकरार हैं और एक्सचेंज को इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ है।

अधिकारियों ने कहा कि चोरी की गई संपत्तियों को 31 अक्टूबर, 2021 तक बदल दिया गया था, लेकिन तर्क दिया कि चोरी के प्रभाव को उस अवधि के दौरान प्रस्तुत रिपोर्टों में दर्शाया जाना चाहिए था। शिकायत में बिटकब और दो पूर्व निदेशकों पर कथित गलत खुलासों के माध्यम से थाईलैंड के डिजिटल संपत्ति नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

SEC ने कहा कि अब यह मामला देश की आपराधिक जांच प्रक्रिया से गुजरेगा, इससे पहले कि अभियोजन या अदालती कार्यवाही पर कोई निर्णय लिया जाए।

बिटकब ने नियामक के आरोपों का खंडन किया

एक्स पर एक पोस्ट में जवाब देते हुए, बिटकब ने कहा कि यह मामला वॉलेट के उल्लंघन का खुलासा कब करना है, इस बारे में निर्णयों से संबंधित है, न कि धोखाधड़ी या ग्राहक हानि के आरोपों से।

एक्सचेंज ने कहा कि उसने जानबूझकर घटना की घोषणा में देरी की क्योंकि वह चोरी से उबरने के दौरान संभावित बैंक रन को रोकना चाहता था। कंपनी के अनुसार, इसके सह-संस्थापकों ने बाद में चोरी हुए धन को बदलने के लिए डिजिटल संपत्तियों की एक समान राशि खरीदी, जिससे ग्राहकों और कंपनी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ।

बिटकब ने यह भी कहा कि उसने घटना के बाद से अपने शासन ढांचे, अनुपालन प्रक्रियाओं और सुरक्षा नियंत्रणों को मजबूत किया है।

2018 में स्थापित, बिटकब थाईलैंड का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बन गया है। कॉइनगीको ने मंच को थाई एक्सचेंजों में विश्वास स्कोर के आधार पर पहले स्थान पर रखा, जबकि प्रकाशन के समय इसका दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग $712 मिलियन था।

यह शिकायत ऐसे समय में भी आई है जब बिटकब एक सार्वजनिक लिस्टिंग की तलाश जारी रखे हुए है। कंपनी ने दिसंबर 2025 में पुष्टि की थी कि वह हांगकांग में लिस्टिंग की संभावना सहित एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश पर विचार कर रही थी।

कॉइनटेलेग्राफ ने कहा कि उसने SEC शिकायत और कंपनी की IPO योजनाओं पर अतिरिक्त टिप्पणी के लिए बिटकब से संपर्क किया था, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

थाईलैंड द्वारा क्रिप्टो विनियमन के विस्तार के साथ प्रवर्तन कार्रवाई

प्रवर्तन कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब थाई अधिकारी डिजिटल संपत्ति बाजार के विभिन्न हिस्सों में निगरानी कसना जारी रखे हुए हैं।

इस महीने की शुरुआत में, स्थानीय आउटलेट थानसेटकीज ने बताया कि बैंक ऑफ थाईलैंड (बीओटी) और एसईसी ने उन हस्तांतरणों की पहचान करने के बाद उच्च मूल्य वाले स्टेबलकॉइन लेनदेन की जांच शुरू कर दी थी, जिन्होंने सामान्य वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को दरकिनार किया हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, बीओटी के गवर्नर विताई रत्नकोर्न ने कहा कि अधिकारी बड़े लेनदेन की समीक्षा के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग कर रहे थे, खासकर टीथर के यूएसडीटी से जुड़े, जबकि यह आकलन कर रहे थे कि क्या आगे नियामक कार्रवाई की आवश्यकता है।

स्टेबलकॉइन से परे, रिपोर्ट में कहा गया है कि नियामकों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों के तहत बड़ी नकदी जमा और निकासी, सोने के व्यापार और ऑनलाइन जुए से जुड़े बैंक खातों की भी जांच बढ़ा दी है।

इसी समय, थाईलैंड ने अपने विनियमित क्रिप्टो बाजार का विस्तार करने के उद्देश्य से नीतियों को आगे बढ़ाना जारी रखा है।

फरवरी में, थाई सरकार ने देश के डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एक्ट के तहत क्रिप्टोकरेंसी को योग्य अंतर्निहित संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाले संशोधनों को मंजूरी दी, जिससे विनियमित वायदा और विकल्प अनुबंधों को बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्तियों का संदर्भ देने की अनुमति मिली। अनुमोदन के बाद, एसईसी को बाजार प्रतिभागियों के लिए विस्तृत लाइसेंसिंग नियम और अनुबंध आवश्यकताओं का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था।

नियामक ने बाद में डिजिटल संपत्ति व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें कंपनियों को अलग-अलग कंपनियां स्थापित करने के बजाय एक ही कॉर्पोरेट इकाई के तहत डेरिवेटिव लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई। 

परामर्श प्रक्रिया के दौरान, एसईसी के महासचिव पोर्ननोंग बुदसारतरागून ने कहा कि यह प्रस्ताव क्रिप्टो को एक निवेश संपत्ति वर्ग के रूप में समर्थन देगा, जबकि निवेशकों को उचित पर्यवेक्षी सुरक्षा उपायों के तहत अतिरिक्त विनियमित उत्पादों तक पहुंच प्रदान करेगा।