न्यूकैसल, वाशिंगटन के 47 वर्षीय निवासी को मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।

अमेरिकी न्याय विभाग की मंगलवार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जेफ्री के. ऑयुंग ने विदेशी धोखेबाजों को बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से निवेश घोटालों से लगभग 100 मिलियन डॉलर की आय को स्थानांतरित करने में मदद की।

फर्स्ट असिस्टेंट यू.एस. अटॉर्नी नील फ्लॉयड ने कहा, "श्री ऑयुंग ने दूसरों द्वारा विकसित एक धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया, जिसने निवेशकों को एक वैध एस्क्रो खाते के वादों से लुभाकर उनके पैसे चुरा लिए।"

डीओजे ने कहा कि ऑयुंग ने पीड़ितों से धन प्राप्त करने के लिए कम से कम नौ संस्थाएँ स्थापित कीं, जो मानते थे कि वे तेल और गैस उद्योग में निवेश कर रहे थे। अगस्त 2022 से अगस्त 2024 तक, सह-साजिशकर्ताओं ने पीड़ितों को विभिन्न स्थानों पर तेल टैंक भंडारण खरीदने के लिए कथित एस्क्रो खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया, जिसमें पर्याप्त लाभ का वादा किया गया था।

ऑयुंग द्वारा स्थापित खातों में धनराशि जमा होने के बाद, उन्हें तुरंत अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, विदेशों में भेज दिया गया, या जेमिनी (Gemini), कॉइनबेस (Coinbase) और बिटस्टैंप (BitStamp) जैसे एक्सचेंजों के माध्यम से बिटकॉइन (bitcoin), एथेरियम (Ethereum), यूएसडीटी (USDT) और यूएसडीसी (USDC) जैसी क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर दिया गया।

डीओजे ने कहा कि अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी को फिर नाइजीरिया और रूस में व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित बाइनेंस (Binance) खातों में भेज दिया गया। पीड़ितों को उनके निवेश के संबंध में कोई बाद का अपडेट नहीं मिला।

ऑयुंग ने 24 वित्तीय संस्थानों में कम से कम 81 बैंक खाते और 8 क्रिप्टो एक्सचेंजों पर 19 खाते खोले, जिनमें 97.1 मिलियन डॉलर के वायर ट्रांसफर और जमा प्राप्त हुए, यह सब धोखाधड़ी की आय माना जाता है।

धोखाधड़ी योजना में मदद करके, ऑयुंग को कमीशन भुगतान में कम से कम 4 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए। अपने अभियोग के बाद भी, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से खातों के माध्यम से इस योजना को जारी रखा, अगस्त 2024 और दिसंबर 2025 के बीच अतिरिक्त 400,000 डॉलर कमीशन के रूप में स्वीकार किए।

ऑयुंग को अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने पिछले फरवरी में दोषी ठहराया था। ऑयुंग बैंक खातों और उनके घर से जब्त किए गए लगभग 2.3 मिलियन डॉलर, एक ऑडी एसक्यू8 (Audi SQ8) को जब्त कर रहा है, और क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 7.1 मिलियन डॉलर जब्त करने पर सहमत हो गया है। वह अपने बैंक खातों में लगभग 300,000 डॉलर भी छोड़ेगा। सरकार ने मुआवजे के तौर पर 24 मिलियन डॉलर से अधिक की मांग की है।