वियतनाम के अधिकारियों ने ओनस (ONUS) से जुड़े कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, आरोप है कि उन्होंने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों के धन का गबन करने के लिए झूठे प्रचार और टोकन ट्रेडिंग में हेरफेर का इस्तेमाल किया।
सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि जांच एक ऐसे समूह को लक्षित कर रही थी, जिस पर ओनस (Onus) प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल टोकन बेचने, भ्रामक प्रचार और समन्वित ट्रेडिंग गतिविधि का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने का आरोप है। अधिकारियों का दावा है कि समूह ने आपूर्ति और मांग में हेरफेर किया और टोकन की कीमतों को समायोजित किया, जिससे संपत्तियों को वैध निवेश के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि उनके बाजारों पर केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखा गया।
जांचकर्ताओं ने मामले में कई संदिग्धों के नाम बताए, जिनमें वोंग ले विन्ह न्हान (Vuong Le Vinh Nhan) शामिल हैं, जो वेमांती (Vemanti) द्वारा ओनस प्रो (ONUS Pro) की सिंगापुर-आधारित मूल कंपनी एक्सप्लोर (XPLOR) से जुड़े हैं; ट्रान क्वांग चिएन (Tran Quang Chien), जिनकी पहचान वियतनामी रिपोर्टिंग में ओनस एक्सचेंज के तकनीकी प्रशासक के रूप में की गई है; और न्गो थी थाओ (Ngo Thi Thao), हानागोल्ड ज्वेलरी जेएससी (HanaGold Jewelry JSC) की निदेशक।
अधिकारियों ने कहा कि संदिग्धों पर ओनस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीएनडीसी (VNDC), ओनस (ONUS) और एचएनजी (HNG) सहित टोकन बनाने और बढ़ावा देने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इस योजना से निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए गए। हालांकि, अधिकारियों ने नुकसान का विवरण नहीं दिया है।
यह मामला वियतनाम में क्रिप्टो गतिविधियों की जांच को बढ़ाता है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय खुदरा डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों में से एक है।
सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, गिरफ्तारियां कई शहरों में फैली एक बहु-एजेंसी जांच के बाद हुई हैं, जिसमें पुलिस ने 140 से अधिक व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया और सबूत जब्त किए, जो बड़े पैमाने पर क्रिप्टो-लिंक्ड धोखाधड़ी अभियानों को खत्म करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
गुरुवार को, वेमांती ने कहा कि उसे मंत्रालय की घोषणा और वियतनामी मीडिया के माध्यम से न्हान वोंग (Nhan Vuong) और चिएन ट्रान (Chien Tran) के अभियोगों के बारे में पता चला, और स्थिति का आकलन करने के लिए अमेरिकी कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए थे। वेमांती ने वोंग को अपने बोर्ड का अध्यक्ष और ट्रान को बोर्ड सदस्य के रूप में पहचाना।
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ओनस प्लेटफॉर्म खुद को एक डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है जो ट्रेडिंग, स्टेकिंग और निवेश उत्पादों की पेशकश करता है, जिसमें सात मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं और यूएस-आधारित फिनटेक कंपनी वेमांती ग्रुप (Vemanti Group) का समर्थन होने का दावा किया गया है।
इसके आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर 885,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। हालांकि, बाजार डेटा एग्रीगेटर कॉइनमार्केट कैप (CoinMarketCap) ओनस टोकन को लगभग $25 मिलियन के स्व-घोषित बाजार पूंजीकरण के साथ सूचीबद्ध करता है, जो कथित नुकसान के पैमाने और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध टोकन मेट्रिक्स के बीच एक अंतर को उजागर करता है।
ओनस ने स्थिति को संबोधित करते हुए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
कॉइनटेग्राफ (Cointelegraph) ने टिप्पणी के लिए ओनस से संपर्क किया, लेकिन प्रकाशन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।
एक अलग मामले में, भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक मुंबई स्थित संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिस पर म्यांमार में घोटाला परिसरों में पीड़ितों की तस्करी में मदद करने का आरोप है, जहां व्यक्तियों को कथित तौर पर ऑनलाइन धोखाधड़ी योजनाओं को अंजाम देने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें क्रिप्टो निवेश घोटाले और रोमांस घोटाले शामिल थे।
एजेंसी ने कहा कि पीड़ितों को थाईलैंड में नौकरी के प्रस्तावों से लुभाया गया था, इससे पहले कि उन्हें म्यांमार के म्यावाडी क्षेत्र में घोटाला केंद्रों में भेज दिया गया, जहां उन्हें वैश्विक स्तर पर पीड़ितों को लक्षित करने के लिए मजबूर करते हुए कारावास, धमकी और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा।
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