हांगकांग की एक अपीलीय अदालत ने मा झिहाओ के लिए 56 महीने की जेल की सजा बरकरार रखी है, जब जांचकर्ताओं ने मानव तस्करी अभियान से प्राप्त फिरौती के भुगतान को उनके नाम पर पंजीकृत एक क्रिप्टो एक्सचेंज खाते से जोड़ा था।

कैक्सिन ने 20 अगस्त को रिपोर्ट किया कि हांगकांग की अपीलीय अदालत ने मा के सजा में कमी के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे एक योजना में उनकी भूमिका के लिए लगाई गई सजा बरकरार रही, जिसमें पीड़ितों को दक्षिण पूर्व एशिया में नकली नौकरी की पेशकश के साथ लुभाया गया था, इससे पहले कि कुछ को confined किया गया और घोटाला संचालन में मजबूर किया गया।

हांगकांग पुलिस द्वारा एक पीड़ित के परिवार द्वारा भुगतान की गई फिरौती का पता लगाने के बाद ब्लॉकचेन लेनदेन रिकॉर्ड अभियोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि लगभग 9,527 टेथर (USDT) अपराधियों द्वारा निर्दिष्ट एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित किए गए थे।

कैक्सिन के अनुसार, पुलिस ने फिरौती से 8,127 यूएसडीटी को मा के वास्तविक नाम और हांगकांग पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए एक एक्सचेंज खाते तक ट्रैक किया। इन निधियों को लगभग HK$63,000 में परिवर्तित किया गया और मा के व्यक्तिगत एचएसबीसी बैंक खाते में भेज दिया गया।

अपीलीय अदालत ने कहा कि लेनदेन के निशान ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि मा ने इस योजना में भाग लिया था और इससे प्राप्त आय प्राप्त की थी। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि अगर जिला अदालत अपनी सात साल की सजा की सीमा से प्रतिबंधित नहीं होती, तो उनकी सजा काफी अधिक होती।

ब्लॉकचेन रिकॉर्ड ने फिरौती को सीधे मा से जोड़ा

इस मामले में पांच पीड़ित शामिल थे, जिन्हें 2021 और अगस्त 2022 के बीच फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सहित प्लेटफार्मों पर प्रसारित झूठे रोजगार और व्यावसायिक प्रस्तावों के माध्यम से भर्ती किया गया था।

हांगकांग मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए मामले के विवरण के अनुसार, भर्ती करने वालों ने कंबोडियाई कैसीनो में नौकरियों, थाईलैंड से लक्जरी हैंडबैग की खरीद और परिवहन से संबंधित असाइनमेंट, और महंगी घड़ियों को ले जाने के काम का विज्ञापन किया। कुछ प्रस्तावों में हजारों हांगकांग डॉलर तक का भुगतान करने का वादा किया गया था।

एक बार जब कोई पीड़ित प्रस्ताव स्वीकार कर लेता था, तो नेटवर्क के सदस्य पासपोर्ट और हवाई टिकट की व्यवस्था करने में मदद करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचने के बाद, पीड़ितों के फोन और यात्रा दस्तावेज ले लिए जाते थे, इससे पहले कि उन्हें आपराधिक समूहों द्वारा नियंत्रित परिसरों में ले जाया जाता था।

एक 20 वर्षीय पीड़ित ने थाईलैंड यात्रा करने और हांगकांग में पुनर्विक्रय के लिए लक्जरी सामान खरीदने के लिए HK$20,000 की पेशकश करने वाले एक टेलीग्राम विज्ञापन का जवाब दिया। अगस्त 2022 में पहुंचने के बाद, उसे म्यांमार के केके पार्क ले जाया गया, जहां अपराधियों ने उसे बताया कि उसे खरीदा गया था और उसकी रिहाई के लिए $20,000 की मांग की।

उसकी प्रेमिका ने अंततः 9,500 से अधिक यूएसडीटी, उस समय लगभग HK$75,000 मूल्य के, उसकी वापसी को सुरक्षित करने के लिए स्थानांतरित किए। जांचकर्ताओं ने बाद में उस क्रिप्टोकरेंसी का अधिकांश हिस्सा ब्लॉकचेन के माध्यम से मा से जुड़े एक्सचेंज खाते तक ट्रैक किया।

पारदर्शी लेनदेन इतिहास ने पुलिस को फिरौती वॉलेट, एक्सचेंज खाते और पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में बाद के निकासी को जोड़ने वाला एक रिकॉर्ड दिया।

हांगकांग पुलिस ने तब से ऐसी जांचों के लिए अधिक विशेष उपकरण विकसित किए हैं। जैसा कि पहले crypto.news द्वारा कवर किया गया था, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी अपराध ब्यूरो ने हांगकांग विश्वविद्यालय के साथ मंच विकसित करने के बाद मई 2025 में अपनी क्रिप्टोट्रेस प्रणाली का अनावरण किया।

क्रिप्टोट्रेस ब्लॉकचेन एनालिटिक्स और लेनदेन विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग संदिग्ध अवैध धन का पालन करने और वॉलेट के बीच कनेक्शन की पहचान करने में अधिकारियों की मदद करने के लिए करता है। पिछली रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इसके सार्वजनिक अनावरण से पहले ही फ्रंटलाइन अधिकारियों को सिस्टम पर प्रशिक्षित कर दिया था।

नकली नौकरियों ने पीड़ितों को दक्षिण पूर्व एशियाई घोटाला परिसरों में भेजा

मा और उनके सहयोगियों ने पीड़ित के आधार पर कई भर्ती विधियों का उपयोग किया, जिसमें उच्च वेतन एक आवर्ती प्रलोभन के रूप में कार्य करता था।

एक व्यक्ति को कंबोडियाई कैसीनो में प्रति दिन $300 पर काम की पेशकश की गई थी, जिसमें आवास और हवाई किराया शामिल था। एक अन्य पीड़ित को लक्जरी सामान से जुड़े एक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद यात्रा करने के लिए राजी किया गया था, जबकि हल्के बौद्धिक अक्षमता वाले एक व्यक्ति को ऑनलाइन संबंध और एक बड़ी नकद भुगतान से जुड़े वादे के माध्यम से थाईलैंड में खींचा गया था।

परिसरों तक पहुंचने वाले पीड़ितों को विभिन्न प्रकार के जबरदस्ती का सामना करना पड़ा। अदालती कार्यवाही में जब्त किए गए पासपोर्ट, धमकी, कैद और शारीरिक शोषण का वर्णन किया गया, जबकि कुछ पीड़ितों को ऑनलाइन घोटालों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया।

बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति को धोखाधड़ी अभियानों में शामिल होने से इनकार करने के बाद विशेष रूप से गंभीर उपचार का सामना करना पड़ा। हांगकांग की अदालत की कार्यवाही में प्रस्तुत मामले के विवरण में कहा गया है कि उसे बिस्तर से हथकड़ी लगाई गई थी, बिजली के झटके दिए गए थे और बाद में कई दिनों तक पिंजरे में बंद रखा गया था। उसके परिवार ने अंततः Alipay के माध्यम से HK$35,000 का भुगतान किया, इससे पहले कि वह हांगकांग लौट सके।

कंबोडिया ले जाए गए एक अन्य पीड़ित ने शुरू में ऑनलाइन घोटाले करने से इनकार कर दिया, लेकिन मा ने बार-बार उस पर दबाव डाला और मामले के सहमत तथ्यों के अनुसार, पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को धमकी दी। कंबोडियाई अधिकारियों ने अंततः उसकी मां द्वारा हांगकांग कानून प्रवर्तन से संपर्क करने के बाद उसे बचाया।

दक्षिण पूर्व एशियाई साइबर अपराध परिसरों में इसी तरह की भर्ती विधियां अभी भी उपयोग में हैं। 4 जुलाई को, भारत में एक जांच शुरू की गई थी, जब एक 24 वर्षीय व्यक्ति के परिवार ने कहा था कि उसने थाईलैंड में ग्राफिक डिजाइन और डेटा-एंट्री की नौकरी स्वीकार की थी, इससे पहले कि उसे म्यांमार सीमा के पास एक घोटाला परिसर में ले जाया गया था।

उस मामले में पुलिस ने कहा कि विज्ञापित नौकरी में प्रति माह लगभग 70,000 भारतीय रुपये की पेशकश की गई थी। परिसर में प्रवेश करने के बाद, कथित तौर पर उस व्यक्ति का पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए गए थे और बाद में उसने अपने परिवार को बताया कि बंदियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी अभियानों में लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

हांगकांग मानव तस्करी मामले में वर्षों के भर्ती घोटालों का पालन किया गया

हांगकांग का अभियोजन 2022 से आगे रिपोर्ट किए गए मामलों की एक लहर से उभरा, जिसमें लोगों को थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में कथित नौकरियों के लिए भर्ती किया गया था, इससे पहले कि उन्हें गार्ड वाले परिसरों में ले जाया गया था।

मा और एक अन्य प्रतिवादी, चेउंग मैन-वाई ने बाद में पांच लोगों की भर्ती के संबंध में धोखाधड़ी की साजिश को स्वीकार किया।

नवंबर 2024 में सजा सुनाते समय, जिला अदालत ने मा को धोखाधड़ी की साजिश के लिए 56 महीने की जेल की सजा सुनाई, सात साल को शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने के बाद उनकी दोषी याचिका के लिए कमी लागू की। स्थानीय अदालत की रिपोर्टिंग के अनुसार, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को स्वीकार करने के बाद 28 महीने की सजा भी मिली, जिससे उनकी कुल कैद 84 महीने हो गई।

चेउंग, जिनकी भूमिका को कम केंद्रीय बताया गया था, को 36 महीने की जेल की सजा मिली। सजा सुनाने वाले न्यायाधीश ने पाया कि उसने फिर भी ऑपरेशन में मानव तस्करी शामिल होने की बात जानी थी जब उसने पीड़ितों में से एक को हवाई अड्डे तक पहुंचाने में मदद की थी।

जिला अदालत ने मा को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन से जुड़े एक नियोजित ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में माना। सभी पांच पीड़ित अंततः विदेश में कैद या जबरदस्ती की अवधि के बाद हांगकांग लौट आए।

दक्षिण पूर्व एशियाई तस्करी और घोटाला नेटवर्क से जुड़ी जांचों में क्रिप्टो भुगतान आम रहे हैं। फरवरी 2026 की चेनैलिसिस रिपोर्ट में पाया गया कि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म द्वारा ट्रैक की गई सेवाओं में 2025 में क्रिप्टो-लिंक्ड तस्करी भुगतान में 85% की वृद्धि हुई, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई घोटाला परिसरों से जुड़े श्रम भर्तीकर्ता भी शामिल हैं।

चेनैलिसिस ने कहा कि ट्रैक की गई गतिविधि में पहचाने गए सेवाओं में सैकड़ों मिलियन डॉलर शामिल थे, जिसमें स्टेबलकॉइन आपराधिक नेटवर्क और संबंधित शोधन चैनलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भुगतान बुनियादी ढांचे का हिस्सा थे।

अधिकारी घोटाला नेटवर्क में क्रिप्टो का पता लगाना जारी रखते हैं

कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी की जांच करते समय बैंक खातों और अन्य भुगतान चैनलों के साथ क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण का तेजी से पालन कर रही हैं।

जुलाई 2026 के इंटरपोल ऑपरेशन ने 97 देशों और क्षेत्रों में फैले एक अभियान के दौरान अवैध क्रिप्टो हस्तांतरण को अवरुद्ध कर दिया। ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 5,811 गिरफ्तारियां हुईं, 31,000 से अधिक बैंक खाते अवरुद्ध हुए और $293 मिलियन की अवैध संपत्ति जब्त की गई।

ऑपरेशन में शामिल थाई जांचकर्ताओं ने एक शोधन नेटवर्क का पता लगाया, जिस पर क्रॉस-चेन टोकन स्वैप के माध्यम से रोमांस-स्कैम की आय को संसाधित करने का संदेह था। रिपोर्ट में उद्धृत इंटरपोल डेटा के अनुसार, एक पहचाने गए वॉलेट ने $122.5 मिलियन से अधिक का संचालन किया था।

अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान 142,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की और संदिग्ध फिएट और क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण को फ्रीज करने के लिए भुगतान-अवरोधक तंत्र का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि कुछ फंड शोधन नेटवर्क के माध्यम से आगे बढ़ सकें।

मा के मामले में, ब्लॉकचेन निशान ने जांचकर्ताओं को यूएसडीटी फिरौती भुगतान से उसके पहचान पत्र वाली एक एक्सचेंज खाते तक और फिर उसके एचएसबीसी खाते में स्थानांतरित HK$63,000 तक पहुंचाया, यह सबूत अपीलीय अदालत ने हल्की सजा के लिए उसके अनुरोध को खारिज करते समय भरोसा किया।