फोर्ट ब्रैग, उत्तरी कैरोलिना में तैनात अमेरिकी सेना के एक जवान पर गुरुवार को वर्गीकृत सैन्य खुफिया जानकारी का उपयोग करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जनवरी में हटाए जाने के संबंध में पॉलीमार्केंट पर ट्रेड करने का आरोप लगाया गया, जो अमेरिकी सरकार के रहस्यों का उपयोग करके क्रिप्टो अनुमान बाजारों पर कथित इनसाइडर ट्रेडिंग का पहला बड़ा मामला है।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, गैन्नन केन वैन डाइक (38) ने कथित तौर पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व—मादुरो को निशाना बनाने वाले एक सैन्य अभियान—के बारे में वर्गीकृत जानकारी तक पहुंच बनाई और 26 दिसंबर, 2025 और 2 जनवरी, 2026 के बीच वेनेजुएला से संबंधित परिणामों पर 13 दांव लगाए।

अमेरिकी विशेष बलों ने 3 जनवरी को तड़के काराकास स्थित एक आवास पर मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। घंटों बाद, राष्ट्रपति ने सफल ऑपरेशन की घोषणा की। वैन डाइक के दांव, जिनकी प्रारंभिक निवेश राशि 33,034 डॉलर थी, से 409,881 डॉलर का मुनाफा हुआ।

हालांकि जनवरी में यह स्पष्ट नहीं था कि यह दांव किसने लगाए थे, लेकिन इस लाभ ने जनवरी में सुर्खियां बटोरीं। हालांकि, इस अत्यधिक सफलता ने इनसाइडर ट्रेडिंग के संदेह को जन्म दिया।

ऑपरेशन की घोषणा के तीन दिन बाद, वैन डाइक ने पॉलीमार्केंट से संपर्क किया और अपने खाते को हटाने का अनुरोध किया, झूठा दावा करते हुए कि उसने संबंधित ईमेल पते तक पहुंच खो दी है, वही फाइलिंग दिखाती है। संघीय अभियोजकों ने जोर देकर कहा कि पारंपरिक इनसाइडर ट्रेडिंग कानून विकेन्द्रीकृत अनुमान बाजारों पर भी लागू होते हैं।

अमेरिकी अटॉर्नी जे क्लेटन ने एक बयान में कहा, "अनुमान बाजार गलत तरीके से इस्तेमाल की गई गोपनीय या वर्गीकृत जानकारी का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने का सुरक्षित ठिकाना नहीं हैं।" "अभियुक्त ने कथित तौर पर अमेरिकी सरकार द्वारा उस पर रखे गए विश्वास का उल्लंघन किया, जिसमें एक संवेदनशील सैन्य अभियान के बारे में वर्गीकृत जानकारी का उपयोग करके उसी ऑपरेशन के समय और परिणाम पर दांव लगाया गया, जिसका पूरा उद्देश्य मुनाफा कमाना था।"

"वह स्पष्ट इनसाइडर ट्रेडिंग है और संघीय कानून के तहत अवैध है। हमारे देश के रहस्यों की रक्षा के लिए जिन पर भरोसा किया जाता है, उनका कर्तव्य है कि वे उनकी और हमारे सशस्त्र सेवा सदस्यों की रक्षा करें, और उस जानकारी का उपयोग व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए न करें। हमारा कार्यालय उन लोगों को जवाबदेह ठहराना जारी रखेगा जो गोपनीय या वर्गीकृत जानकारी का दुरुपयोग इस तरह से करते हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है और उसका फायदा उठाता है।"

कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि प्रवर्तन उभरते क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के अनुकूल होगा। ब्लैंच ने कहा, "अनुमान बाजारों तक व्यापक पहुंच एक अपेक्षाकृत नई घटना है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी की रक्षा करने वाले संघीय कानून पूरी तरह से लागू होते हैं।"

न्याय विभाग के अनुसार, वैन डाइक पर पांच संघीय आरोप हैं, जिनमें कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के उल्लंघन के तीन आरोप, वायर धोखाधड़ी और गैर-सार्वजनिक सरकारी जानकारी की चोरी शामिल है। कमोडिटी उल्लंघन के प्रत्येक आरोप में अधिकतम 10 साल की जेल की सजा है, जबकि वायर धोखाधड़ी के आरोप में 20 साल तक की सजा हो सकती है।

सीऍफ़टीसी ने न्याय विभाग के साथ मिलकर गुरुवार को अपनी शिकायत दर्ज की।

सीऍफ़टीसी के अध्यक्ष माइकल एस. सेलिग ने एक बयान में कहा, “मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो कोई भी हमारे किसी भी बाजार में धोखाधड़ी, हेरफेर, या इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल होगा, उसे कानून का पूरा बल झेलना पड़ेगा।” “अभियुक्त को अमेरिकी अभियानों के बारे में गोपनीय जानकारी सौंपी गई थी, फिर भी उसने ऐसे कदम उठाए जिससे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई और अमेरिकी सेवा कर्मियों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया।”