गुरुवार को एक अमेरिकी सैनिक पर वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने पर दांव लगाने के लिए वर्गीकृत सैन्य खुफिया जानकारी का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, वह प्लेटफॉर्म की नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रक्रियाओं के कारण कल्शी पर एक खाता खोलने में विफल रहा, डिक्रिप्ट ने इसकी जानकारी ली है।

हालांकि गैन्नन केन वैन डाइक कथित तौर पर वेनेज़ुएला से संबंधित परिणामों पर 13 दांव लगाने में सक्षम थे, जिससे पॉलीमार्केट पर $400,000 से अधिक का मुनाफा हुआ, लेकिन मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, 38 वर्षीय व्यक्ति फर्म के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के साथ अपनी पहचान सत्यापित करने में विफल रहा।

CFTC द्वारा दायर एक शिकायत में, नियामक ने आरोप लगाया कि वैन डाइक ने एक प्रेडिक्शन मार्केट के साथ एक खाता खोलने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जो पॉलीमार्केट से संबद्ध नहीं है, जिसने मादुरो को हटाने से संबंधित घटनाओं पर दांव की सुविधा भी दी थी। नियामक ने यह भी दावा किया कि वैन डाइक को मना किए जाने से पहले उसने प्लेटफॉर्म के ग्राहक सहायता से संपर्क किया था।

CFTC के साथ 2022 के निपटान के बाद, पॉलीमार्केट का अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म आधिकारिक तौर पर अमेरिकी व्यक्तियों को भाग लेने से प्रतिबंधित करता है, अनुपालन लागू करने के लिए आईपी ब्लॉकिंग का उपयोग करता है। डीओजे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वैन डाइक, जो उत्तरी कैरोलिना में एक सैन्य अड्डे पर तैनात था, ने एक विदेशी देश में उपयोगकर्ता होने का नाटक करते हुए पॉलीमार्केट तक पहुंचने के लिए एक वीपीएन (VPN) का उपयोग किया।

जैसे-जैसे डीओजे और सीएफटीसी अपने-अपने मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, पॉलीमार्केट की अमेरिकी व्यक्तियों को अपने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने में असमर्थता संभवतः उजागर होगी, कोयल शोट्ज़ के एक व्हाइट-कॉलर आपराधिक रक्षा वकील माइकल वेनस्टीन के अनुसार।

उन्होंने डिक्रिप्ट को बताया, "एक कंपनी के केवाईसी और दूसरी कंपनी के केवाईसी के बीच का अंतर इस मामले की पैरवी में सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।" "वे संभवतः उस ट्रेड को पूरा करने के उसके प्रयासों को भी तलब करेंगे जो असफल रहा था।"

पॉलीमार्केट के अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर खाता खोलने वाले अमेरिकी केवाईसी प्रक्रियाओं के अधीन हैं; हालांकि, इसके अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष का उपयोग करने वाले सट्टेबाज केवल एक ईमेल पते का उपयोग करके या एक क्रिप्टो वॉलेट को जोड़कर खाते बनाते हैं। गुरुवार को, कंपनी ने एक एक्स post में कहा कि उसने वैन डाइक के आचरण की पहचान की और मामले को अधिकारियों के पास भेजा और उनके साथ सहयोग किया।

प्लेटफॉर्म ने कहा, "आज की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि सिस्टम काम करता है," पिछले महीने प्रकाशित इनसाइडर ट्रेडिंग से निपटने के लिए उन्नत बाजार अखंडता नियमों का जिक्र करते हुए।

पॉलीमार्केट के व्यवसाय की बात करें तो, पूर्व एसईसी अध्यक्ष गैरी जेन्सलर की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य करने वाली वित्तीय-सुधार समूह बेटर मार्केट्स की नीति निदेशक और सीओओ अमांडा फिशर के अनुसार, शिकायतें जवाबों से अधिक सवाल खड़े करती हैं।

उन्होंने डिक्रिप्ट को बताया, "यह अजीब है कि सीएफटीसी और डीओजे ने अमेरिकी सट्टेबाजों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से उचित रूप से प्रतिबंधित न करने के लिए पॉलीमार्केट पर आरोप क्यों नहीं लगाए।" "इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक घरेलू प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के पॉलीमार्केट के कदम के बारे में सवाल उठने चाहिए।"

गुरुवार को एक बयान में, सीएफटीसी अध्यक्ष माइक सेलिग ने संकेत दिया कि नियामक को धोखाधड़ी, हेरफेर और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कोई धैर्य नहीं है। इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने Politico को यह भी बताया कि वह प्रेडिक्शन मार्केट से संबंधित उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं जो विदेशों में हो रही हैं।

उन्होंने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रवर्तन द्वारा विनियमन और विदेशों में चुड़ैल-शिकार पर ध्यान केंद्रित न करें।" "एक बाजार नियामक और मेरा नीतिगत उद्देश्य अमेरिकियों के लिए काम करने वाले नियम स्थापित करना है।"

डिक्रिप्ट द्वारा संपर्क किए जाने पर कल्शी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पॉलीमार्केट के प्रवक्ता ने डिक्रिप्ट को संस्थापक और सीईओ शेन कोप्लान के एक एक्स पोस्ट का हवाला दिया।

"हम अपने मार्केटप्लेस पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं," कोप्लान ने कहा। "यह पर्दे के पीछे लगातार होता रहता है, भले ही कई लोग कुछ और मानते हों।"

संपादक का नोट: पॉलीमार्केट की टिप्पणी शामिल करने के लिए प्रकाशन के बाद इस कहानी को अपडेट किया गया था।