कनेक्टिकट के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने बिनेंस की देखरेख करने वाले अमेरिकी अधिकारियों से सवाल किया है कि क्या कंपनी अपने 2023 के अदालत-अनिवार्य निगरानी कार्यक्रम के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों और प्रतिबंधों का पालन कर रही है।
फॉर्च्यून द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्लूमेंथल ने न्याय विभाग और अमेरिकी ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन) को पत्र भेजे, जिसमें बिनेंस के अनुपालन के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
बिनेंस और उसके पूर्व सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ ने 2023 में एक समझौता किया, जिसमें एक्सचेंज नागरिक नियामक प्रवर्तन कार्रवाइयों को निपटाने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का भुगतान करेगा, और सीजेड एक गुंडागर्दी के आरोप में दोषी ठहराया जाएगा।
इस सौदे में यह भी आवश्यक था कि बिनेंस अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निगरानी और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन हो।
ब्लूमेंथल के पत्र में कहा गया है कि वह "बिनेंस द्वारा खतरनाक रूप से ढीले एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के बढ़ते आरोपों" से चिंतित थे। फॉर्च्यून ने बताया कि इस सौदे के हिस्से के रूप में एक्सचेंज की देखरेख के लिए जिम्मेदार डीओजे और फिनसेन अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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यह पत्र उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि बिनेंस ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के संबंध में जांच के दायरे में था।
क्रिप्टो एक्सचेंज ने कथित तौर पर उन व्यक्तियों को निकाल दिया था जिन्होंने बिनेंस के अधिकारियों को बताया था कि मंच के माध्यम से ईरान से जुड़ी संस्थाओं में 1 बिलियन डॉलर का प्रवाह हुआ था। एक्सचेंज के प्रवक्ता ने इन दावों का खंडन किया है।
फरवरी में, सीनेटरों के एक समूह ने ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और पूर्व अटॉर्नी जनरल पामेला बांडी से आग्रह किया, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अप्रैल में बर्खास्त कर दिया था, कि बिनेंस के अनुपालन नियंत्रणों की "तत्काल, व्यापक समीक्षा" पूरी करें।
कुछ अमेरिकी सांसदों ने आरोप लगाया है कि बिनेंस और ट्रम्प के बीच संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार के क्रिप्टो व्यवसायों के लिए हितों का टकराव पैदा करते हैं।
मार्च 2025 में, संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक संस्था ने बिनेंस में 2 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी, जिसमें वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल द्वारा जारी किए गए USD1 स्टेबलकॉइन का उपयोग किया गया, जो ट्रम्प और उनके बेटों द्वारा सह-स्थापित कंपनी है।
ट्रम्प ने अक्टूबर 2025 में बिनेंस के पूर्व सीईओ, सीजेड को भी माफ कर दिया, जब उन्होंने 2023 के अपने दोषी याचिका के हिस्से के रूप में चार महीने जेल में बिताए थे।
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