न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी अभियोजकों ने अंतरराष्ट्रीय घोटालों से जुड़ी 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हजारों पीड़ितों को ठगा था।

कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने, सीक्रेट सर्विस के वाशिंगटन फील्ड कार्यालय के साथ मिलकर, मंगलवार को पांच नागरिक कुर्की शिकायतें दायर कीं, जिनमें से प्रत्येक धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन रोमांस योजनाओं की एक अलग जांच से संबंधित थी। एजेंटों ने बताया कि उन्होंने सैकड़ों मध्यवर्ती वॉलेट पतों के माध्यम से अवैध कमाई का पता लगाया, जहां उन्हें अन्य पीड़ितों के धन के साथ मिला दिया गया था।

सबसे बड़ी शिकायत में रोमांस घोटालों से जुड़े लगभग 1.21 करोड़ डॉलर की मांग की गई है, जिसने 200 से अधिक लोगों को प्रभावित किया था, इसके बाद कनाडाई अधिकारियों द्वारा 270 से अधिक संदिग्ध पीड़ित लेनदेन में लगभग 1.04 करोड़ डॉलर का पता लगाया गया। शेष तीन मामलों में 2.85 लाख डॉलर से लेकर 24 लाख डॉलर तक की राशि शामिल है, जिसमें से एक मामले में धोखेबाजों ने वसूली एजेंट के रूप में प्रस्तुत होकर पहले की धोखाधड़ी में चुराए गए धन को वापस दिलाने की पेशकश की थी।

अभियोजकों ने कहा कि प्रत्येक मामले में, लॉन्डरिंग करने वाले ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थे, जिनके आईपी पते चीन, मलेशिया और कंबोडिया में थे।

स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स

यह जब्ती स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स से हुई है, जिसे नवंबर 2025 में अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो ने लॉन्च किया था। पिरो ने एक बयान में कहा कि जांचकर्ताओं ने धन तक पहुंचने के लिए 'जटिल लॉन्ड्रिंग योजनाओं को भेद दिया'। पांच जांचें अभी भी जारी हैं, और बरामद की गई धनराशि से स्ट्राइक फोर्स की कुल वसूली 80 करोड़ डॉलर से अधिक हो गई है।

अभियोजकों ने कहा कि प्रत्येक मामले में, लॉन्डरिंग करने वाले ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थे, जिनके आईपी पते चीन, मलेशिया और कंबोडिया में थे—यह एक धोखाधड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जो तेजी से इस क्षेत्र से चलाई जा रही है और इंटरपोल द्वारा इसे एक वैश्विक खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है।

अधिकांश क्रिप्टो निवेश और रोमांस धोखाधड़ी कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में स्थित जबरन श्रम शिविरों से संचालित होती है, जहां तस्करी किए गए श्रमिकों को दुनिया भर के पीड़ितों को ठगने के लिए मजबूर किया जाता है। अक्टूबर में, अमेरिकी और यूके के अधिकारियों ने कंबोडिया के प्रिंस ग्रुप पर आरोप लगाए और नेटवर्क से 127,000 से अधिक बीटीसी जब्त किए—जो तब लगभग 12 अरब डॉलर के बराबर थे, जो डीओजे के इतिहास में सबसे बड़ी नागरिक जब्ती और कुर्की को दर्शाता है।