अमेरिकी न्याय विभाग ने अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्कों की पांच अलग-अलग जांचों के माध्यम से बरामद 25 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने की कार्रवाई की है, जिन्होंने कथित तौर पर अमेरिका और कनाडा के निवासियों को निशाना बनाया था।

कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सीक्रेट सर्विस वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के एजेंटों ने, साइबर धोखाधड़ी टास्क फोर्स के माध्यम से काम करते हुए, कई मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कों और दुनिया भर में हजारों पीड़ितों की पहचान की, जिन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि वे वैध क्रिप्टो निवेश कर रहे हैं।

बयान के अनुसार, पहली जांच, जिसे कनाडाई अधिकारियों ने 2024 के अंत में चिह्नित किया था, ने 270 से अधिक संदिग्ध पीड़ित लेनदेन का पता लगाया और लगभग 10.4 मिलियन डॉलर की मांग की है। दूसरी जांच, जिसमें 200 से अधिक पीड़ितों के साथ ऑनलाइन रोमांस योजनाएं शामिल थीं, लगभग 12.1 मिलियन डॉलर की मांग करती है।

तीसरी और चौथी जांच — जिनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पीड़ितों ने क्रमशः मई 2026 और मार्च 2026 में की थी — लगभग 1.2 मिलियन डॉलर और 2.4 मिलियन डॉलर की मांग करती हैं। पांचवीं जांच, जिसमें शुल्क-आधारित रिकवरी धोखाधड़ी शामिल थी, लगभग 285,000 डॉलर की मांग करती है।

बयान के अनुसार, पांचों मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थे, जिनके आईपी पते चीन, मलेशिया और कंबोडिया में थे।

अभियोजकों ने कहा कि ये फंड स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के हिस्से के रूप में बरामद 800 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि में नवीनतम हैं, यह पहल अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिर्रो द्वारा नवंबर 2025 में शुरू की गई थी।

पिर्रो ने कहा, "यह 25 मिलियन डॉलर की ज़ब्ती स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स का सीधा परिणाम है जिसे मैंने नवंबर 2025 में लॉन्च किया था, और यह इन अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्कों को आक्रामक रूप से निशाना बनाने की शक्ति को दर्शाता है।" "हमारे जांचकर्ताओं ने जटिल मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं को भेद दिया, पीड़ितों की रक्षा की और आपराधिक पाइपलाइनों को बंद कर दिया।"