अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने एक कंबोडियाई सीनेटर पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर "घोटाला परिसरों" (scam compounds) को चलाने का आरोप है, जो अमेरिकियों को धोखा दे रहा था और उन्हें उच्च रिटर्न के वादे के साथ क्रिप्टो भेजने के लिए मना रहा था।

OFAC ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उसने कोक आन को "देश भर में घोटाला परिसरों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति" के रूप में नामित किया है, साथ ही 28 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं को भी, जो कथित तौर पर उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं।

यह कदम पुलिस द्वारा थाईलैंड की सीमा के पास स्थित कंबोडियाई शहर पोइपेट में दो घोटाला केंद्रों पर छापा मारने के एक दिन बाद आया है। द डिप्लोमैट के अनुसार, पिछले साल, पुलिस ने आन पर पोइपेट में घोटाला केंद्र चलाने का आरोप लगाया था।

OFAC का कहना है कि दोस्ती या रोमांटिक रिश्तों से आकर्षित अमेरिकियों से लाखों डॉलर लूटे गए हैं। एजेंसी ने कहा कि धोखेबाज पीड़ितों को वैध निवेश प्लेटफॉर्म के बहाने क्रिप्टो के रूप में पैसे भेजने के लिए मनाते हैं, जो काफी रिटर्न कमा सकते हैं।

"कुछ मामलों में, इन घोटालों को अंजाम देने वाले व्यक्ति स्वयं मानव तस्करी के शिकार होते हैं और उन्हें हिंसा की धमकी के तहत अवैध कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है," OFAC ने कहा। "कोक आन और उसके सहयोगियों का घोटाला केंद्रों का नेटवर्क, जो धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए कसीनो और ऑफिस पार्कों से संचालित होता है, पीड़ितों के धन को वैध बनाता है और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए एक आधार प्रदान करता है।"

OFAC ने कहा कि नए प्रतिबंध 500 से अधिक "धोखाधड़ी वाले वेब डोमेन की जब्ती" के साथ भी मेल खाते हैं, जिनका उपयोग क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश धोखाधड़ी को जारी रखने के लिए किया गया था।

'स्कैमबोडिया'

कंबोडिया में बड़े पैमाने पर फैले घोटाला उद्योग पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट में, आन का उल्लेख चीनी अप्रवासियों जू ऐमिन और चेन झी के साथ किया गया था, ये दोनों कंबोडिया में काम करते हैं और माना जाता है कि वे घोटाला परिसरों से जुड़े हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, "कंबोडिया में काम करने वाले मुख्य रूप से चीनी गिरोह इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गए हैं कि कुछ विदेशी राजनेता 1.8 करोड़ लोगों के इस देश को 'स्कैमबोडिया' कहते हैं।"

पिछले सितंबर में, OFAC ने दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर अपराधियों के एक व्यापक नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें कंबोडिया में स्थित दस ठिकानों को निशाना बनाना भी शामिल था।