अमेरिकी अधिकारियों ने क्रिप्टो एक्सचेंज शेल्बिट और अबान टेदर को प्रतिबंधित कर दिया, आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने ईरान को प्रतिबंधों से बचने और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े धन को स्थानांतरित करने में मदद की।

OFAC ने शेल्बिट और अबान टेदर को निशाना बनाया

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने 7 अगस्त को इन प्रतिबंधों की घोषणा की, जो वाशिंगटन के ईरान की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच को बाधित करने के प्रयासों का हिस्सा है।

OFAC ने शेल्बिट और अबान टेदर पर अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप लगाया। एजेंसी ने कहा कि ईरानी सरकार ने कॉर्पोरेट नेटवर्कों और एक ऑनलाइन जुआ संचालन के माध्यम से डिजिटल संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए सीमित या बिना नियामक निरीक्षण वाले एक्सचेंजों पर भरोसा किया।

इन प्रतिबंधों में ईरानी नागरिक सियावाश कायवनपोर और जॉर्जिया, पोलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में उनसे जुड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। ट्रेजरी ने कायवनपोर को शेल्बिट से जुड़ी फ्रंट कंपनियों के एक नेटवर्क का संचालक बताया।

ट्रेजरी के अनुसार, IRGC से जुड़े पतों ने शेल्बिट को $1 मिलियन से अधिक क्रिप्टो भेजे। शेल्बिट से जुड़े वॉलेट्स ने कथित तौर पर IRGC द्वारा नियंत्रित पतों पर $2 मिलियन से अधिक स्थानांतरित किए।

ट्रेजरी ने कहा कि कायवनपोर के स्वामित्व या नियंत्रण वाले वॉलेट्स ने भी ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, नोबिटेक्स को $2 मिलियन से अधिक भेजे।

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने कहा, "चाहे डॉलर, रियाल, या क्रिप्टो में हो, ट्रेजरी उन अवैध वित्तीय नेटवर्कों को ढूंढेगी और नष्ट करेगी जो शासन को कायम रखते हैं।"

अबान टेदर ने प्रतिबंधित एक्सचेंजों के लिए धन संसाधित किया

OFAC ने अलग से ईरान स्थित अबान टेदर पर अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत पहले से ही मौजूद संस्थाओं से जुड़े लाखों डॉलर के लेनदेन को संसाधित करने का आरोप लगाया।

उन संस्थाओं में नोबिटेक्स, वैलेक्स, बिटपिन और रामज़िनेक्स शामिल थे। इन चार ईरानी एक्सचेंजों को जून में अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, जब अधिकारियों ने उन पर प्रतिबंधित संस्थाओं को डिजिटल एसेट बाजारों तक पहुंचने में मदद करने का आरोप लगाया था।

चेनेलिसिस ने अनुमान लगाया कि नोबिटेक्स ईरान की क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग गतिविधि का लगभग आधा हिस्सा है। एक्सचेंज ने IRGC, ईरान के केंद्रीय बैंक या अन्य सरकारी निकायों के साथ सीधे संबंध या संविदात्मक व्यवस्था होने से इनकार किया है।

शेल्बिट ने भी उन दावों को खारिज कर दिया है कि उसने जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण या प्रतिबंधों से बचने में भाग लिया था। इसके पूर्व प्रबंधन ने कहा कि कंपनी ने दिसंबर 2025 में नए व्यवसाय स्वीकार करना बंद कर दिया था और जनवरी में अपने ग्राहक बंदोबस्त को पूरा कर लिया था।

ये प्रतिबंध आपराधिक दोषसिद्धि के बजाय प्रशासनिक पदनाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, वे नामित पार्टियों की संपत्ति और संपत्ति में हितों को तब रोकते हैं जब वे संपत्ति अमेरिकी क्षेत्राधिकार में आती हैं।

अमेरिका ने ईरान पर क्रिप्टो कार्रवाई तेज की

नवीनतम कार्रवाई अमेरिका के एक अभियान का विस्तार करती है, जिसका लक्ष्य उन एक्सचेंजों, वॉलेट पतों और कंपनियों को निशाना बनाना है जिन पर वाशिंगटन के साथ अपने सैन्य संघर्ष के दौरान ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप है।

जुलाई में, अमेरिकी अधिकारियों ने देश के केंद्रीय बैंक से जुड़े वॉलेट्स में रखे गए ईरान से जुड़े $131 मिलियन क्रिप्टो को फ्रीज कर दिया। यह अप्रैल की एक कार्रवाई के बाद हुआ था जिसमें टेदर ने अधिकारियों द्वारा ईरानी नेटवर्कों से जुड़े दो ट्रॉन पतों पर लगभग $344 मिलियन USDT को फ्रीज कर दिया था।

बेसेन्ट ने पहले कहा था कि संघर्ष शुरू होने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी एक्सचेंजों और वॉलेट्स से जुड़े लगभग $1 बिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी को जब्त या फ्रीज कर दिया है।

केंद्रीकृत स्टेबलकॉइन्स का उपयोग अधिकारियों को एक प्रवर्तन उपकरण प्रदान करता है जो बिटकॉइन जैसी संपत्तियों के साथ मौजूद नहीं है। जारीकर्ता नामित पतों से स्थानान्तरण को रोक सकते हैं, जबकि विकेन्द्रीकृत संपत्तियों से जुड़े लेनदेन में आम तौर पर निजी कुंजी का नियंत्रण आवश्यक होता है।

क्रिप्टो फर्मों के लिए प्रतिबंधों का क्या अर्थ है

अमेरिकी व्यक्तियों और कंपनियों को आम तौर पर प्रतिबंधित एक्सचेंजों और व्यक्तियों को धन, सेवाएं या अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करने से प्रतिबंधित किया जाता है। एक या अधिक अवरुद्ध पार्टियों के कम से कम 50% स्वामित्व वाली संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं, भले ही उनका अलग से नाम न लिया गया हो।

विदेशी एक्सचेंजों, स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं और भुगतान प्रदाताओं को भी द्वितीयक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है यदि वे जानबूझकर नामित पार्टियों से जुड़े कुछ लेनदेन को संसाधित करते हैं।

OFAC ने इस कार्रवाई के हिस्से के रूप में कई बिटकॉइन, एथेरियम, ट्रॉन और सोलाना पते प्रकाशित किए। क्रिप्टो कंपनियों को उन पहचानकर्ताओं और प्रतिबंधित संस्थाओं को अपने लेनदेन-स्क्रीनिंग सिस्टम में जोड़ना होगा क्योंकि वाशिंगटन ईरान से जुड़े डिजिटल एसेट प्रवाह का पता लगाना जारी रखेगा।