संक्षेप में • न्याय विभाग ने 15 जुलाई को एक सिविल फॉरफीचर शिकायत दायर की, जिसमें कैपस्टोन लिमिटेड से जुड़े खातों में मौजूद 8.42 करोड़ डॉलर को निशाना बनाया गया। अभियोजकों का कहना है कि इस पेमेंट्स फर्म ने आवश्यक लाइसेंस के बिना टेदर के लिए धन स्थानांतरित किया। • धन का अधिकांश हिस्सा, 7.911 करोड़ डॉलर, वेल्स फार्गो सिक्योरिटीज के एक खाते में था; छोटी रकम जेपीमॉर्गन चेस और दो USDT वॉलेट्स में रखी गई थी। • टेदर ने पुष्टि की कि कैपस्टोन के पीछे मौजूद डोमिनिका-आधारित बैंक EQIBank ने उसके वायर ट्रांसफर प्रोसेस किए थे, लेकिन कहा कि उसे जांचाधीन गतिविधियों की “कोई जानकारी नहीं” थी। कंपनी ने अपना एक्सपोजर समूह की कुल परिसंपत्तियों के 0.034% से कम बताया। अमेरिकी न्याय विभाग 8.42 करोड़ डॉलर अपने पास रखना चाहता है, जो एक सिविल फॉरफीचर शिकायत के अनुसार टेदर के भुगतानों को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किए गए खातों से होकर गुजरे थे। कैलिफोर्निया के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में न्यायाधीश डेल ए. ड्रॉज़्ड के समक्ष 15 जुलाई को दायर शिकायत मोंटाना स्थित पेमेंट्स फर्म कैपस्टोन लिमिटेड को निशाना बनाती है। शिकायत के अनुसार, कैपस्टोन ने कम-से-कम छह राज्यों में बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमीटर के रूप में काम किया—एक ऐसी व्यावसायिक श्रेणी जिसके लिए नियामक विशेष रूप से लाइसेंस मांगते हैं, क्योंकि यह दूसरों का धन स्थानांतरित करती है—और बैंकों के सामने खुद को सामान्य आईटी सर्विसेज कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया। मायरियड: बिटकॉइन कितना ऊपर जाएगा? अपनी भविष्यवाणी करने के लिए क्लिक करें। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, कैपस्टोन के मालिकों के रूप में कोटारो शिमोगोरी और मैरी जीन थॉम्पसन की पहचान की गई है और उनके नाम शिकायत में शामिल हैं, जबकि एफबीआई ने सैक्रामेंटो स्थित एक आवास पर तलाशी वारंट लागू किया। उनके वकील ने कहा कि कंपनी “किसी भी गलत काम से इनकार करती है” और इस मामले को “जल्द सुलझाने” की उम्मीद करती है। फॉरफीचर के दायरे में आने वाले 8.42 करोड़ डॉलर में से 7.911 करोड़ डॉलर 14 सितंबर को कैपस्टोन के नाम वाले वेल्स फार्गो सिक्योरिटीज खाते से निकाले गए थे। सिविल फॉरफीचर एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार धन के मालिक के खिलाफ आपराधिक दोषसिद्धि के बिना भी कथित अपराध से जुड़े फंड जब्त कर सकती है। अन्य 20.6 लाख डॉलर जेपीमॉर्गन चेस में थे, 18.6 लाख डॉलर अलग वेल्स फार्गो खाते में थे, और 11 लाख डॉलर से थोड़ा अधिक राशि टेदर के स्टेबलकॉइन USDT वाले दो वॉलेट्स में विभाजित थी—एक ऐसा क्रिप्टो टोकन जिसे हमेशा एक डॉलर के आसपास ट्रेड करने के लिए बनाया गया है। कैपस्टोन के पीछे EQIBank है, जो डोमिनिका से लाइसेंस प्राप्त एक डिजिटल बैंक है। अभियोजकों का कहना है कि बैंक ने यह निर्देश दिया कि पेमेंट प्रोसेसर धन को कैसे स्थानांतरित करे। EQIBank पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इन फंड्स का नुकसान—जो बैंक की कुल होल्डिंग्स का लगभग 80% है—उसे लिक्विडेशन की ओर धकेल सकता है। बिटकॉइन BTC · USD $83,931 +2.87% 24 घंटे | 7 दिन | 1 माह | 1 वर्ष | वर्ष-से-तारीख 19 सितंबर | 21 सितंबर | 23 सितंबर | 24 सितंबर | 26 सितंबर $87.2k | $84.9k | $82.6k | $80.3k 24 घंटे का उच्चतम: $84,296 24 घंटे का न्यूनतम: $83,230 वॉल्यूम: $842.5M बाजार अनुमान मायरियड द्वारा ऑड्स आज: $82,000 से $84,000 — 64% संभावना इस सप्ताह: $82,000 से $84,000 — 64% संभावना इस महीने: $82,000 से $84,000 — 51% संभावना USDT के साथ बिटकॉइन खरीदें ज्यूपिटर द्वारा संचालित खरीदें CoinGecko द्वारा मूल्य डेटा बिटकॉइन की और खबरें व अनुमान → टेदर ने पुष्टि की कि EQIBank ने उसके USDT खरीद और रिडेम्प्शन ट्रांसफर संभाले थे, लेकिन रॉयटर्स को दिए बयान में जोर देकर कहा कि उसे “न्याय विभाग द्वारा कैपस्टोन के खिलाफ लगाए गए आरोपों वाली गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं” थी। एक प्रवक्ता ने कुल एक्सपोजर को समूह की परिसंपत्तियों के 0.034% से कम बताया—यह हिस्सा दूसरी तिमाही के अंत में टेदर द्वारा रिपोर्ट की गई 187.75 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों की तुलना में बेहद छोटा है। यह पहली बार नहीं है जब टेदर और उसकी सहयोगी कंपनी बिटफिनेक्स धन हस्तांतरण के तरीके को लेकर अभियोजकों के निशाने पर आए हैं। 2021 में, दोनों कंपनियों ने यह स्वीकार करने के बाद न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के साथ समझौता किया कि USDT को हमेशा विज्ञापित दावे के अनुसार डॉलर-फॉर-डॉलर समर्थन प्राप्त नहीं था। कंपनियों ने 1.85 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरा और राज्य में ट्रेडिंग बंद करने पर सहमति दी। कैपस्टोन और EQIBank पहले ही जब्त फंड्स के संबंध में निर्दोष-मालिक बचाव दाखिल कर चुके हैं। इन फॉरफीचर मामलों को नियंत्रित करने वाले सप्लीमेंटल रूल G के तहत, अदालत में औपचारिक दावा दायर होने के बाद किसी भी दावेदार के पास सरकार की शिकायत का जवाब देने के लिए 21 दिन होते हैं। डेली डिब्रीफ न्यूज़लेटर हर दिन की शुरुआत ताज़ा प्रमुख खबरों, ओरिजिनल फीचर्स, पॉडकास्ट, वीडियो और अन्य सामग्री के साथ करें। आपका ईमेल इसे प्राप्त करें!