ब्लूमबर्ग ने सोमवार को मामले से परिचित लोगों के हवाले से रिपोर्ट किया कि अमेरिकी संघीय अभियोजक यह जांच कर रहे हैं कि क्या Binance ने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ ट्रेडिंग को न रोककर ईरान पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। इस जांच को मैनहैटन स्थित अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय देख रहा है, वॉशिंगटन में न्याय विभाग का आपराधिक प्रभाग भी इसमें शामिल है, और अधिकारी यह परख रहे हैं कि क्या एक्सचेंज ने जानबूझकर ऐसी ट्रेडिंग की अनुमति दी।

जांच के दायरे में आए लेनदेन स्पष्ट नहीं थे, और न्याय विभाग की जांच बिना आरोप दाखिल किए भी बंद हो सकती है। विभाग और मैनहैटन अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

"हम प्रतिबंध उल्लंघनों के प्रति शून्य-सहनशीलता नीति बनाए रखते हैं," Binance ने एक बयान में कहा, साथ ही यह भी जोड़ा कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।

लगभग तीन वर्ष पहले इस एक्सचेंज ने अमेरिकी बैंकिंग और प्रतिबंध कानूनों के अनुपालन में विफल रहने के मामले में दोष स्वीकार किया था, 4.3 अरब डॉलर का भुगतान किया था और दो कॉर्पोरेट मॉनिटर नियुक्त किए थे। सह-संस्थापक चांगपेंग झाओ ने मुख्य कार्यकारी पद छोड़ा, चार महीने की जेल काटी, और पिछले वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें क्षमादान दिया।

Fortune ने 13 फरवरी को रिपोर्ट किया था कि आंतरिक जांचकर्ताओं ने पाया था कि 1 अरब डॉलर से अधिक की राशि प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईरान-संबद्ध इकाइयों तक गई, और उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। Wall Street Journal ने 23 फरवरी को इन बर्खास्तगियों की रिपोर्ट दी, और New York Times ने उसी दिन ईरानी संस्थाओं को भेजी गई राशि 1.7 अरब डॉलर बताई। सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने अगले दिन प्रारंभिक जांच शुरू की और दो संस्थाओं, Hexa Whale और Blessed Trust, से संबंधित रिकॉर्ड मांगे।

Binance ने 10 मार्च की एक पोस्ट में इस विवरण को खारिज करते हुए कहा कि धन न तो उसके प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न हुआ था और न ही वहीं समाप्त हुआ, और अधिकतम 126.1 मिलियन डॉलर ही कई हॉप्स के बाद ईरान से जुड़े वॉलेट्स तक पहुंचा, जिनमें से अधिकतम 24.1 मिलियन डॉलर IRGC-संबद्ध वॉलेट्स तक गया। उसने कहा कि ईरानी लिंक तब सामने आए जब उसने जांच शुरू कर दी थी, और अनुपालन संबंधी चिंताओं को बढ़ाने के कारण किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया। उसने अलग से ब्लूमेंथल को बताया कि उसकी अनुपालन प्रक्रिया प्रभावी रही है, और रिपोर्टिंग को लेकर उसने Journal पर मुकदमा भी किया है।

ब्लूमेंथल द्वारा जिन दोनों संस्थाओं के बारे में पूछा गया था, वे पिछले सप्ताह फिर सामने आईं, जब मैनहैटन के अभियोजकों ने 61 मिलियन डॉलर की जब्ती की मांग की, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह ईरानी काला-बाजार तेल बिक्री से आया था और Binance के माध्यम से मनी लॉन्डरिंग की गई थी। अभियोजकों ने कहा कि हांगकांग में पंजीकृत दो कंपनियों ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में गलत प्रस्तुति दी थी। उस कार्रवाई में Binance पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया।

अगस्त में OFAC ने स्वयं को यह अधिकार दिया कि वह ईरान के डिजिटल एसेट सेक्टर में काम करने वाले किसी भी विदेशी व्यक्ति को, चाहे वह कहीं भी आधारित हो, नामित कर सके। यह ट्रेजरी के उस अभियान के तहत जारी पांच सेक्टोरल निर्धारणों में से एक था, जिसे वह Operation Economic Outcast कहता है। 10 सितंबर को वॉशिंगटन ने उन कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे हिज्बुल्लाह और ईरान के अन्य प्रॉक्सी समूहों को वित्तपोषित करते हैं।