अमेरिकी संघीय ग्रैंड जूरी ने क्रिप्टो मार्केट मेकर्स से जुड़े 10 विदेशी नागरिकों पर कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में "वॉश ट्रेडिंग" करके ट्रेडिंग वॉल्यूम और कीमतों को बढ़ाने के आरोप लगाए हैं।
उत्तरी कैलिफोर्निया के अभियोजकों द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, चार क्रिप्टो फर्मों — गॉटबिट (Gotbit), वोर्टेक्स (Vortex), एंटियर (Antier) और कॉन्ट्रारियन (Contrarian) — के अधिकारी और कर्मचारियों पर तीन अभियोगों में पंप-एंड-डंप (pump-and-dump) योजनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था, जिससे अमेरिका और अन्य जगहों पर निवेशकों को नुकसान हुआ।
बयान के अनुसार, तीन प्रतिवादियों, जिनमें दो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल थे, को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को ओकलैंड की संघीय अदालत में पेश होने के लिए सिंगापुर से प्रत्यर्पित किया गया था।
अभियोजकों ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने अवैध मार्केट मेकर्स के रूप में काम किया और "वॉश ट्रेडिंग" की, ताकि यह झूठा आभास दिया जा सके कि कुछ क्रिप्टोकरेंसी में सक्रिय, वास्तविक ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जिससे अनजान निवेशक अधिक मूल्य वाली क्रिप्टो में फंस गए।
बयान में कहा गया है कि अधिकारियों ने अब तक उपरोक्त मामलों में $1 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो जब्त की है। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो प्रतिवादियों को 20 साल तक की जेल और प्रत्येक उल्लंघन के लिए $250,000 का जुर्माना हो सकता है।
कई प्रतिवादियों को आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका लाया गया है। सोमवार को, ग्लेब गोरा (Gleb Gora), जो 24 वर्षीय रूसी नागरिक और वोर्टेक्स (Vortex) के सीईओ हैं, को सिंगापुर से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद ओकलैंड अदालत में उनकी पहली पेशी हुई।
पिछले अगस्त में, एक संघीय जूरी ने गोरा (Gora) और वोर्टेक्स (Vortex) के दो अन्य प्रतिवादियों, सर्गेई राइज़कोव (Sergei Ryzhkov) और माइकल वोगेल (Michael Vogel) पर वायर धोखाधड़ी की साजिश और कृत्रिम रूप से क्रिप्टो की कीमतों को बढ़ाने के आरोपों में अभियोग लगाया था।
कॉन्ट्रारियन (Contrarian) के अधिकारी और भारतीय नागरिक मनु सिंह (Manu Singh) और वासु शर्मा (Vasu Sharma) भी सिंगापुर से अक्टूबर में प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सोमवार को अदालत में पेश हुए। उन पर वोर्टेक्स (Vortex) के कर्मचारियों के समान आरोप लगाए गए थे। अन्य प्रतिवादियों में कॉन्ट्रारियन (Contrarian) के कुशाग्र श्रीवास्तव (Kushagra Srivastava) और वासु शर्मा (Vasu Sharma), साथ ही एंटियर (Antier) के सैबी सिंह (Sabby Singh) शामिल हैं।
सोमवार के बयान में यह भी कहा गया कि गॉटबिट (Gotbit) के कर्मचारियों एंटोनी त्साओ (Antoine Tsao), इयान सोफ्रोonov (Ian Sofronov) और नेमंजा पोपोव (Nemanja Popov) पर कथित धोखाधड़ी और वॉश ट्रेडिंग योजना में उनकी भूमिकाओं के लिए अभियोग लगाया गया था। त्साओ (Tsao) और पोपोव (Popov) पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और उन्हें सजा सुनाई गई है।
इससे पहले, गॉटबिट (Gotbit) के संस्थापक अलेक्सेई एंड्रियूनिन (Aleksei Andriunin) को जून 2025 में आठ महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जब अभियोजकों ने कहा था कि मार्केट मेकर ने लाखों डॉलर के वॉश ट्रेड किए थे।
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