ओहियो में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने कथित फेंटानिल प्रीकर्सर तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दो चीनी फार्मास्युटिकल कंपनियों और छह चीनी नागरिकों को दोषी ठहराया है, जिसमें भुगतान प्रवाह में क्रिप्टोकरेंसी ने केंद्रीय भूमिका निभाई।

बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, आरोप पत्र में शेडोंग बिलीव केमिकल कंपनी पीटीई लिमिटेड और शेडोंग रानहांग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, साथ ही छह व्यक्तियों पर, फेंटानिल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रासायनिक प्रीकर्सर और कटिंग एजेंटों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है, जबकि ग्राहकों को उनके नियंत्रण वाले क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

यह मामला एफबीआई की "ऑपरेशन बॉक्स कटर" पहल के तहत लाया गया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय फेंटानिल तस्करी नेटवर्क को खत्म करना है। तीन प्रतिवादियों पर एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को भौतिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया था जिसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।

अभियोग के अनुसार, कंपनियों ने कथित तौर पर मेडेटोमिडीन जैसे पदार्थों का विपणन और बिक्री की, जो एक पशु ट्रैंक्विलाइज़र है जिसका उपयोग फेंटानिल की मात्रा को कम करने और बढ़ाने के लिए किया जाता है, अमेरिका और विदेशों में काम कर रहे ड्रग तस्करों को बेचा गया। बयान के अनुसार, यह "कटिंग एजेंट" एक किलोग्राम फेंटानिल की उपज को कम से कम 20 गुना बढ़ा सकता है, जिससे लाखों स्ट्रीट-लेवल खुराक का उत्पादन होता है।

दोषी पाए जाने पर, प्रतिवादियों को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए आजीवन कारावास और मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवाद से संबंधित आरोपों के लिए 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

अवैध क्रिप्टो का उपयोग

अधिकारियों ने कहा कि लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में क्रिप्टोकरेंसी महत्वपूर्ण थी, ग्राहकों को प्रतिवादियों द्वारा नियंत्रित वॉलेट में धन भेजने का निर्देश दिया गया था, इससे पहले कि आय को विदेशी वित्तीय संस्थानों में भेजा जाता।

टीआरएम लैब्स के शोध ने बुधवार की एक रिपोर्ट में कहा, "यह लेयरिंग पैटर्न एक प्रारंभिक संग्रह पते पर प्राप्त स्टेबलकॉइन से शुरू होता है, जिन्हें बाद में खंडित किया जाता है और पास-थ्रू वॉलेट की एक श्रृंखला के माध्यम से पारित किया जाता है, फिर एक सीमा-पार निकास बिंदु पर फिएट में परिवर्तित किया जाता है।"

यह मामला वैश्विक अवैध दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्रिप्टो की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालता है। टीआरएम ने पाया कि चीन स्थित लगभग 97% दवा प्रीकर्सर निर्माता क्रिप्टो भुगतान स्वीकार करते हैं। इन विक्रेताओं को ऑनचेन इनफ्लो 2023 में $30.9 मिलियन और 2024 में $34.7 मिलियन से बढ़कर 2025 में $39.1 मिलियन हो गया।

टीआरएम ने उल्लेख किया कि अभियोग एक व्यापक प्रवर्तन बदलाव का भी संकेत देता है, जो केवल कार्टेल ऑपरेटरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपस्ट्रीम आपूर्ति श्रृंखला — जिसमें विदेशी आपूर्तिकर्ता, भुगतान सुविधाकर्ता और क्रिप्टो वॉलेट धारक शामिल हैं — को लक्षित करने की ओर बढ़ रहा है। 

अमेरिकी अटॉर्नी डोमिनिक एस. गेरेस II ने बुधवार के बयान में कहा, "हम इन घातक दवाओं की पूरी आपूर्ति श्रृंखला के पीछे पड़े हैं, मैक्सिकन कार्टेल और चीनी फार्मास्युटिकल कंपनियों से लेकर दक्षिणी ओहियो के हमारे सड़कों पर उच्च-स्तरीय वितरकों तक।"