अरखम इंटेलिजेंस के डेटा के अनुसार, 2016 में क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफ़िनेक्स के $9 बिलियन के हैक से जुड़े बिटकॉइन होल्डिंग्स गुरुवार को स्थानांतरित हुए, क्योंकि अमेरिकी सरकार से जुड़े पतों ने लगभग 8.2 BTC को कॉइनबेस प्राइम में स्थानांतरित किया।
ये सिक्के, जिनका वर्तमान मूल्य लगभग $628,000 है, आखिरी बार 2 साल पहले स्थानांतरित हुए थे जब एक अलग अमेरिकी सरकारी पते ने उन्हें उस वॉलेट में भेजा था जिसे अरखम ने “बिटफ़िनेक्स हैकर द्वारा जब्त किए गए फंड” के रूप में लेबल किया था।
न्याय विभाग के एक प्रतिनिधि ने डिक्रिप्ट के टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, जिसमें सिक्कों के बिटफ़िनेक्स से संबंध या फंड क्यों स्थानांतरित किए गए थे, इसकी पुष्टि मांगी गई थी।
जब क्रिप्टो एसेट को एक्सचेंज में ले जाया जाता है, तो इसे अक्सर बिक्री का अग्रदूत माना जाता है। हालांकि, हाल ही में स्थानांतरित किए गए BTC के लिए सरकार के इरादे फिलहाल अज्ञात हैं।
स्थानांतरित बिटकॉइन अमेरिकी सरकार द्वारा 94,000 से अधिक बिटकॉइन जब्त किए गए इल्या लिक्टेनस्टीन और साथी हीथर "रैज़लेखान" मॉर्गन की हैक और चोरी किए गए फंडों की बाद में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित भूमिकाओं की जांच और गिरफ्तारी के हिस्से के रूप में जब्त किए गए बिटकॉइन का एक छोटा सा अंश मात्र है। अब उन जब्त किए गए फंडों का मूल्य $7.2 बिलियन से अधिक है।
चोरी के सूत्रधार लिक्टेनस्टीन ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक सुरक्षा भेद्यता का फायदा उठाया, जिसके कारण 119,754 BTC — या आज के मूल्यों पर $9.18 बिलियन मूल्य की चोरी हुई। 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद, उन्होंने 2023 में आरोपों में दोषी ठहराया। उन्हें 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
मॉर्गन, जो लिक्टेनस्टीन की पत्नी और एक रैपर भी हैं, पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे और बाद में उन्हें संघीय जेल में 18 महीने की सजा सुनाई गई।
सजा सुनाए जाने से पहले, इस जोड़े ने 2023 में अभियोजकों के साथ एक याचिका समझौता किया, जिसमें एक्सचेंज से लिए गए लगभग 120,000 BTC से बचे हुए सभी आय को जब्त करने पर सहमति व्यक्त की गई।
लिक्टेनस्टीन और मॉर्गन दोनों को हाल ही में जेल से रिहा किया गया था, उन्होंने अपनी जल्दी रिहाई का श्रेय राष्ट्रपति ट्रम्प को दिया, हालांकि राष्ट्रपति द्वारा उनकी सजा कम करने के लिए कोई आधिकारिक कार्रवाई दर्ज नहीं की गई थी।
मॉर्गन ने उस समय कहा था, "मैं पापा ट्रम्प को अपनी 18 महीने की सजा कम करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।" "तो रैज़ल-फकिंग-डैज़ल।"
